09/12/2014
ÿþM O D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 9 . 5 3 6 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 F
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e ; S P R L
S i è g e : C A M P A G N E D E B E L L A I R E 5 4 4 6 2 9 R E T I N N E B E L G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e :
5 F
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e C a m p a g n e d e B e l l a i r e 5 4 à 4 6 2 1 R e t i n n e
B C E 0 8 2 9 . 5 3 6 . 4 7 6
R A M L i è g e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R T I C U L I E R E D E L A
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
« 5 F »
T E N U E L E 2 0 N O V E M R E 2 0 1 4
A S S E M B L É E G É N É R A L E P A R T I C U L I È R E
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 2 0 n o v e m b r e , à 1 6 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 5 F » s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e a u s i è g e s o c i a l , R u e C a m p a g n e d e B e l l a i r e 5 4 à 4 6 2 1 R e t i n n e .
B U R E A U "
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
> L e P r é s i d e n t : M o n s i e u r S t é p h a n e D O L C E , g é r a n t ;
> L e S e c r é t a i r e : M a d a m e K a t t y M E R C I E R , g é r a n t e ;
> L e S c r u t a t e u r : M o n s i e u r D i d i e r C E R F O N T A I N E , a s s o c i é ;
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t ' a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u , C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r . L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e , E l l e s e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( a n n e x e n ° 1 ) , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s a s s o c i é s é v e n t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é s .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e s e c r é t a i r e d ' a c t e r c e q u i s u i t
. L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n _ t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D é m i s s i o n - I I e s t p r o p o s é à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e D O L C E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , c e l a à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ; D é c h a r g e ;
2 . D é m i s s i o n i l e s t p r o p o s é à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t t y M E R C I E R d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e , c e l a à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ; D é c h a r g e
3 . N o m i n a t i o n - I l e s t p r o p o s é à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r C E R F O N T A I N E a u m a n d a t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c e à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 ; M o d a l i t é s ;
4 , D i v e r s ;
I L C o m p t e t e n u d e c e q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d é t e n a n t l e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e v é r i f i e r l a r é g u l a r i t é d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
I I I . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
V . S a u f l o r s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s d o n n a n t d r o i t d e v o t e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D É L I B É R A T I O N D E S P O I N T S À L ' O R D R E D U J O U R
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e D O L C E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , c e l a à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é a u c o u r s d e s o n m a n d a t , l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e c e l u i - c i , c e l a s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t l u i s o u h a i t e e n b o n n e c o n t i n u a t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t t y M E R C I E R d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e , c e l a à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . E l l e l a r e m e r c i e p o u r t e t r a v a i l e f f e c t u é a u c o u r s d e s o n m a n d a t , l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e c e l u i - c i , c e l a s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t l u i s o u h a i t e e n b o n n e c o n t i n u a t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O 1 S I E M E R É S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r C E R F O N T A I N E , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , e t c e à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , C e m a n d a t a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t e s t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x p r e s s e o u t a c i t e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N N é a n t
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 ,
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s q u e d e s s u s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
A n n e x e ( s ) : 1
1 . L i s t e d e s p r é s e n c e s ;
S t é p h a n e D O L C E K a t t y M E R C I E R
P R É S I D E N T
D i d i e r C E R F O N T A I N E
S C R U P T A T E U R
5 F
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e C a m p a g n e d e B e l l a i r e 5 4 à 4 6 2 1 R e t i n n e
B C E 0 8 2 9 . 5 3 6 . 4 7 6
R P M L i è g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R T I C U L I E R E D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « 5 F »
T E N U E L E 2 0 N O V E M B R E 2 0 1 4
A N N E X E 1 - L I S T E D E S P R E S E N C E S
N o m N o m b r e d e p a r t s S i g n a t u r e
M o n s i e u r D i d i e r C E R F O N T A I N E 1 8 6 1 1 8 6
L e b u r e a u :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u .
M o n i t e z u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþH a l 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 5 3 6 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E C A M P A G N E D E B E L L A 1 R E 5 4 A 4 6 2 1 R E T I N N E O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n
I * 1 3 0 8 0 7 2 9 *
1 7 - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
l u i s i
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é :
1 . à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r H O N H O N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e , c e l a à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
2 . à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u m a n d a t d e g é r a n t , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r S t e p h a n e D O L C E , d o m i c i l i é P l a c e C o m m u n a l e 2 7 à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s t e s , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
K . M E R C I E R
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e