18/02/2014
ÿþs
M O O W O R D 1 1 . . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o a é n u G r e f f e - d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 0 2 8 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A , F . T i x h o n F i n a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R o u t e d e F a l i z e , 2 1 7 4 9 6 0 M a l m e d y
o b i e t d e l ' a c t e : e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , r a p p o r t s , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , p o u v o i r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A . F . T i x h o n F i n a n c e s , a y a n t s o n s i è g e R o u t e d e F a l i z e , 2 1 7 à 4 9 6 0 M a l m e d y ( M a l m e d y ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 0 2 8 9 7 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 0 2 8 9 7 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t L e d e n t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y l e d i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 1 4 7 5 .
r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T d e r é s i d e n c e à M a l m e d y l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p r é r o g a t i v e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' o r d r e d u j o u r q u i p r é c è d e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n .
1 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d r e s s é p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e .
2 . A b a n d o n d e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t r e m p l a c e m e n t d e c e l u i - c i p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- C o u r t i e r e n c r é d i t s e t a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s ;
- M a r c h a n d d e b i e n s i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e ;
- A c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e p u b l i c i t é : c o n s u l t a n c e e n p u b l i c i t é . C e t t e a c t i v i t é c o n s i s t e r a à r é d i g e r l e s t e x t e s , r é a l i s e r l e g r a p h i s m e , e t p u b l i e r d e s a n n o n c e s p u b l i c i t a i r e s e n t o u t g e n r e e t c e l a s u r t o u s s u p p o r t s ( p r e s s e é c r i t e , r a d i o - t é l é v i s i o n , i n t e r n e t , o u a u t r e s . . . ) p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é s o u i n d é p e n d a n t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
- C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- P h o t o c o p i e , p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e s o u t i e n d e b u r e a u ;
- D é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 » . 1 1 1 3 1 1 r y
Q 5 - 0 2 - 2 0 1
L e G r e f f i
C ~ r a f f P
l M j l a g e n f ï i é B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s i " i h
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , ' c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
3 . C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e l a q u e l l e e s t r e m p l a c é e p a r « A . F . T . F i n a n c e s » .
4 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 e t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t . ,
O n o m e t l e s u r p l u s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s d e u x r a p p o r t s s p é c i a u x e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o b e r t L E D E N T . N o t a i r e à M a l m e d v .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþ M O D W O R D M i
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o e Q 3 . O U . 4 g
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A . F . T i x h o n F i n a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e F a l i z e 2 1 7 à 4 9 6 0 M a l m e d y
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t L E D E N T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y l e d i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
M o n s i e u r T I X H O N F a b i e n , n é à S t a v e l o t l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , é p o u x d e M a d a m e . C O L L E T T E A n n i c k , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e F a l i z e 2 1 7 .
a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e d o n t i l a a r r ê t é l e s , s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A . F . T i x h o n F i n a n c e s » .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M A L M E D Y , r o u t e d e F a l i z e , 2 1 7 .
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
A u t r e s a u x i l i a i r e s d ' a s s u r a n c e s ;
A g e n t s e t c o u r t i e r s e n b a n q u e s e t a s s u r a n c e s ;
E x p e r t s e n d o m m a g e s e t r i s q u e s ;
A c t i v i t é s d e s c a i s s e s d e p e n s i o n s c r é é e s e n f a v e u r d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s e t i n d é p e n d a n t s
a u x q u e l l e s o n p e u t s ' a f f i l i e r s u r u n e b a s e i n d i v i d u e l l e e t v o l o n t a i r e p o u r c o n s t i t u e r u n e p e n s i o n e x t r a -
l é g a l e ,
A c t i v i t é s ( e n c a i s s e m e n t d e c o t i s a t i o n s , p l a c e m e n t d e f o n d s , p r e s t a t i o n s d e s p e n s i o n s ) a f i n d e
c o n s t i t u e r u n e p e n s i o n e x t r a - l é g a l e ;
R é a s s u r a n c e ;
A c t i v i t é s d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s m u l t i b r a n c h e s à p r é d o m i n a n c e n o n - v i e ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l ' a s s i s t a n c e ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l a p r o t e c t i o n j u r i d i q u e ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l e s p e r t e s p é c u n i a i r e s d i v e r s e s ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l e c r é d i t e t l a c a u t i o n ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l ' i n c e n d i e e t l e s a u t r e s d o m m a g e s a u x b i e n s ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l ' a s s u r a n c e m a r i t i m e , l ' a s s u r a n c e d e s t r a n s p o r t s , l ' a s s u r a n c e
a é r i e n n e ;
A c t i v i t é d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t l e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ;
A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e c o n c e r n a n t l e s a c c i d e n t s e t l e s m a l a d i e s ;
E n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s q u i c o n c l u e n t t a n t d e s a s s u r a n c e s - v i e q u e n o n - v i e , m a i s d o n t l ' a c t i v i t é :
p r i n c i p a l e c o n s i s t e à c o n c l u r e d e s a s s u r a n c e s - v i e ;
M a r c h a n d d e b i e n s i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e ;
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t '
o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s
o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I * 1 1 1 2 1 1 , 1 1 1 i 1 1 1 7 ! 1 1
R é s
M o n b e
D e p u b d u u r e r l é - o u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 e l a , 4 2 0 1 2
? e G r e f f i e r
G r e f f e f
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) : p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
6 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t ' s t a t u t a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f ; c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
8 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
9 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
1 0 . A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u a n t e :
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p r é r o g a t i v e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d e n s u i t e l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° M o n s i e u r F a b i e n T i x h o n p r é q u a l i f i é e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
4 ° R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : l a s o c i é t é r e p r e n d r a à s e s f r a i s , r i s q u e s e t p é r i l s t o u s e n g a g e m e n t s
c o n t r a c t é s p a r M o n s i e u r T i x h o n p o u r s o n c o m p t e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
5 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
6 ° M o n s i e u r T I X H O N p r é q u a l i f i é e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à d a t e r d e c e
j o u r e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , e n c e q u i c o n c e r n e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
d a n s l ' e x e r c i c e é v e n t u e l d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o b e r t L E D E N T N o t a i r e à M a m e d y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e