3G CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. 3G CONCEPT
Dénomination : 3G CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.920.534

Publication

02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 27.08.2013 13471-0275-013
15/01/2013
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~ MOD WORD t1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 I III I II 1IUI I~ Ilsll I I

*13009070*

N° d'entreprise : 0838.920.534 Dénomination

(en entier) : 3G CONCEPT

DÉPOSÉ AU reFpE DU TPIFIiNAl,

DE COMMERCE DE NAMUR

03 -01- 2013

Pr le Qi"g3¬ ûr,

ie

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5101 Namur, chaussée de Marche, 444

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission-nomination de gérants transfert du siège social

Le 26 décembre 2012, s'est réunie en séance extraordinaire l'as-'semblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée « 3G CONCEPT », ayant son siège social à 5101 Namur, chaussée de Marche, 444, numéro d'entreprise BCE 0838.920.534.

Bureau

(On omet)

Composition de l'assemblée

Est ici présent personnellement l'associé unique de la société:

- La société anonyme « A LA CLEF », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0445.834.764, ici représentée par son administrateur-délégué, la société anonyme IMMO RETAIL, ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0462.809.863, elle-même ici valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4052 Beaufays, route de Louveigné, 43/21, propriétaire des 186 parts sociales existantes de la société.

Le président expose que la société compte un capital de 18.600 ¬ , représenté par 186 parts sociales sans dé-'signation de valeur nominale,

Exposé du président

(On omet)

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle ci se reconnaît donc valablement

constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes à l'unanimité des

voix:

Résolution unique

Démission-nomination de gérants

1. L'assemblée décide d'acter la démission, à compter de ce 2611212012, en tant que gérant de la société, de:

- Monsieur Jean GUERY, prénommé (NN (On omet));

- Monsieur Alain 1/ROUX, domicilié à 1380 Lasne, rue d'Alaumont, 1 (NN (On omet)).

2. L'assemblée décide de leur donner décharge pleine, entière et définitive de leur mandat de gérant.

3. L'assemblée décide de nommer, en tant que gérant, et pour une durée de six (6) ans à compter de ce 26/12/2012 :

- la société anonyme « IMMO RETAIL », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4052 Beaufays, route de Louveigné, 43121, Son mandat sera rémunéré ;

- la société privée à responsabilité limitée « GESTBEL », ayant son siège social à 4100 Bonceiles, route du Condroz, 13, numéro d'entreprise BCE 875277.223, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicilié à 4987 Stoumont, route de Lorcé, 82, Son mandat sera gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

d

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- la société anonyme « GESTION LOISIRS », ayant son siège à 4100 Boncelles, route du Condroz, 130,

.

numéro d'entreprise BCE 0430.309.618, représentée par son représentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN, domicilié à 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80. Son mandat sera gratuit.

Clôture

(On omet)

Conseil de gérance ,

S'est ensuite réuni le conseil de gérance qui à l'unanimité a décidé de :

1) de nommer, en tant que Président du conseil de gérance, pour une durée de six (6) ans à compter du 13/6/2008, la société anonyme « IMMO RETAIL », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4052 Beaufays, route de Louveigné, 43/21. Son mandat sera rémunéré ;

2) de déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion, pour une durée de six (6) ans à compter du 26/12/2012, à la société anonyme « IMMO RETAIL », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 130, numéro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4052 Beaufays,n route de Louveigné, 43/21. Son mandat sera rémunéré en contrepartie des tâches qui lui sont attribuées en vertu de ce mandat, et dont la liste restera annexée aux présentes ;

3) transférer le siège social de la société à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D.

Dont procès verbal

Dressé à Boncelles

Suit la signature de l'associé unique et des gérants démissionnaires et nommés par la présente assemblée

générale

Dépôt simultané : double du procès-verbal

Pour IMMO RETAIL,

Gérant,

Nicolas LEONARD

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



02/09/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11305201*

Déposé

31-08-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : 3G CONCEPT

0838920534

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. Monsieur GUÉRY Jean, né à Namur, le vingt-sept août mille neuf cent cinquante-trois, 530827-035-33, domicilié à 5100 Namur, Rue les Tiennes(WD) 104

2. Monsieur VIROUX Alain, né à Namur, le vingt-huit mars mille neuf cent

quarante-six, 460328-259-82, domicilié à 1380 Lasne, Rue d'Alaumont 1

Monsieur VIROUX est ici valablement représenté par Monsieur GUÉRY, ci-dessus nommé, en

vertu d une procuration sous seing privée qui restera ci-annexée.

