10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 09.07.2014 14278-0548-018
11/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 7 . 7 4 9 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 - S e r v i c e i m m o b i l i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a f l o t , 3 8 - 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n s :
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G a é t a n D I S P A , d o m i c i l i é r u e d e l a F l a x h e , 6 2 à 4 6 8 0 H E R M E E , a i n s i q u e l a S A A L L I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e M a f l o t , 3 8 à 4 1 2 0 N E U P R E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s d e V A L E N S A R T d o m i c i l i é r u e d e s M a g e s 2 7 à 4 1 2 0 N E U P R E . L ' A s s e m b l é e n o m m e é g a l e m e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M . L o u i s d e V A L E N S A R T , d o m i c i l i é R u e d e s M o g e s , 2 7 à 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e L O U V R E X M A N A G E M E N T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t L o u i s M A R E C H A L e t t i e n t à r e m e r c i e r c e d e r n i e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . A L L I N V E S T S A , r e p r é s e n t é e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L o u i s d e V A L E N S A R T , e s t é g a l e m e n t r e c o n d u i t e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r E x t r a i t C e r t i f i é C o n f o r m e :
A L L I N V E S T S . A .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L o u i s d e V A L E N S A R T - S C H O E N M A E C K E R S - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e
M O D W O R D 1 1 . 1
D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
1 1
I I
U I
* 1 4 1 3 4 8 7 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþM o d 2 . 0
Y 1 r t l t . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 4 9 . 2 8 6 D é n o m i n a t i o n
0 3 - 0 9 - 2 0 9 3
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : 3 - S e r v i c e i m m o b i l i e r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i c g e : r u e M a f l o t 3 8 à 4 1 2 0 N e u p r é
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 a o û t 2 0 1 3 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N ( Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e 3 - S e r v i c e i m m o b i l i e r a p r i s à l ' u n a n i m i t é e t e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t i o n s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s d é c i s i o s n s u i v a n t s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) p a r t a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 . ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s a u f q u ' e l l e n e p a r t i c i p e r o n t a u x
k r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
e C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s é n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 )
e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ) .
b ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t
M o n s i e u r G a e t a n D I S P A
L a s o c i é t é a n o n y m e A L L I N V E S T r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
M s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
g I l s d é c l a r e n t q u e v o n t s o u s c r i r e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s
- M o n s i e u r L o u i s d e V a t e n s a r t : 2 1 5 a c t i o n s
E - l a s o c i é t é a n o n y m e A L L I N V E S T : 1 . 2 8 5 a c t i o n s
a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) e u r o s .
M o n s i e u r D I S P A d é c l a r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r e n o n c e r , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e r : 3 d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o f i t d e s a s s o c i é s .
S o i t a u t o t a l c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e l a s o u s c r i p t i o n .
e t L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s
a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 0 5 3 1 4 9 - 6 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R i B A S F O R T I S
C h a q u e p a r t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n q u a r t a u m o i n s ,
l a D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e
c e n t m i l l e e u r o s ( 1 5 4 . 0 0 0 ) e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é a n n e x é e à l ' a c t e .
c ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t a c t i o n s ( 2 . 1 2 0 ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e I à 2 . 1 2 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e s i x c e n t v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
A l ' o r i g i n e , J e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 a c t i o n s '
E n v e r t u d ' u n a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 7 a o û t 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s a v e c l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t p a r t s n o u v e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t c d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
á u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
- c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a r t i n e M A N I Q U E T
N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
/ a u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 31.08.2012 12494-0417-017
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 03.06.2011 11149-0516-017
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 31.05.2010 10133-0345-017
08/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- i
R é s e a i M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 4 9 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 S e r v i c e I m m o b i l i e r S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e M a f l o t , 3 8 à 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 9 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e e t r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e G a ë t a n D i s p a d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é 3 S e r v i c e I m m o b i l i e r S . A . e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 . S u i t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 5 , M i c h a ë l G é r é o n , d o m i c i l i é P l a c e E m i l e D u p o n t , 4 0 0 0 L i è g e , n ° I P I 5 0 6 . 2 7 7 , a é t é a p p e l é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e c e t t e d é c i s i o n , s o n m a n d a t s e r a d ' u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , r e n o u v e l a b l e e t n o n r é m u n é r é
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e :
A L L I N V E S T S . A .
R e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - L o u i s d e V a l e n s a r t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e 3 S e r v i c e I m m o b i l i e r S . A .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.07.2016 16359-0537-017