@.TRIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. @.TRIUM
Dénomination : @.TRIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.860.075

Publication

15/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ré

Mo

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Déposé au Greffe du IRIBIINAL DE COMMERCE DE LIÈGE

awrsion oie verviers fi 6 OCT. 2814

Le Greffier Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0836.860.075

Dénomination

(en entier): @.TRIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4910 THEUX, Devant Staneux 29

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Gaétan GUYOT, notaire associé de la SC/SPRL "Louis-Philippe & Gaétan GUYOT - Notaires associée, de résidence à Spa, le vingt-neuf septembre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement à Verviers, il résulte que l'ASSEME3LEE GENERALE EXTRAORDINAIRE des associés de la société privée à responsabilité limitée @.TRIUM, ayant son siège social à 4910 THEUX, Devant Staneux 29, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Liège division Verviers, a pris les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION Présentation des rapports

A. RAPPORT DE L'ORGANE DE GESTION

Le Président a déposé à l'instant sur le bureau, et en donne dispense de la lecture, un exemplaire du rapport spécial établi en par les gérants conformément à l'article 181 § ler du Code des Sociétés justifiant la proposition de dissolution auquel est annexée la situation active et passive arrêtée au 31 juillet 2014.

L'assemblée a approuvé le rapport spécial des gérants.

B. RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE EXTERNE

Monsieur Alain SEQUARIS gérant de la SPRL Cabinet d'Expertise Comptable et de conseil fiscal: SEQUARIS ET HERZET, expert-comptable externe désigné par les gérants, a dressé le 29 septembre 2014 un rapport sur l'état joint au rapport des gérants, conformément à l'article 181 du Code des Sociétés.

Le Président a déposé à l'instant sur le bureau, et en donne dispense de lecture, un exemplaire de ce rapport sera déposé au Greffe en même temps que les présentes.

Le rapport de l'expert-comptable externe, Monsieur Alain SEQUARIS, gérant de la SPRL Cabinet d'Expertise Comptable et de conseil fiscal SEQUARIS ET HERZET, se termine par les conclusions ci-après fidèlement reproduites:

"X, Conclusions

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe de gestion a établi. un état comptable arrêté au 31/07/2014 qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de ia société fait. apparaître un total de bilan de 73.915,17¬ et un actif net de 68.759,53¬ . II ressort de mes travaux de contrôles: effectués conformément aux normes professionnelles et plus particulièrement ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active et passive traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous

avons réalisés en application des normes professionnelles de MEC, nous avons constaté que toutes les dettes

à l'égard des tiers à la date de signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées, ou consignées.

En outre, nous tenons à souligner que le précompte mobilier sur boni de liquidation estimé à un montant

de 3.875,95 E, qui sera dû au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné.. Il n'y a pas d'autres informations que j'estime indispensables de communiquer aux actionnaires et aux tiers. Fait à Verviers, le 29/09/2014.

(suit la signature)

A. SEQUARIS

Expert-comptable lEC no 1384.2F.53

Gérant de la SPRL Cabinet d'Expertise

Comptable et de conseil fiscal

SEQUARIS ET HERZET

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - suite

IEC no 220169.3F.70

L'assemblée a déclaré et reconnaît détenir une copie tant du rapport spécial des gérants que du rapport de

l'expert-comptable externe.

DEUXIEME RESOLUTION : Dissolution

L'assemblée a décidé la dissolution volontaire anticipée de la société, et prononce sa mise en liquidation

immédiate.

La dissolution met fin de plein droit au mandat des gérants en fonction.

TROISIEME RESOLUTION Constatation de la clôture instantanée de sa liquidation et absence de

désignation de liquidateur

L'assemblée a décidé de faire application de l'article 184 §5 du Code des sociétés en ne procédant pas à la

nomination d'un liquidateur et constate que les conditions d'application dudit article sont remplies.

Les gérants ont déclaré qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de l'état résumant

la situation active et passive et la date de l'assemblée générale, qui indiquerait l'existence d'une dette non

apurée et que toutes les dettes ont été payées ou consignées.

En conséquence, l'assemblée a constaté la clôture instantanée de la liquidation de la société, toutes les

parts étant réunies entre les mains des associés, ceux-ci déclarant accepter de se trouver investi, par suite de

la clôture instantanée de la liquidation, de l'universalité de l'actif et du passif de la société.

La liquidation de la société « @TRIUM » se trouve ainsi immédiatement et définitivement clôturée.

