A. F. TIXHON FINANCES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. F. TIXHON FINANCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.028.978

Publication

18/02/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépoaé nu Greffe-du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

N° d'entreprise : 0843028978

Dénomination

(en entier) : A, F. Tixhon Finances

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : Route de Falize, 217 4960 Malmedy

obiet de l'acte : extension de l'objet social, changement de dénomination, rapports, modifications des statuts, pouvoirs.

D'un procès-verbal d'assemblée générale de l'associé unique de

La société privée à responsabilité limitée A.F. Tixhon Finances, ayant son siège Route de Falize, 217 à 4960 Malmedy (Malmedy), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0843028978 et immatriculée à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0843028978.

Société constituée par acte reçu par Maître Robert Ledent, notaire à la résidence de Malmedy le dix janvier deux mil douze, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du six février deux mil douze sous le numéro 12031475.

reçu par le notaire Robert LEDENT de résidence à Malmedy le 29 janvier 2014, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui est textuellement reproduit ci-après :

L'associé unique exerçant les prérogatives de l'assemblée générale approuve l'ordre du jour qui précède, sans réserve ni restriction.

1. Lecture et approbation du rapport justificatif prévu par l'article 287 du Code des Sociétés, dressé par le gérant en date du 29 janvier 2014 relatif à la modification de l'objet social auquel est annexée la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 31 décembre 2013.

Un exemplaire du rapport justificatif ainsi que la situation active et passive précitée resteront annexés au présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante.

2. Abandon de l'objet social actuel et remplacement de celui-ci par les activités suivantes :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux activités suivantes

- Courtier en crédits et activités d'intermédiation en assurances ;

- Marchand de biens immeubles pour compte propre ;

- Activités des agences de publicité : consultance en publicité. Cette activité consistera à rédiger les textes, réaliser le graphisme, et publier des annonces publicitaires en tout genre et cela sur tous supports (presse écrite, radio-télévision, internet, ou autres...) pour le compte de sociétés ou indépendants en Belgique ou à l'étranger.

- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

- Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau ;

- Décoration d'intérieur;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - si" ih

D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques,' civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

3. Changement de la dénomination sociale actuelle laquelle est remplacée par « A.F.T. Finances ».

4. Adaptation de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 2 des statuts, suite aux modifications qui précèdent. ,

On omet le surplus.

Déposés en même temps que le présent extrait, l'expédition de l'acte, les deux rapports spéciaux et la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Robert LEDENT. Notaire à Malmedv.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.09.2013 13579-0215-009
06/02/2012
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : o e Q 3. OU. 4 g

Dénomination :

(en entier) : A. F. Tixhon Finances

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Route de Falize 217 à 4960 Malmedy

Obiet de l'acte : Constitution - nominations

D'un acte reçu par Maître Robert LEDENT, Notaire à la résidence de MALMEDY le dix janvier deux mille douze, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

Monsieur TIXHON Fabien, né à Stavelot le seize juin mil neuf cent septante, époux de Madame. COLLETTE Annick, domicilié à 4960 Malmedy, route de Falize 217.

a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale dont il a arrêté les, statuts comme suit :

1. La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « A.F. Tixhon Finances ».

2. Le siège social est établi à 4960 MALMEDY, route de Falize, 217.

3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en

Belgique ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement

aux activités suivantes :

Autres auxiliaires d'assurances ;

Agents et courtiers en banques et assurances ;

Experts en dommages et risques ;

Activités des caisses de pensions créées en faveur de professions libérales et indépendants

auxquelles on peut s'affilier sur une base individuelle et volontaire pour constituer une pension extra-

légale ,

Activités (encaissement de cotisations, placement de fonds, prestations des pensions) afin de

constituer une pension extra-légale ;

Réassurance ;

Activités des entreprises d'assurances multibranches à prédominance non-vie ;

Activités d'assurances concernant l'assistance ;

Activités d'assurances concernant la protection juridique ;

Activités d'assurances concernant les pertes pécuniaires diverses ;

Activités d'assurances concernant le crédit et la caution ;

Activités d'assurances concernant la responsabilité civile ;

Activités d'assurances concernant l'incendie et les autres dommages aux biens ;

Activités d'assurances concernant l'assurance maritime, l'assurance des transports, l'assurance

aérienne ;

Activité d'assurances concernant les véhicules automobiles ;

Activités d'assurance concernant les accidents et les maladies ;

Entreprises d'assurances qui concluent tant des assurances-vie que non-vie, mais dont l'activité:

principale consiste à conclure des assurances-vie ;

Marchand de biens immeubles pour compte propre ;

D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques,

civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement'

ou indirectement à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations

ou entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter

l'écoulement de ses produits.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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Volet B - Suite

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

4. La société est constituée à dater de ce jour pour une durée illimitée.

5. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ). Il est divisé en cent (100) : parts sans désignation d'une valeur nominale, représentant chacune un centième (11100ème) de l'avoir social. Lors de la constitution, le capital souscrit a été libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) par un apport en numéraire.

6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant ' statutaire.

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ; ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

7. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi de juin à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.

9. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

10. Assemblée générale constituante :

L'associé unique exerçant les prérogatives de l'assemblée générale prend ensuite les décisions

suivantes :

1° Le premier exercice social a commencé ce jour et se terminera le trente et un décembre deux

mille douze.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille treize.

3° Monsieur Fabien Tixhon préqualifié est désigné en qualité de gérant unique pour une durée

illimitée à compter de ce jour.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation.

Le mandat de gérant sera rémunéré.

4° Reprise d'engagements : la société reprendra à ses frais, risques et périls tous engagements

contractés par Monsieur Tixhon pour son compte depuis le premier janvier 2012.

5° L'assemblée décide enfin de ne pas nommer de commissaire.

6° Monsieur TIXHON préqualifié est désigné en qualité de représentant permanent à dater de ce

jour et pour la durée de son mandat de gérant, en ce qui concerne la représentation de la société

dans l'exercice éventuel d'un mandat d'administrateur.

Déposée en même temps que le présent extrait, l'expédition de l'acte de constitution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Robert LEDENT Notaire à Mamedy

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
A. F. TIXHON FINANCES

Adresse
ROUTE DE FALIZE 217 4960 MALMEDY

Code postal : 4960
Localité : MALMEDY
Commune : MALMEDY
Province : Liège
Région : Région wallonne