02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 26.06.2014 14230-0469-014
23/10/2013
ÿþ ; ~ G " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D i i . i
* 1 3 1 6 0 8 8 3 * 1 1 1
R é ;
M o i b (
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 i f O C T . 2 0 1 3 O d t é e R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e ! a B a s s e S a m b r e 3 4 b o î t e 1 - 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d u r a n t l a p é r i o d e d u
0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 a u 3 1 1 0 8 1 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
a ) M o n s i e u r E t i e n n e P I C A R D , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e F o n t a i n e d e l a J u s t i c e 3 à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N
b ) M o n s i e u r M i c h e l C L A I R , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é a v e n u e M a s c a u x 5 2 7 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l e u r s d é m i s s i o n s a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t ' : a ) M o n s i e u r D e n i s H E R V E , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 3 8 1 / 2 à 6 0 1 0 C H A R L E R O I ; S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
c ) L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à : R u e T a h o n 4 7 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S à d a t e r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
S A S U 5 6 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d B E A U D O I N G 1
r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþO b i e t ( s ) d e p a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r B e r n a r d D E P A S S E a u 3 0 m a r s 2 0 1 3 .
D é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r l a p é r i o d e j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M r H e n r i S W I N K A , d o m i c i l i é P l a c e B e r t h a u x 9 à 6 0 4 1 : G O S S E L I E S . S o n m a n d a t d é b u t e r a l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 8
B e r n a r d B e a u d o i n g - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 3 1 1 3 5 *
V o l e t : B i '
.
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
r a i t & e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 7 3 7 , 0 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e l a B a s s e S a m b r e 3 4 b o î t e 1 - 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M o o W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 26.06.2013 13228-0485-015
29/11/2012
ÿþ M O D W O S e 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I I I I I D I I I I I B I t i l l l l N
* 1 2 1 9 3 3 9 0 *
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
Z 0 - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e l a B a s s e S a m b r e 3 4 b o î t e 1 - 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D E I V I I S S I O N S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d u r a n t l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
a ) M o n s i e u r E t i e n n e P I C A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é r u e F o n t a i n e d e l a J u s t i c e 3 à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N ;
b ) M o n s i e u r M i c h e l C L A I R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é a v e n u e M a s c a u x 5 2 7 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ;
c ) M o n s i e u r H e n r i S W I N K A , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é p l a c e B e r t h a u x 9 à 6 0 4 1 G O S S E L I E S ;
d ) M o n s i e u r B e r n a r d D E P A S S E , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e l a S t a t i o n 7 2 à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l e u r s d é m i s s i o n s a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
a ) M o n s i e u r E t i e n n e P I C A R D , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e F o n t a i n e d e l a J u s t i c e 3 à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N
b ) M o n s i e u r M i c h e l C L A I R , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é a v e n u e M a s c a u x 5 2 7 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ;
c ) M o n s i e u r H e n r i S W I N K A , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é p l a c e B e r t h a u x 9 à 6 0 4 1 G O S S E L I E S ;
d ) M o n s i e u r B e r n a r d D E P A S S E , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e l a S t a t i o n 7 2 à 6 1 8 1 G O U M L E Z - P I E T O N .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
e ) L a s o c i é t é S A R L 1 D , a d m i n i s t r a t e u r , s i s e r u e C o s t e s e t B e l l o n t e 7 4 à F - 5 7 1 5 2 M A R L Y - F R A N C E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C é d r i c D R U G M A N N E ;
f ) L a s o c i é t é S A S U 5 B , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s i s e I m p a s s e d e s B l e u e t s 6 à F - 5 7 4 2 0 C U V R Y - F R A N C E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d B E A U D O I N G ;
g ) L a s o c i é t é S A S U T D 2 C , a d m i n i s t r a t e u r , s i s e r u e L a m a r t i n e 1 9 à F - 5 7 0 7 0 M E T Z - F R A N C E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R A N C H O U P ;
h ) L a s o c i é t é S A S U L A B S K A U S , a d m i n i s t r a t e u r , s i s e r u e d u R o i A l b e r t 8 à F - 5 7 0 7 0 M E T Z - F R A N C E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t V I O L A .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t l e 1 e ` s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 31.07.2012 12367-0314-014
20/07/2012
ÿþ r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 0 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L L
1 i t J U L 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 8 2 4 8 *
R
M i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e l a B a s s e S a m b r e 3 4 B o î t e 1 - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D e p a s s e B e r n a r d d e m e u r a n t à 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n R u e d e l a S t a t i o n 7 2 , e n q u a l i t é ;
d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r C l a i r M i c h e l d e m e u r a n t à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e A v e n u e M a s c a u x 5 2 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
d é l é g u é
M o n s i e u r S w i n k a H e n r i d e m e u r a n t à 6 0 4 1 G o s s e l i e s P l a c e B e r t h a u x 9 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r P i c a r d E t i e n n e d e m e u r a n t à 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e u r s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 a a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D e p a s s e B e r n a r d d e m e u r a n t à 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n R u e d e l a S t a t i o n 7 2 , e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r C l a i r M i c h e l d e m e u r a n t à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e A v e n u e M a s c a u x 5 2 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é
M o n s i e u r S w i n k a H e n r i d e m e u r a n t à 6 0 4 1 G o s s e l i e s P l a c e B e r t h a u x 9 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r P i c a r d E t i e n n e d e m e u r a n t à 8 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M i c h e l C l a i r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.02.2011, DPT 04.04.2011 11078-0173-015
09/03/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E L A B A S S E S A M B R E , 3 4 / 1 B - 6 0 6 1 M O N T I G N I E S S U R S A M B R E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P A I E M E N T D I V I D E N D E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r D E P A S S E B e r n a r d d e m e u r a n t à B - 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n R u e d e l a S t a t i o n , 7 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e d i v i d e n d e s e r a p a y a b l e à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
M o n s i e u r C L A I R M i c h e l ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 . 1
, l f ® J I J ü P
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 1 0 0 1 3 4 "
1
F I ~
T R I B U N A L C n M A 4 1 r R r E C P / '
2 5 0 O 2 _ 2 0 1 1
G r e f f e
B ï j l a g e n b i j h ë t B ë T g ï s c h S t â â f s b Z i d = 0 9 / 0 3 7 2 0 1 T - A n n e x e s d u l V l n n i f e u r b ë l g ë
28/06/2010 : CH157425
15/06/2009 : CH157425
24/06/2008 : CH157425
10/07/2007 : CH157425
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 15.06.2015 15182-0069-014
04/07/2006 : CH157425
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