27/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : " T o i t & M o i , I m m o b i l i è r e s o c i a l e d e l a r é g i o n m o n t o i s e '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e t i t i C h a p i t r e 2 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J u l i e n F R A N E A U , à M o n s , l e c i n q m a i d e u x m i l q u a t o r z e , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e ' T O I T & M O I , I m m o l i è r e s o c i a l e d e l a r é g i o n m o n t o i s e " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o n s , 2 P l a c e d u C h a p i t r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 1 2 5 . 2 8 4 , c o n s t i t u é e s o u s l a r a i s o n s o c i a l e " S o c i é t é C o o p é r a t i v e d ' H a b i t a t i o n s à B o n M a r c h é " N o t r e M a i s o n " p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d t . 1 v i n g t - c i n q d é c e m b r e m i l n e u f c e n t v i n g t - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t s o u s l e n u m é r o 1 6 0 9 , d o n t l e s s t a t u t s e t l a d é n o m i n a t i o n o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J u l i e n F R A N E A U à M o n s l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u v i n g t - c i n q a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 6 4 7 2 5 , i 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , p o u r c o m p l é t e r l e p r e m i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e c i n q , « C o n d i t i o n d e d é s i g n a t i o n » , p a r l e s m o t s « d e m ê m e q u ' à c e l l e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 5 2 d u C W L H D » , e t p o u r s u p p r i m e r a u p a r a g r a p h e n e u f , « F i n d u m a n d a t » , l e p o i n t « 5 - d e p l e i n d r o i t l o r s q u e s o n t i t u l a i r e a t t e i n t l ' â g e d e 6 7 a n s
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e c i v i l e , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . »
L a p r é s e n t r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
a f A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l -
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e - c e n t - t r e n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 9 . 4 3 9 , 4 2 E ) , p o u r l a p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) , à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 1 5 3 . 3 8 6 , 1 8 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 1 . 8 7 6 ) , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e X i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u c i n q m a i d e u x m i l q u a t o r z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 2 , 4 8 E ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l a R E G I O N W A L L O N N E , l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n p r o f i t .
b / S o u s c r i p t i o n -
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l a R E G I O N W A L L O N N E , a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s o n z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 1 . 8 7 6 ) .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n n ' a p a s é t é a d o p t é e v u l ' a b s e n c e d e s f o n d s n é c e s s a i r e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e A s s o c i é J u l i e n F R A N E A U p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e n 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D % Y O M ) 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 c I L
1 6 M A I 2 0 1 4
N d d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 2 5 . 4 8 4 .
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D r o i t d ' é c r i t u r e L e d r o i t d ' é c r i t u r e p e r ç u s u r l e p r é s e n t a c t e s ' é t a b l i t à n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) e u r o s .
L e p r é s e n t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d e s p e r s o n n e s ' ; m o r a l e s
D é l i v r é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o m p l è t e d e l ' a c t e d u c i n q m a i d e u x m i l q u a t o r z e , l a l i s t e d e s
; p r é s e n c e s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
F j è s e r v i
a u
M o n i t e u r
b e i g e
J u l i e n F R A N E A L I N o t a i r e A s s o c i é
I l y l a g e n T a j T i e W e T i l s e l i S t a a t s b l i d E = 2 7 / 0 5 7 1 f f E 4 Â n n e x e s d i l - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B U N A L D E C s N S
R E G I S T R E D E S P E R S 0 1 1 e S 5 0 E
R E G I S T R E i
i t o c r , 2 1 1
G r e f f e
I I I I I I U I I I I I I I I
* 1 4 1 9 4 2 8 0 *
R é I I
