17/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 9 4 0 . 5 8 5
- D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E T E R I N A I R E P A Q U E T
F o r m e j u r i d i q u e : S C S P R L
S i è g e : R u e D e l a n n a y 1 0 B i s à 7 5 0 4 F r o i d m o n t
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M i c h e l T u l i p p e , n o t a i r e a s s o c i é à T e m p l e u v e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l . 3 0 5 c a s e 9 6 f o l . 1 8 r ô l e s d e u x r e n v o i s a n s R e ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " V E T E R I N A I R E P A Q U E T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 4 F r o i d m o n t , R u e D e l a u n a y 1 0 b i s , a s s u j e t t i e à l a T . V , A s o u s l e n u m é r o 8 6 4 . 9 4 0 . 5 8 5 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 4 . 9 4 0 . 5 8 5 , I a q u e l l e a p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r l e s r é s e r v e s t a x é e s e x i s t a n t e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e s o u s l a f o r m e d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t a u x a s s o c i é s e t c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e s a s s o c i é s d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , I ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 4 . 2 0 0 6 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 8 0 0 6 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ;
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r J e a n P o l P a q u e t p o u r l a t o t a l i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r s o n r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e q u e l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 4 . 2 0 0 E ) a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E I ] . 7 7 8 5 9 2 8 6 3 3 4 8 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e i e c t i v e d e l ' a u " e n t a t i o n d e ç a i t a L
L ' a s s e m b I é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s ) q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
* l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 8 0 0 E )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 6 s e r a d o n c r é d i g é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T V I N G T D E U X M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 2 2 . 8 0 0 . - ) . I I e s t
= d i v i s é e n C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 . - ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s p o u r l a t o t a l i t é e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e
d e u x c e n t s e u r o s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P A Q U E T J e a n P o l A l f r e d G h i s l a i n ,
v é t é r i n a i r e , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , ( N N 6 4 0 5 2 5 - 1 2 9 . 1 5 ) , é p o u x d e
M a d a m e V A N D E N B E R G H E A n n e - M a r i e , d e m e u r a n t à F r o i d m o n t , r u e D e l a n n a y 1 0 b i s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u
t r e n t e j u i n d e u x m i l d i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I W N V M ~ N ~ V N ~ N N V W 9 W ~ 1 ~
< 1 9 0 1 7 7 1 5 >
D É P O S É A U C " a R c . r r E L E
0 Z 1 - 0 1 - 2 0 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
i - , p r e f i F e l r - e " i
V o l e t B - S u i t e
í P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l a g é r a n t d e p u i s c e t t e d a t e .
' P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , M o n s i e u r P A Q U E T J e a n - P a u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l T u l i p p e , N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e