01/09/2014
ÿþ [ Y R - º% . t i ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
R
M
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 4 5 2 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R E M O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R a c e d e l a S t a t i o n , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S T O R E M O N S q u i s ' e s t r é u n i l e 1 ' a o û t 2 0 1 4 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- 1 ° - E n e x é c u t i o n e t d a n s l e c a d r e d e l a l e t t r e d ' i n t e n t i o n d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r X a v i e r G o e b e l s e t à l a s o c i é t é N E X T G E N S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n H u m b e e c k .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e u r s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e t e n i r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n f o i s p a r m o i s a u m o i n s , e t e n o u t r e s u r c o n v o c a t i o n , à l a d e m a n d e d ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e l ' u n o u l ' a u t r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
I l s n ' o n t p a s , e n c e t t e q u a l i t é , à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u s p é c i a l e p o u r a g i r .
- 2 ° - L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d a l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t r e t i r é e à d a t e r d u l e f a o û t 2 0 1 4 à S t o r e H o l d i n g S A ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D D V M a n a g e m e n t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n y T R I C O T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é )
G o s s e l i e s , l e 1 3 a o û t 2 0 1 4
N E X T G E N S A - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k V A N H U M B E E C K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 , 1 1 . L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I
R é :
M o b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 A C T 2 0 1 4
C n t e g g 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 4 5 2 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R E M O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S T O R E M O N S q u i s ' e s t r é u n i l e 1 4 a o û t 2 0 1 4 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- 1 ° - D é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l g é g u é d e :
a i M o n s i e u r X a v i e r G o e b e l s e t ,
b i l a s o c i é t é N E X T G E N S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n H u m b e e c k .
- 2 ° - L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d a l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à d a t e r d u 1 4 a o û t 2 0 1 4 à S t o r e H o l d i n g S A ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D D V M a n a g e m e n t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n y T R I C O T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é )
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
- 3 ° - L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t r e t i r é e s à d a t e r d u 1 4 a o û t 2 0 1 4 à M o n s i e u r X a v i e r G o e b e l s e t à l a s o c i é t é N E X T G E N S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n H u m b e e c k .
G o s s e l i e s , l e 1 9 a o û t 2 0 1 4
N E X T G E N S A - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - d é m i s s i o n n a i r e
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k V A N H U M B E E C K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2014
ÿþr
M o c 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 E 1 1 1 , 1 0 1 1 0 1 I I I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
i I 4 M I T 2 0 1 4 1
C H A R L E R O I
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 4 5 2 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R E M O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7 - . 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
1 . d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r X a v i e r G o e b e l s , r u e d e l a S t a t i o n 2 6 à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e
- L a s o c i é t é a n o n y m e N e x t g e n , r u e d u K i e m 1 6 3 à 8 0 3 0 S t r a s s e n G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k V a n H u m b e e k , A v e n u e d e l a G a l a x i e , 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t I I p r e n d r a c o u r s l e 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l e
2 0 1 1 1 1 2 0 1 4 .
2 . d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
a - S t o r e H o l d i n g , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a S A D D V M a n a g e m e n t
( r e p r é s e n t a n t - p e r m a n e n t M o n s i e u r D a n y t r i c o t ) e t l a S p r l T h o p e r m a x
( r e p r é s e n t a n t - p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t E s g a i n )
b - M o n s i e u r V a n d e r c a m R o g e r
c - S o r t T h o p e r m a x , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E s g a i n e n s a q u a l i t é d e
g é r a n t
d - S A D D V M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n y T r i c o t e n s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
j a n v i e r 2 0 2 0 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à G o s s e l i e s , l e 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
S p r l T h o p e r m a x
R e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t E s g a i n
A d m i n i s t r a t e u r
A n n e x e " c o p i e P V A G E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 31.01.2014, DPT 26.02.2014 14056-0337-014
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 25.02.2013, DPT 28.02.2013 13052-0492-014
06/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
16/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 27.01.2012, DPT 04.04.2012 12082-0335-014
10/03/2011
ÿþà
" M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L
C H m P l
~ . $ - 0 2 - ~ W í i
G r e f f e
~
R é s e r v é I I I
a u " 1 1 0 3 9 8 6 1 +
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 4 5 2 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R E M O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s - P l a c e d e l a S a t i o n , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S T O R E M O N S " a y a n t s o n ;
s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 4 1 G o s s e l i e s , P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 0 8 0 6 . 4 5 2 . 7 5 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x ;
a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 9 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 1 5 4 6 2 8 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l e q u e l c o m m e n c e r a à l ' a v e n i r l e l e r
a o û t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 j u i l l e t s u i v a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e p o u r s u i v r a j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à r a i s o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , q u ' à l ' a v e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e `
o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m a r d i d e j a n v i e r à 1 8 h e u r e s ,
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t : -
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m a r d i d e j a n v i e r à d i x - h u i t h e u r e s . »
D é m i s s i o n c o n f i r m a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e f a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e , s o c i é t é a n o n y m e « I D E A L - L O G I S » à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n , r u e d e s F r è r e s , 3 2 ( R P M : 0 4 2 3 . 7 0 9 . 4 6 0 ) e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 24.06.2010, DPT 31.10.2010 10601-0006-014