M o
b
I l
N " d ' e n t r e p r i 5 e : 0 4 0 1 1 2 5 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o i t 8 4 m o i , I m m o b i l i è r e s o c i a l e d e l a r é g i o n m o n t o i s e F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a g r é é e p a r l a S . W . L . n ° 5 3 9 0 S i è g e : P l a c e d u C h a p i t r e , 2 - 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é e n s a s é a n c e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 d e :
" D e r e m p l a c e r l a d é l é g a t i o n e x i s t a n t e e n m a t i è r e d e m a r c h é s p u b l i c s p a r l a s u i v a n t e
- P o u v o i r d é c i d e u r e n f o n c t i o n d u m o n t a n t d u m a r c h é ( y c o m p r i s , l e c a s é c h é a n t , l a l i s t e d e s
s o u m i s s i o n n a i r e s à c o n s u l t e r ) :
* X < 8 . 5 0 0 ¬ H T V A ( c o m m a n d e p a r t i e l l e m a r c h é s t o c k ) > D A F / D G ( D A F / O T )
* 8 . 5 0 0 ¬ H T V A < X < 3 0 . 0 0 0 ¬ H T V A > D A F / D G
* 3 0 . 0 0 0 ¬ H T V A < X < 8 5 . 0 0 0 ¬ H T V A > C O D I * 8 5 . 0 0 0 ¬ H T V A < X > C A
- I n v i t a t i o n à s o u m i s s i o n n e r o u p u b l i c a t i o n d e l ' a v i s d e m a r c h é - - > D A F
- C o m p o s i t i o n m i n , d u b u r e a u d ' o u v e r t u r e d e s o f f r e s ( s i p u b l i q u e ) > D A F / S A / F D
- R a p p o r t d ' a n a l y s e d e s o f f r e s > D A F / S A / F D
I n f o r m a t i o n / n o t i f i c a t i o n d e d é c i s i o n s a u x s o u m i s s i o n n a i r e s - - - - - - - - - - > D A F / D G
- A v e n a n t s e t d é c o m p t e s ( e n c o u r s d ' e x é c u t i o n ) :
* M a r c h é s d e t r a v a u x e t s e r v i c e s l i é s > D T / D G
* M a r c h é s d e s e r v i c e s a u t r e s e t f o u r n i t u r e s > D A F / D G - R é c e p t i o n d u m a r c h é e t l i b é r a t i o n d u c a u t i o n n e m e n t
* M a r c h é s d e t r a v a u x e t s e r v i c e s l i é s - > D T / D G
* M a r c h é s d e s e r v i c e s a u t r e s e t f o u r n i t u r e s > D A F / D G
D A F = D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r / D G = D i r e c t e u r - g é r a n t / D T = D i r e c t e u r t e c h n i q u e
C O D I . = C o m i t é d e d i r e c t i o n / C A = C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / S A = C o l l a b o r a t e u r d u s e r v i c e a c h a t s F D = F o n c t i o n n a i r e d i r i g e a n t d u m a r c h é
" Q u e l a d i r e c t r i c e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( V a n e s s a F r a n z e s e ) e t l e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r ( B e r t r a n d G r i e t e n s ) p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a P o s t e a f i n ( i ) d e r e c e v o i r l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , ( l i ) d e s e f a i r e r e m e t t r e t o u t d é p ô t e t ( i i i ) d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e s i g n e r t o u t e s p i è c e s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d u c o u r r i e r d e l a s o c i é t é ;
" Q u ' e n c a s d ' a b s e n c e d u d i r e c t e u r - g é r a n t , l e s c o u r r i e r s d e n a t u r e t e c h n i q u e s e r o n t s o u m i s a u d i r e c t e u r t e c h n i q u e ( G e o f f r e y W i l l i a m ) e t l e s c o u r r i e r s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e s e r o n t s o u m i s a u d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r ( B e r t r a n d G r i e t e n s ) ;
" Q u e l a c o o r d i n a t r i c e d u s e r v i c e c o n t e n t i e u x ( S y l v i e A l p h o n s e ) o u t o u t a u t r e m e m b r e d u s e r v i c e c o n t e n t i e u x p e u t e x e r c e r t o u t e s p r é r o g a t i v e s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a j u s t i c e p a i x d a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e c o n c i l i a t i o n ;
" Q u e l e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r ( B e r t r a n d G r i e t e n s ) e s t d é l é g u é a u d é p ô t p é r i o d i q u e d e s
" d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t q u e l a r é a l i s a t i o n d e f o r m a l i t é s p a r t i c u l i è r e s , y c o m p r i s l e s r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n , e s t d é l é g u é e c o n j o i n t e m e n t a u d i r e c t e u r g é r a n t e t a u d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r ,
J e a n - F r a n ç o i s L a c o m b l e t
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i c i B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t P o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o b l o m e t s i g n a t u r e