14/07/2014
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V o e t - B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l l i ï i i , q 1 1 1 1 1 A 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
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G r e f f e
3 J U I L . 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . T . T R A N S L A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P i e r c o t n ° 3 3 , 4 0 0 0 L i è g e , B e l g i q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 8 3 8 . 1 9 1
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 1 0 9 1 2 0 1 3 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M A R O L L E A U P e g g y , é p o u s e S A N T E R R E , n é e l e 2 3 / 0 6 / 1 9 8 1 à F - 8 5 2 0 0 F o n t e n a y - l e - C o m t e ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à F - 1 3 5 0 0 L a C o u r o n n e ( F r a n c e ) , I m p a s s e d u M a s d e G i d d e 6 , Q u a r t i e r d e f a C o u r o n n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é . D E U X E M E R E S O L U T I O N
E l l e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e M A R O L L E A U P e g g y , é p o u s e S A N T E R R E , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e O U Z Z I N E J a m i l a , n é e l e 0 6 / 1 2 / 1 9 7 5 à F - 5 9 1 6 3 C o n d é - s u r - L ' E s c a u t ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à F - 9 5 8 8 0 E n g h i e n - l e s - B a i n s ( F r a n c e ) , R u e B l a n c h e 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t e t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é . Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d u v e n d r e d i 7 j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 9 . E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
R i e n n ' é t a n t p l u s à l ' o r d r e d u j o u r , l a r é u n i o n e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i f a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e