22/04/2014
ÿþ M o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 0 2 1 . 8 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A . F . V . L E E M A N S C A B I N E T M E D I C A L
D é p o s é a u t a r a t f e d u T R I B U N A L D F C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 9 A V R . 2 0 1 4
C . 8 _ G r E f f i
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 0 0 S P A , a v e n u e d e l a B a v i è r e 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S ( D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ) - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E G E R A N T
D ' u n p r o c é s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V e r v i e r s ( E n s i v a l ) , l e 2 7 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 2 a m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s l e t e r a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 3 , f o l i o 4 5 , c a s e 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s o p é r é e l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e c e t a p p o r t n ' e n t r a i n e r a p a s l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s s e u l e m e n t u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' i l a v e r s é u n e s o m m e d e c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e s d i v i d e n d e s l u i d i s t r i b u é s c o m m e d i t c i - d e s s u s s u r u n c o m p t e s p é c i a l , s o u s l e n u m é r o B E 9 5 0 0 1 7 2 3 2 1 0 8 5 8 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P - P A R I B A S - F O R T I S . U n e c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t i c i a n n e x é e l a q u e l l e é t a b l i t q u e l a s o m m e p r é c i t é e e s t b i e n d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , e t d u r é g i m e t r a n s i t o i r e m i s e n p l a c e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
2 / d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n e s t b i e n r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t b i e n p o r t é à c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 / P o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e s e p t : ( M o n t a n t d u C a p i t a l } : l ' a r t i c l e e s t r e m l a c é c o m m e s u i t :
r y , P , ~ / / A
A r t i c l e s e p t b i s : ( H i s t o r i q u e d u C a p i t a l ) e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l e é t é f i x é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e d i t a c t e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 E e n t i o n n e r s t t r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , à E n s i v a l - V E R V I E R S , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u g m e n t a t i o n q u i a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . "
4 / d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , M o n s i e u r A l a i n L E E M A N S , p r é n o m m é , l e q u e l a c c e p t e ;
5 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t k i n s q u i ' p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e