06/11/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 7 7 9
2 5 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 1 4 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A . C , F I R e r "
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 4 1 0 2 O u g r é e , r u e d e l ' E g a l i t é , 2 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e p a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - - D E T E R M I N A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - D E M I S S J O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 4 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e s o n e n r e g i s t r e m e n t : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e c i n q r ô l e s u n r e n v o i s l e d e u x o c t o b r e 2 0 1 3 V o l : 5 3 5 F o l i o ; 3 7 C a s e : 1 9 R e ç u c i n q u a n t e e u r a s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s ) l e R e c e v e u r F F F r e d e r i c C o p p i n A t t a c h é » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s ! e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 , 6 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 , 6 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 5 . 5 8 0 , 2 4 e u r o s ) e t d e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 2 , 0 1 9 , 7 6 e u r o s ) , t e l s q u e c e u x - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
2 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° ) F i x a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s .
4 ° ) a ) R a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
b ) R a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e à f o r m e d e S . P . R . L . B u r e a u A M B , a g r é é e a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s F i s c a u x s o u s l e n u m é r o 2 2 3 2 2 0 3 F 0 7 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e V e r t e H o u m e r e s s e , 4 6 , à 4 0 3 2 C h ê n é e , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , m a d a m e B r o k a A n n e - M a r i e , i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 9 2 F 7 5 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e à f o r m e d e S . P . R . L . B u r e a u A M B , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , m a d a m e B r o k a A n n e - M a r i e , p r é c i t é e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 1 0 C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 4 1 . 7 8 5 , 5 6 ¬ n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E .
F a i t à C h ê n é e , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
( s ) B r o k a A n n e - M a r i e
E x p e r t - c o m p t a b l e »
5 ° ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s a n s c h a n g e m e n t d e s a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ; l a d é n o m i n a t i o n , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l , a u g m e n t é c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , e t l e s r é s e r v e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i p r é c è d e , d e m e u r e n t , i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s , l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
[ m o o c i ó t é p r i v é e - - - - ~ à p o n o a b U i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e
o h n o l e m u n a g i s h r e d e s p m n o n n e æ m o n a | u u . s o i t h a n u m ó m Ó 8 9 9 . 9 1 4 . 3 3 2 -
L m t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o u ü é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x
n Ü U e h e i z * d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e ,
T o u t e o | o a o p é m d n n o f a ü n a d e p o i s c e t t e d a t e p o r | e a o c i é t é e o u o m m m n d Ó a o i m p l a a o n t r é p u t A e o r é a U m è e a
p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é | i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
s o c i a u x .
6 ° ) A d o p b o n d e s s t a t m o d e l o a o c i é t é p d v ó e ó r e m p o n a a b i | k ü U m ü é u .
- F o r m e - D é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « A . C . F I R S T »
- S i è g e s o c i a l : i n c h a n g é
- O b j e t s o c i a l : i n c h a n g é
- D u r é e : i l l i m i t é e .
- C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u j t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s ,
U e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) u o d o k a o , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i m a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n k m n t i è m e d n | ' a v o i r o o c i m | . o n t i è m m n n t o o u o o r i t e o o n o a p é o e o e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
- G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s U m i t a ó o n d a d u r é e e t p n u v a n t . d m o w m a t t æ d æ m i è n e h y p m t h é a e . m v m l , | a q u m \ * ó d e g é r a n t m h a t u h a i m .
L ' a s s e m b l é e q u i ! e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r [ a o a e n 6 b | ó m d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s a e | n a o o u u U | e o à | ' a n c n m p U s s e m e n t d n | ' o b j o t a o o h y | . a m u f c e u x q u o | o | o l r é o e m e à | ' m a u w m b l é a g ó n é r a l a . U n g á n x n t n u / e o u U é Q e d e g w n t i o n p e u t d á l é g u e c d e o p o u w o i m a p é c i a u x ó h / u f m a n d a o k o . a 0 0 0 c i á u u n o n . G m u f d é c i a | o n c o n t n y \ r w d e | ' m u u o m b | é w g ó n ó r a | n . | o m o n d a t d e Q é r a n Í e o ó Q r a t u b .
' A o o w m b | ó e Q ë n á n o | e m n n u e | h * : | a d o r n | æ r | u n d [ d u m o i u d w m a l ó d h + n e u f h e u n a s ` m u o i á g e u o c i o | o u à t o x ó a u t r e e n d r o i t f i x é p a r l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é i é g a | , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
- A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e - D r o i t d e v o t e - R e p r é s e n t a t i o n : L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u ó | ` e n d r o b | n d | q u ó d o n a | a c o o v o c n t i o n ' ó [ ( n i ó m t | v a d e h y g á n m n u e o u d u o o m m i o a o | n a . L a a o o n v o m a t i o n o u o o t
f a i t e s f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t n a n o n r à c e t t n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s s e r a c o n s i d á / é o
c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s
n é r a l e s s o n t
n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u - | t n a n n t ~ g n ë o p a r
- n g é n u n t . P o u r i e s u r p l u s o n f a i t r é f ó m e n n a n u x d i s p n a i t i o n o ! é g a | o o `
- G x a n : i c e o o c i a t d v p m m h a r j a n v i o r o u t n a n t e e t u n d á o w m b n a d e c h m q u e m n n ó o .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é n y n c e . U w u t p , é | o x ù a n o u e U o m e r ó m u m o [ n o d o q p o v r o o n t p o v r ó t r e m M e n t á o m u f h n d u d e é o o m o l é g a | e . O w p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t | ' a f f e c t m d o n q u * | u i d o n n a | ' a a o e n n b \ é e g ó n é n d e u t a t u a n ó o u r p r o p n s i U o n d * | a g ó n u n n w , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
- R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i | d a t i A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u
w o n o h J n m t k m d e a n o m m a o n á o a a a o h e a é o a ó e M e t , [ a c t i f e o t n á p o r U ó g a h w m e n @ e n t n a t o u t e s l e o p e r t a . T n u Ó e f o l s . s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r ó t a b | i a a æ n t . p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
7 ° ) D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e s g é r a n t s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e é t a n t m e s s i e u r s A d r i e n C o u n a s s e , d o m i c i l i é à S e r a i n g ( 4 1 0 2 O u g r é e ) , m e d e y E B a K b é . 2 8 , e t P a s c a l G o o s s e n s , d o m i c i l i é s à 4 4 8 0 E n g i s , r u e R e i n e A s t r i d , 1 5 7 ,
8 " ) G u n & n p m m é o g é r a n t s n o n a b g u t o | v e n p n u r h n u t a [ a d u r é o d e | m o u c i é t ó :
- m o n s i e u r A d r i e n C o u n a s s e , p r é c i t é ;
- m o n s i e u r P a s c a l G o o s s e n s , p r é c i t é .
L e u r m a n d o t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s d i s p o s e n t c h a c u n d e s p o u v o i r s d ' e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
l i s a o r ó n o m m ó a i u m q u ' ü r é v n c a 8 u n . s ó d ' u n n o m m i s o o i r o é v e n t u e L
9 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e m e , r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g n s t \ o n , s i t u a t i o n a c t i v e / p a s s i v e d e m o i n s d e 3 m o i s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t S i g n a t u r e
t e o s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e