29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 24.09.2013, DPT 26.11.2013 13667-0045-012
20/01/2015
ÿþ M o d 2 . 1
V ó r e f e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e -
I i I N I ~ @ I I 0 0 9 A 2 ~ I ~ I ~ I ~ I I + ' I N I N V
* 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 2 6 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 4 M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a f l o t , 3 8 à 4 1 2 0 N E U P R E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
A p r è s é c h a n g e s d e v u e s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s
d ' a c c e p t e r l e r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A . D O M A I N E S P O R T I F a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A . 4 M , à s a v o i r M o n s i e u r L o u i s M A R E C H A L , p a r M o n s i e u r L o u i s d e V a l e n s a r t .
E n e f f e t , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e l a S A . L O U V R E X M A N A G E M E N T d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A . D O M A I N E S P O R T I F , l a S A D O M A I N E S P O R T I F p r o p o s e M . L o u i s d e V A L E N S A R T c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
L o u i s d e V a l e n s a r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* i a a o s 1 a a *
1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G F
0 2 - 0 1 - 2 0 ~ ~ ~ < . ~ ~ \
L G I S C H S T À A T S B ~ ~ D ~ o
? D E : C , 2 5 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : $ À à g ` ) ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 4 M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N e u p r é , r u e M a f l o t 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N
L o r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e 4 M q u i a é t é c r é é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 j u i n 2 0 0 9 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R a c h e t é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L i l a é t é o m i s d a n s l ' e x t r a i t c e c i
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r L o u i s d e V a l e n s a r t q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r L o u i s d e V a l e n s a r t , p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t l a q u e l l e , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é à W a n z a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 25.09.2012, DPT 20.11.2012 12640-0529-010
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 25.11.2011, DPT 30.11.2011 11620-0335-010
26/02/2015
ÿþn
~ ~ . ~ - ~ ~ 1 =
M a l 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
i
i w
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 3 2 6 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 4 M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a f l o t , 3 8 à 4 1 2 0 N E U P R E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
[ " " ]
O r d r e d u j o u r :
5 ° N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
E . . . ]
A p r è s é c h a n g e s d e v u e s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s [ " " ]
5 ° d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . L o u i s d e V a l e n s a r t e t d e l a S A D o m a i n e S p o r t i f d e R o c o u r t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . L o u i s d e V a l e n s a r t . C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o u v e l é s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 , d a t e a p r è s l a q u e l l e i l s p r e n d r o n t f i n d e p l e i n d r o i t .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t - c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u s b t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
G u y L I N C E , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E
r e p r é s e n t a n t l a S A F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
m a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2015, APP 30.11.2015, DPT 17.12.2015 15690-0396-014
30/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)