Lesquels reconnaissant avoir été informés des dispositions des articles 210, 211, 212 et 213 du

code des sociétés, nous ont requis de dresser en la forme authentique, les statuts de la

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE qu'ils déclarent former comme suit :

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 : dénomination

La société est formée sous la dénomination : 3G CONCEPT.

Cette raison sociale sera toujours précédée ou suivie des mots " Société privée à responsabilité

limitée " ou du sigle "SPRL"

Article 2 : siège

Le siège social est établi à 5101 Namur, Chaussée de Marche(EP) 444.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui dispose de tous pouvoirs

pour faire constater la modification qui en résulte.

La gérance aura la faculté de créer partout où il le jugerait utile des succursales, dépôts et sièges

administratifs en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet

I. La société a pour objet, pour compte propre ou au nom et pour le compte de tiers,

seule ou en collaboration avec des tiers, en Belgique ou à l étranger toutes entreprises, initiatives ou opérations financières destinées à créer, promouvoir, faciliter ou encourager soit directement ou indirectement toutes affaires mobilières. En conséquence, la société a le droit, sans que cette énonciation soit limitative :

- d acquérir par inscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière ou autre, un intérêt ou une participation dans toutes sociétés, entreprises, activités commerciales et associations existantes ou à créer, sans distinction en Belgique ou à l étranger ;

- de gérer, valoriser et réaliser ces intérêts et participations ;

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5101 Namur, Chaussée de Marche(EP) 444

Objet de l acte : Constitution

L'an deux mille onze, le trente et un août

Par devant nous, Maître Antoine DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse.

ONT COMPARU :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

- de participer directement ou indirectement à l administration, à la direction, au contrôle et à la dissolution des sociétés, entreprises, activités commerciales et associations dans lesquels elle possède un intérêt ou une participation ;

- de fournir tout avis et toute assistance, sur tous les plans possibles de la gestion de l entreprise, à l administration et à la direction des sociétés, entreprises, activités commerciales et associations dans lesquels elle possède un intérêt ou une participation;

- d entreprendre ou de faire entreprendre l étude te la réalisation pratique de tous problèmes techniques, sociaux, économiques, financiers, fiscaux et d organisation qui se posent dans le cadre de son objet social ;

- de préparer, rédiger et conclure pour compte propre tous marchés de travaux ou de fourniture et de faire toutes opérations annexes de crédit ou de garantie, ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités ;

- de poser, en général, tous les actes qui relèvent, en tout ou en partie, directement ou indirectement, des activités d une holding.

II. La société peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

III. La société a pour objet principal, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même, à l intervention ou par l intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger, l investissement dans des biens immobiliers.

Par biens immobiliers, on entend:

a) Les biens immobiliers tels que définis aux articles 517 et suivants du Code civil ainsi que les droits réels sur des immeubles ;

b) Les actions avec droit de vote émises par des sociétés immobilières liées ;

c) Les droits d option sur des immeubles ;

d) Les parts d autres organismes de placement en biens immobiliers inscrits à la liste visées à l article 31 ou à l article 129 de la loi du vingt juillet deux mille quatre ;

e) Les certificats immobiliers visés à l article 44 de l Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante cinq relatif aux Sicafs immobilières ;

f) Les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la société.

IV. La société peut également accomplir, tant en Belgique qu à l étranger, tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social ou se rattachant, directement ou indirectement, à celui-ci, conformément aux présents statuts. Elle peut notamment, tant en Belgique qu à l étranger :

a) Réaliser toute opération commerciale ou financière en relation directe ou indirecte avec les biens immobiliers (tels que définis ci-dessus), notamment l achat, la vente, l apport, l échange, la rénovation, l aménagement, la location, la sous-location, la gestion de tels biens ou la constitution de tout droit réel sur de tels biens ;

b) Acquérir et céder (notamment par achat, échange ou vente ou au moyen d un apport

en espèces ou en nature, d une fusion, d une scission ou d une souscription) des actions, parts ou intérêts dans toute société immobilière ou dans toute autre entreprise immobilière, existante ou à constituer, et détenir de telles actions, parts, ou intérêts ;

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c) Prendre en leasing des immeubles, avec ou sans option d achat et, à titre accessoire, donner des immeubles en leasing, avec ou sans option d achat ;

d) Contracter des emprunts ;

e) Consentir des hypothèques ou d autres suretés ou garanties dans le cadre du financement de biens immobiliers ;

f) Consentir des crédits au profit d une filiale ou d une filiale commune de la société et se porter garant d une telle filiale ;

g) Détenir tout droit intellectuel utile ou nécessaire à la réalisation de son objet social ;

h) À titre accessoire ou temporaire, investir dans des valeurs, autres que des biens

immobiliers et détenir des liquidités étant entendu que (i) ces placements devront être diversifiés afin d assurer une répartition adéquate du risque, que (ii) la détention de valeurs immobilières doit être conciliable avec la poursuite de la politique de placement de la société, et que (iii) les liquidités peuvent être détenues dans toutes les monnaies sous la forme de dépôt à vue, à terme ou moyennant tout instrument du marché monétaire, dont la mobilisation peut être aisément obtenue.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de

modification des statuts.