Livres et documents sociaux :

Le Président a déclaré que les livres et documents sociaux seront déposés en son domicile susindiqué où il

en assurera la conservation pendant cinq ans au moins.

Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers dont la remise n'a pas pu leur être faite seront

déposées à ia Caisse des dépôts et consignations.

Carence d'immeubles

L'assemblée a déclaré que la société dissoute ne possède ni bien immeuble, ni droit réel immobilier.

QUATRIEME RESOLUTION : Décharge

L'assemblée a donné décharge à l'organe de gestion pour l'exercice de sa mission pendant l'exercice social

en cours,

CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assemblée a décidé à l'unanimité de conférer tous pouvoirs à Monsieur FLAMAND Jean-Luc, avec faculté

de substitution, afin de représenter la société devant tous greffes de commerce, Banque-carrefour des

entreprises, guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous actes,

documents, pièces et déclarations, en vue de la radiation de la société dissoute et liquidée.

L'assemblée a décidé que les dernières obligations fiscales et autres qui pourraient encore être remplies

seront réglées par Monsieur FLAMAND Jean-Luc, prénommé, qui accepte,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Gaëtan GUYOT

Déposés en même temps que les présentes : - une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Gaëtan GUYOT, notaire associé de la SC/SPRL "Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaires associés", de résidence à Spa, le vingt-neuf septembre deux mille quatorze- rapport de l'organe de gestion du 26 septembre 2014- rapport de l'expert comptable externe du 29 septembre 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



Réservé atf t Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0065-009
22/06/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4910 THEUX, DEVANT STANEUX 29

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire à Spa, le sept juin deux mille onze, en cours d'enregistrement à Spa, il résulte que : 1) Monsieur CLAESSENS Bruno, Germain, Franz, né à Verviers le douze mai mil neuf cent soixante-et-un, époux de Madame GODFROID Véronique, domicilié à 4800 Verviers, Bouquette 105 ; 2) Monsieur FLAMAND Jean-Luc, Léon, Alphonse, né à Verviers le premier février mil neuf cent cinquante-sept, époux de Madame PIRON Marthe, domicilié à 4910 Theux, Devant Staneux 29 ; et 3) Monsieur NYSSEN Marc, Léon, Alfred, Eugène, Ghislain, né à Bilstain le onze avril mil neuf cent cinquante-huit, époux de Madame HABETS Dominique, domicilié à 4671 Blegny (Salve), rue Mousset 15 ; ont constitué une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "@.TRIUM", dans laquelle ils ont fait les apports suivants en espèces, pour lesquels il leur a été attribué te nombre de parts sociales suivant

A. SOUSCRIPTION :

1) Monsieur CLAESSENS Bruno a souscrit pour DIX MILLE euros (10.000,00 ¬ ), soit MILLE (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

2) Monsieur FLAMAND Jean-Luc a souscrit pour DIX MILLE euros (10.000,00 ¬ ), soit MILLE (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3) Monsieur NYSSEN Marc a souscrit pour DIX MILLE euros (10.000,00 ¬ ), soit MILLE (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

B. LIBERATION

1) Monsieur CLAESSENS Bruno a libéré la somme de DIX MILLE euros (10.000,00 ¬ ).

2) Monsieur FLAMAND Jean-Luc a libéré la somme de DIX MILLE euros (10.000,00 ¬ ).

3) Monsieur NYSSEN Marc a libéré la somme de DIX MILLE euros (10.000,00 ¬ ).

Les comparants ont déclaré que les parts sociales ont été entièrement libérées, et que la somme de

TRENTE MILLE euros (30.000,00 ¬ ) se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

C. REMUNERATION :

En rémunération de leurs apports, il a été attribué aux comparants le nombre de parts sociales qu'ils ont

souscrit, savoir :

Monsieur CLAESSENS Bruno : mille parts sociales (1.000 P.S.) ;

Monsieur FLAMAND Jean-Luc : mille parts sociales (1.000 P.S.) ;

Monsieur NYSSEN Marc : mille parts sociales (1.000 P.S.).

TOTAL : trois mille parts sociales (3.000 P.S.)

Ensuite, les comparants ont requis le Notaire de constater par acte authentique les statuts de la société.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « @.TRIUM ».

Le siège social est établi à 4910 Theux, Devant Staneux 29, dans l'arrondissement judiciaire de Verviers).

