05/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
2 3 S E C . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : A o t . g ( b D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 t h e p o i n t s e r v i c e s
I I l U l I l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 - 0 0 3 3 4 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e C é p Q S é a u G r e t l e d u
T R I B U N A L O t i 3 O M M E R C E D E 1 L E B Y 1 E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E ( J u l é m o n t ) , r u e M a i g r e C e n s e 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j _ e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , N o t a i r e à A r g e n t e a u , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . M o n s i e u r D E L R E Z A l a i n F r a n ç o i s H e n r i J o s e p h , n é à H e r m a l i e - s o u s - A r g e n t e a u l e t r e n t e e t u n m a r s m i l ! n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e G I B S O N G a e l l e , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , M a i g r e , C e n s e 7 .
E T
2 . M a d a m e G I B S O N G a e l l e M i c h e l l e C h a n t a l M a r c e l l e E m i i i e , n é e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e d e u x j u i l l e t : m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r D E L R E Z A l a i n , d o m i c i l i é e à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , M a i g r e C e n s e 7 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l s o n t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : " 2 t h e i p o i n t s e r v i c e s " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , r u e M a i g r e C e n s e 7 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e o u d e g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l e c o n s e i l e n c o m m u n i c a t i o n , l e c o a c h i n g e n g é n é r a l , l ' a i d e à l ' é p a n o u i s s e m e n t p e r s o n n e l , à l a g e s t i o n d u
s t r e s s . . . ;
- l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , i n f o r m a t i q u e , f i n a n c i è r e , d e v e n t e , d &
p r o d u c t i o n e t d e g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n o u i a p a r t i c i p a t i o n à t o u s c o n g r è s , s é m i n a i r e s e t c o n f é r e n c e s , f o r m a t i o n s n o t a m m e n t d a n s '
l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l a f i n a n c e , d e l a r e s t r u c t u r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e l a v e n t e , d e l a c o m m u n i c a t i o n , I .
d e l ' a u d i t e n g é n é r a l ;
- l a r é d a c t i o n e t l ' é d i t i o n d ' o u v r a g e s , d e r e v u e s e t d ' a u t r e s p u b l i c a t i o n s , a i n s i q u e l a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n e n g é n é r a l ;
- l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e s o r t e o u d e c o m m i s s i o n n a i r e ;
- l a m i s e a u t r a v a i l t e m p o r a i r e d ' i n t é r i m a i r e s c h e z l e s u t i l i s a t e u r s , l a r e c h e r c h e d ' u t i l i s a t e u r s e t d e m a i n - i
d ' o e u v r e ;
- t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e p l a c e m e n t d o n t e n t r e a u t r e : l e s a c t i v i t é s d e s é l e c t i o n , t e s a c t i v i t é s d ' o u t p l a c e m e n t ,
l e p l a c e m e n t d e s p o r t i f s r é m u n é r é s , l e p l a c e m e n t d ' a r t i s t e s d e s p e c t a c l e . . .
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é s à l a n é g o c i a t i o n , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e s e c t e u r d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , e n
m a t i è r e d ' a c q u i s i t i o n e t d e g e s t i o n d e s i t e s p o u r l e s G S M ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' a s p e c t s é c u r i t é e t h y g i è n e p o u r l a c o n f o r m i t é d e s s i t e s G S M .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e :
= r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N _ _ _ _
- - L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r D E L R E Z A l a i n , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , M a i g r e C e r i s e 7 , t i t u l a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 . p a r M a d a m e G I B S O N G a e l l e , d o m i c i l i é e à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , M a i g r e C e n s e 7 , t i t u l a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p r é n o m m é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e B a r c h o n , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 8 5 2 9 8 - 1 2 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
P O U V O I R S
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t
h e u r e s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
3 . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
I . R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e s g é r a n t s o n t r e p r i s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t f o u l e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l o n z e p a r M o n s i e u r D E L R E Z A l a i n e t M a d a m e G I B S O N
' G a e l l e , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
I l . R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
A . M a n d a t
L e s c o m p a r a n t s o n t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r D E L R E Z A l a i n e t M a d a m e G I B S O N G a e l l e , p r é c i t é s , e t l e u r o n t d o n n é p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B . R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s
e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r D E L R E Z A l a i n F r a n ç o i s H e n r i J o s e p h , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , M a i g r e C e n s e 7 e t M a d a m e G I B S O N G a e l l e M i c h e l l e C h a n t a l M a r c e l l e E m i l i e , d o m i c i l i é e à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , M a i g r e C e n s e 7 ; q u i o n t d é c l a r é a c c e p t e r e t c o n f i r m e r q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t p o u r l e m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . D è s l e ' p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , l e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a r é m u n é r é .
" e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E , A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
M a t h i e u U L R I C I
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t u n e a t t e s t a t i o n d e b a n q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e