L'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5 : Capital - Souscription - Libération

Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire soussigné,

conformément à l'article 215 du code des sociétés, un plan financier dans lequel se trouve

justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le notaire

soussigné.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent

quatre vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par les comparants de la manière suivante :

- par Monsieur Jean Claude Guéry à concurrence de cent quatre-vingt-cinq parts sociales

- par Monsieur Alain Viroux à concurrence d une part sociale.

La somme de dix-huit mille six cents euros représentant ainsi l'intégralité du capital social se

trouve de cette façon entièrement souscrite.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous du

minimum légal, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant

dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts souscrites ainsi par eux ainsi

que dit est ci-dessus, a été libérée à concurrence d un tiers.

De sorte qu'une somme de six mille deux cents euros (6.200,-¬ ) se trouve dès à présent à la

libre disposition de la société.

En application de l'article 224 du code des sociétés, il est précisé et reconnu par chacun des

comparants que la somme de six mille deux cents euros (6.200,-¬ ) a été, préalablement à la

constitution de la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la

société en formation auprès de DEXIA

Une attestation justifiant de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Un compte spécial numéro 068-8934747-07 est à la disposition de la société présentement

constituée et ce, exclusivement; il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à

engager la société après que le notaire soussigné aura informé l'organisme dépositaire de la

passation du présent acte.

TITRE III : PARTS SOCIALES

Article 6 : Indivisibilité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Il en sera de même si la propriété d'une part était démembrée entre nu-propriétaire et usufruitier.

Article 7 : Egalité des droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens de la société, ni sur ses valeurs, de même qu'ils ne peuvent provoquer l'inventaire de ces biens et valeurs ni s'immiscer en aucune manière dans sa gestion; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, suivre la procédure tracée par les présents statuts.

Article 8 : Cession et transmission de parts

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Ce consentement sera requis quelle que soit le ou la cessionnaire des parts. A cette fin, le candidat cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de l'envoi de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au candidat cédant le sort réservé à sa demande.

Article 9 : Recours en cas de refus d'agrément (cession entre vifs)

Le refus d'agrément peut donner lieu au recours des intéressés devant le tribunal de commerce du siège social.

Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont six mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et conditions fixées dans les statuts.

A défaut d'avoir trouvé acheteur dans ce délai, les associés opposants sont tenus de lever l'opposition ou d'acquérir eux-mêmes les parts. Le prix d'achat est calculé sur base des trois derniers bilans de la société ou, si les évènements se produisent avant que la société ait adopté trois bilans, sur base du ou des derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des associés. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Article 10 : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est calculé de commun accord ou sur la base indiquée à l'article précédent.

Si le rachat n'est pas effectué dans l'année de la demande, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Article 11 : Registre des parts

Conformément à l'article 232 du code des sociétés, les parts et les obligations sont nominatives et doivent porter un numéro d'ordre. Il sera tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans le registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le ou les gérants et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé et tout tiers peut prendre connaissance de ce registre.

TITRE IV : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12 : Nomination - Nombre

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Le nombre des gérants pourra être majoré par l'assemblée générale des associés, il pourra être diminué de la même manière, et ce sans respecter les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Article 13 : Pouvoirs

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et a tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par suite, chaque gérant disposera de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de disposition.

Toute limitation ultérieure du pouvoir du ou des gérants ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et doit être publiée au Moniteur Belge.

Chaque gérant peut donc sans devoir justifier d'une décision préalable de l'assemblée générale faire tous actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social et signer tous actes pour et au nom de la société. Il peut aussi sous sa responsabilité personnelle déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semblera.

La signature du gérant devra dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie de la mention de sa qualité de gérant.

Article 14 : Remplacement et rémunération du gérant

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de l'assemblée générale des associés. Cette assemblée est convoquée par tout associé qui en prend l'initiative.

Le mandat du gérant est rémunéré suivant décision à prendre par l'assemblée générale ordinaire.