Le siège social pourra, par simple décision de la gérance, être transféré partout dans la même région

linguistique ou à Bruxelles-Capitale et en tout autre lieu par décision de l'assemblée générale délibérant dans

les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge.

La société pourra sur simple décision de la gérance établir en Belgique ou à l'étranger des succursales ou

agences.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou

en participation, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une

ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès,

d'exercice de la profession ou autres :

* toutes opérations et toutes études relatives à tous biens et/ou à tous droits immobiliers par nature, par

incorporation ou par destination et aux biens et/ou droits mobiliers, qui en découlent ;

Mentionner sur la derniere page du Voet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

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N' d'entreprise Dénomination

(en entier) : @.TRIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

* l'achat, la vente, la mise en valeur, l'échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l'amélioration, la location meublée ou non, la cession, la gestion, le lotissement, la promotion, la rentabilisation de tout immeuble au sens le plus large du ternie, bâti ou non bâti ;

* l'exécution de travaux d'infrastructure ;

* l'entreprise générale de construction comprise dans son sens le plus large, comprenant, notamment, tous travaux de gros-oeuvre et mise sous toit de bâtiment, toutes activités relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou la coordination de ceux-ci lors de l'exécution par des sous-traitants ;

* toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission se rapportant aux opérations précitées ;

* l'intermédiation en matière immobilière ainsi que l'exécution de tous travaux d'expertise concernant tout bien mobilier ou immobilier ;

* la prestation de services et de conseils, au sens le plus large du terme, aux entreprises, notamment sur le plan administratif, la gestion, l'organisation d'entreprises, la promotion, l'informatique et les ressources humaines ;

" l'exécution de tout mandat de directeur, fondé de pouvoirs, administrateur ou liquidateur auprès de toute société ou entreprise ;

* toutes les activités se rapportant directement ou indirectement à la promotion, la communication et la diffusion d'informations en général, par tous moyens techniques et tous supports graphiques, audiovisuels, électroniques et autres ;

* toutes activités de bureau d'études et de conseils en développement, investigations et recherches dans le domaine technique, technologique, commercial, ainsi que la réalisation de toutes études dans tout domaine ;

* l'exercice de toutes activités en matière de représentation commerciale en qualité de commissionnaire, d'agent ou d'intermédiaire au sens le plus large du terme.

A ces fins, la société peut prêter, emprunter, émettre des obligations, constituer toutes sûretés, réelles ou personnelles, à son profit, ou, moyennant rémunération, au profit de ses associés ou de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, à l'exception des opérations réservées par la loi aux organismes bancaires.

La société peut effectuer toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect, en tout ou en partie, avec son objet, et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou toute autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés, modifier l'objet social. La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Le capital social est fixé à TRENTE MILLE euros (30.000,00 ¬ ) et est représenté par TROIS MILLE parts sociales (3.000 P.S.) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/trois millième de l'avoir social. Chaque part a été entièrement souscrite en numéraire et entièrement libérée en numéraire.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme propriétaire de cette part à l'égard de fa société de commun accord ou par le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de la partie la plus diligente.

Si la propriété d'une part est démembrée, le nu-propriétaire est représenté, vis à vis de la société, par l'usufruitier, à moins que celui ci n'y renonce définitivement, en faveur du nu propriétaire, par lettre recommandée adressée à la gérance.

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu, conformément à la loi, un registre des parts.

Il sera remis aux associés un certificat d'inscription audit registre, signé par la gérance et mentionnant le nombre de parts possédées. Ces certificats ne sont pas négociables.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personne physique ou personne morale, nommés par l'assemblée générale, avec ou sans limitation de durée;

Nommé pour une durée illimitée dans les statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, le gérant ne peut être révoqué que de l'accord unanime des associés ou pour de motifs graves à apprécier par les tribunaux. Dans tous les autres cas, le gérant est révocable par l'assemblée générale à la majorité simple.

Si une personne morale exerce un mandat de gérant, elle doit désigner un représentant permanent conformément au Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et dont les décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement les gérants peuvent, conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, accomplir tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société mais sans que chaque opération posée isolément dans ce cadre ne dépasse la somme de VINGT MILLE euros (20.000,00 ¬ ).

Les gérants, agissant conjointement, peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

La société est représentée dans les actes et en justice, par deux gérants agissant conjointement.

Elle est toutefois valablement représentée par un gérant agissant seul, pour des actes de gestion journalière pour autant que le montant ne dépasse pas la somme de VINGT MILLE euros (20.000.00 ¬ ).

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Si la société exerce un mandat d'administrateur dans une autre société, la gérance désigne le représentant permanent conformément au Code des Sociétés.

Aussi longtemps qu'elle y sera autorisée par la loi et qu'un commissaire n'aura pas été nommé en application de l'article 165 du Code des Sociétés, la société sera contrôlée par les associés.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, conformément à la loi.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient chaque année, le troisième mercredi du mois de juin, à onze heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si le jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée peut en outre être convoquée de la manière exigée par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, lui même associé et porteur d'un seul mandat écrit.

L'incapable est représenté de plein droit par son représentant légal; le nu propriétaire par l'usufruitier, sauf accord définitif contraire.

L'assemblée est présidée par le gérant le plus âgé, qui désigne le secrétaire et le cas échéant deux scrutateurs.

Le procès verbal d'assemblée est consigné dans un registre et signé par la gérance et par les associés présents qui en manifestent le désir.

Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par la gérance.

Chaque part sociale ne donne droit qu'à une voix.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes: les prénoms et nom ou dénomination sociale de l'associé, son domicile ou siège social, le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le sens du vote (en faveur, ou contre chacune des résolutions) ou de l'abstention sur chacun des points de celui-ci. Ce formulaire sera signé et parviendra au siège de la société avant l'ouverture de la séance, sous pli recommandé.

L'assemblée statue aux conditions de présence et de majorité prévues par le Code des Sociétés et les présents statuts.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre suivant.

Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est fait un prélèvement de cinq pour cent au moins destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. "

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

La société peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts ou dans les cas ci après.

La dissolution pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur agrément ou par les héritiers ou légataires de l'associé défunt, qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas ou le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu par la loi et les statuts.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

Lorsque l'actif net est réduit, par suite de pertes, à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ), tout intéressé peut

demander la dissolution de la société au Tribunal, qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, il est référé aux

articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Volet B - suite

A défaut de nomination de liquidateurs, le(s) gérant(s) ser(a)ont à l'égard des tiers considéré(s) comme liquidateur(s).

Après apurement des dettes, charges et frais de liquidation, le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés, au prorata du nombre des parts, après avoir procédé à des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit à des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayant droit.

Les associés, commissaires (s'il y en a), gérants, liquidateurs, qui n'auraient pas de domicile ou de siège social en Belgique, pour l'exécution des présentes font élection de domicile au siège de la société.

Les parties déclarent se référer au Code des Sociétés en tout ce qu'il n'est pas disposé aux présents statuts.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative, sont réputées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires.

Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée tel qu'il a été fixé par la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept. Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut en aucun cas déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre.

DISPOSITIONS DIVERSES

Le premier exercice social, qui commence le jour du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce, se terminera le trente-et-un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire annuelle sera fixée au troisième mercredi du mois de juin deux mille treize, à onze heures.

La société étant constituée, les associés se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

" Sont nommés en qualité de gérants, sans limitation de durée, Messieurs Jean-Luc FLAMAND et Bruno CLAESSENS prénommés, lesquels ont déclaré accepter ces nominations.

' Il ne sera pas nommé de commissaire, tant que la société ne dépassera pas les critères prévus par la loi.

Les fondateurs ont déclaré que toutes les opérations effectuées et l'activité exercée par eux-mêmes depuis le premier mai deux mille onze, en relation avec l'objet social, l'ont été pour compte de la société présentement constituée, qui les reprend dès sa constitution, ces dites opérations et activité étant réputées réalisées à la perte etlou au profit exclusif de la société depuis le premier mai deux mille onze.

En application du troisième alinéa du premier paragraphe de l'article 268 du Code des Sociétés, les associés fondateurs ont marqué expressément et individuellement leurs accords sur la communication des convocations aux futures assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les documents relatifs à celles-ci, quel que soit leur objet, par courrier ordinaire, postal ou électronique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge

Notaire Louis-Philippe GUYOT

Déposé en même temps que les présentes, une expédition conforme de l'acte constitutif reçu par le notaire Louis-Philippe GUYOT, de résidence à Spa, le sept juin deux mille onze.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur le derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



Coordonnées
@.TRIUM

Adresse
DEVANT STANEUX 29 4910 THEUX

Code postal : 4910
Localité : THEUX
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne