l ; l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l e l l f j e j l e i j i l l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 0 9 7 9 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R O T T E R D A M 2 3 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t L I S M O N D E , c e l a à : c o m p t e r d u 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . E l l e r e m e r c i e c e l u i - c i p o u r l a f a ç o n d o n t i l s ' e s t a c q u i t t é d e s o n m a n d a t e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e r e l a t i v e m e n t à l ' e x e r c i c e d e c e l u i - c i ;
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u i g i B O S C O L O , à c o m p t e r ; d e c e j o u r , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . E l l e r e m e r c i e é g a l e m e n t c e l u i - c i p o u r l a f a ç o n d o n t i l s ' e s t a c q u i t t é d e s o n m a n d a t e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e r e l a t i v e m e n t à l ' e x e r c i c e d e c e l u i - c i ;
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r M o n s i e u r L u i g i B O S C O L O , , d o m i c i l i é R u e d e l a H a m i n d e n ° 4 4 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 7 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 , M o n s i e u r D a v i d B O U C Q U T A U , d o m i c i l i é R u e d e T r o o z n ° 5 A à 4 0 5 2 B e a u f a y s , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a : s o c i é t é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r t o u s e t c h a c u n d e s a c t e s p a s s é s p a r l e p r é n o m m é e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A l ' u n a n i m i t é , i l c o n f i r m e r l e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r L u i g i B O S C O L O .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
L u i g i B O S C O L O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S :
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E D E R O T T E R D A M 2 3 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é :
- A l ' u n a n i m i t é , d ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t L I S M O N D E , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s o n m a n d a t ; d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . C e d e r n i e r n ' e x e r c e r a d o n c p l u s a u s e i n d e l a s o c i é t é q u ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
L u i g i B O S C O L O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s