Article 15 : Responsabilité

La responsabilité du gérant est appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 à 265 du code des sociétés.

Un gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération pour compte de la société est tenu de respecter le prescrit des articles 259, 260 et 261 du code des sociétés.

Article 16 : Surveillance

La surveillance de la société peut être confiée à un commissaire nommé par l'assemblée générale et révocable par elle. L'assemblée fixe également la rémunération éventuelle de ce commissaire. Si aucun commissaire n'a été désigné, chaque associé dispose de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales. Chaque associé pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 141 du code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 : Assemblée annuelle

Il sera tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale ordinaire des associés le

premier samedi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée

au jour ouvrable suivant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Cette assemblée aura notamment à l'ordre du jour la fixation des prix des parts conformément à l'article 10 des présents statuts.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 : Représentation à l'assemblée - Droit de vote

Chaque part sociale confère une voix, sauf limitation prévue par la loi. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit, télégramme, courriel, télécopie. A cet effet, les convocations contiendront le texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter. Sauf dans les cas où des décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies et les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

Article 19 : Convocations

Les convocations pour les assemblées générales sont adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants, quinze jours à l'avance par lettre, courriel ou télécopie sauf s'ils en dispensent la gérance. A cet effet, les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants devront communiquer à la société leur adresse électronique ou numéro de télécopie ainsi que tout changement y relatif.

Article 20 : Quorum et majorité

L'assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre de parts représentées; les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la proposition est soumise séance tenante à un second vote. Si ce second vote ne donne aucune majorité, la proposition est rejetée. En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas d'égalité de suffrage au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

Toutefois et sauf disposition spéciale de l'article 287 du code des sociétés, lorsqu'il s'agit de délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée de la société, sur l'augmentation ou la réduction de capital, sur l'aliénation par voie de fusion, de cession ou autrement, de la totalité de l'avoir social ainsi que sur toutes autres modifications aux statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans les convocations et que ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre de parts représentées.

Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition n'est admise que si elle réunit les trois/quart des voix, sauf le cas prévu à l'article 287 ainsi qu'à l'article 332 du code des sociétés. TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS - REPARTITION

Article 21 : Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mille douze

Article 22 : Bilans et comptes

Chaque année à la fin de l'exercice social, les comptes sont arrêtés, les documents exigés par la loi sont établis par les soins de la gérance dans les délais prévus par la loi.

Article 23 : Répartition

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'excédent favorable déduction faite des frais généraux, charges sociales, rémunération des gérants ainsi que des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale est effectué. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui pourra à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution aux associés, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit encore à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve et de provision.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 : Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cette fin un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 25 : Réunion de tous les titres

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société, nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 : Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire, directeur, fondé de pouvoir non domicilié en Belgique est tenu d'y faire élection de domicile pour la durée de son mandat.

Article 27 : Code des sociétés

Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas dérogé licitement par les présentes, sont réputées non écrites.

Article 28 : Frais de constitution

Les parties déclarent que le montant des frais, charges, dépenses, rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de NEUF CENTS EUROS. (900,00 µ) Article 29 : Autorisations préalables

Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Désignation de la gérance  Reprises des engagements antérieurs

Les comparants ont ensuite décidé de prendre les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

Le nombre de gérants est pour la première fois fixé à DEUX

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée Monsieur GUÉRY Jean, et Monsieur VIROUX Alain, et ici présent et valablement représenté, et qui déclarent expressément accepter ce mandat.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Conformément à l'article 60 du code des sociétés, le gérant déclare expressément reprendre tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises au nom de la société en formation depuis le 17 mai 2011.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Identité

Le notaire certifie que les personnes qui comparaissent au présent acte sont bien celles dont l'identité est reprise aux présentes et que cette identité a été établie au vu de leur carte d'identité.

CLOTURE

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constatée.

DONT ACTE.

Fait et passé à Assesse, en l'étude.

Les parties ont déclaré avoir pris connaissance du présent projet d'acte dans un délai suffisant et, de leur accord, nous avons procédé à un commentaire et à une lecture partielle de l'acte, conformément à la loi. Les comparants ont signé avec nous, Notaire.

Déposé en même temps : expédition de l acte constitutif

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement et destiné uniquement à être déposé au greffe de commerce en vue de la publication

Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse, rue Jaumain 9

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 30.09.2016 16638-0165-012

Coordonnées
3G CONCEPT

Adresse
ROUTE DU CONDROZ 13D 4100 BONCELLES

Code postal : 4100
Localité : Boncelles
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne