09/07/2014
ÿþ> k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i t i l à 1 0 1 1 1 1 1 1
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 6 4 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : A L L I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a f l o t 3 8 à 4 1 2 0 N e u p r é
O b i e t d e l ' a c t e : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N K t U E T n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A l i n v e s t a p r i s , t o u s l e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; i e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n e d e C o m m e r c e d e L i è g e , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . l i a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 a v r i l 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 0 0 7 1 3 4 8 . p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
2 , F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E f f i c a c i t é E n e r g é t i q u e d u B â t i m e n t , a y a n t s o n s i è g e à N e u p r é , r u e M a f l o t 3 8 s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s , t o u t e s l e s p a r t s é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e A l l i n v e s t r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t e t M o n s i e u r B e r n a r d S u r l e m o n t a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l e u r c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « E f f i c a c i t é E n e r g é t i q u e d u B â t i m e n t , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e i a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c e q u i s u i t . L a s o c i é t é a b s o r b é e n e p o s s è d e a u c u n i m m e u b l e .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i r e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e E f f i c a c i t é E n e r g é t i q u e d u B â t i m e n t e t l a s o c i é t é a n o n y m e " A L L I N V E S T » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i
e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 _ D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s " p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t , o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s , d a n s l a c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n , a u c u n e
m o d i f i c a t i o n a u t r e q u e c e l l e p r é v u e c i - d e s s u s .
5 . C o n s t a t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s s i m i l i t u d e s d e l ' o b j e t s o c i a l d e
l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' é t a n t p a s m o d i f i é .
E l l e c o n s t a t e e n o u t r e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r
n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r
q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n .
d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e E f f i c a c i t é E n e r g é t i q u e d u B â t i m e n t
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r t i n e M A N I Q U E r
N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2014
ÿþM ° d 2 . 7
j i = I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e û r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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U t 1 1 1 1 ï l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , l e 1 7 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 a o û t 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 1 9 5 4 . L e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 6 4 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e M a f l o t 3 8 , 4 1 2 0 N e u p r é
° b l e t d e l ' a c t e ; D é p ô t d e p r o j e t d e f u s i o n
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n :
" C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e A L L I N V E S T S A e t E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T S A o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e r é a l i s e r u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T S A p a r A L L I N V E S T S A e t , d è s l o r s , d e t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T à l a s o c i é t é a n o n y m e A L L I N V E S T ,
I . P A R T I E S C O N C E R N E E S E T O P E R A T I O N E N V I S A G E E
1 . 1 P a r t i e s c o n c e r n é e s
1 . L a S A A L L I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e M a f l o t 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n ° 0 4 3 9 . 3 6 4 . 4 6 8 .
2 . L a S A E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e
M a f l o t 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e
n ° 0 8 3 8 . 6 0 4 . 5 9 0 .
1 . 2 . O p é r a t i o n e n v i s a g é e
I l e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n d i t e « s i m p l i f i é e » e n t r e l e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s . I l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T , s o c i é t é a b s o r b é e , t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , à l a s o c i é t é a n o n y m e A L L I N V E S T , s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r , e n t r e c e s d e u x s o c i é t é s , l ' o p é r a t i o n s u s m e n t i o n n é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e c h a c u n e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , e t d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , p a r c h a q u e s o c i é t é a p p e l é e à f u s i o n n e r , a u m o i n s s i x ( 6 ) s e m a i n e s a v a n t l a t e n u e d e c e s a s s e m b l é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
I l . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N - O B J E T - S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T S A : s o c i é t é à a b s o r b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . . S u i t e
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e M a f l o t 3 8 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U
B A T I M E N T ' .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : « , , , »
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n ° 0 8 3 8 . 6 0 4 . 5 9 0 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- S A A L L I N V E S T , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M o n s i e u r L o u i s d e V A L E N S A R T , A d m i n i s t r a t e u r .
2 . 2 . A L L I N V E S T S A : s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y D , d e R o c h e l é e , N o t a i r e à H u y , l e 2 6 m a r s 1 9 9 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 a v r i l 1 9 9 7 , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 4 1 9 - 2 9 0 , L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s d e v a n t M a î t r e T h i e r r y D . d e R o c h e l é e , N o t a i r e à W a n z e , l e 1 9 f é v r i e r 1 9 9 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 m a r s 1 9 9 9 , s o u s l e n u m é r o 9 9 0 3 0 2 - 1 3 0 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e d e s M a f l o t 3 8 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " A L L I N V E S T ' .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : « . . , »
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 , 7 5 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ,
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s L i è g e s o u s l e n ° 0 4 3 9 . 3 6 4 . 4 6 8 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r L o u i s d e V A L E N S A R T , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r B e r n a r d S U R L E M O N T , A d m i n i s t r a t e u r ,
I [ I . R E T R O A C T I V I T E F I S C A L E E T C O M P T A B L E
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e f i s c a l e t c o m p t a b l e c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L L I N V E S T à p a r t i r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
I V . D R O I T S S P E C I A U X
L a s o c i é t é a n o n y m e E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T n ' a p a s o c t r o y é d e d r o i t s s p é c i a u x à s e s a c t i o n n a i r e s , q u i n ' o n t p a s é m i s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A L L I N V E S T ,
V , A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , l e s s o c i é t é s a n o n y m e s E F F I C A C I T E E N E R G E T I Q U E D U B A T I M E N T e t A L L I N V E S T .
L o u i s d e V A L E N S A R T
A d m i n i s t r a t e u r
e s e r v é a u M g n i t e u r ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2013
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
1 7 8 9 5
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 3 6 4 4 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I N V E S T " F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a f l o t , 3 8 à 4 1 2 0 N E U P R E O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s L o u i s d e V A L E N S A R T e t B e r n a r d S U R L E M O N T v e n a n t à é c h é a n c e à c e t t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r L o u i s d e V A L E N S A R T , d o m i c i l i é r u e d e s M o g e s , 2 7 à 4 1 2 0 N E U P R E e t d e M o n s i e u r B e r n a r d S U R L E M O N T , d o m i c i l i é s u r l e s R o s e a u x , 1 6 à 4 1 3 0 E S N E U X p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 . M o n s i e u r L o u i s d e V A L E N S A R T e s t é g a l e m e n t r e c o n d u i t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
L o u i s d e V A L E N S A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 30.08.2013 13502-0057-017
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 26.06.2012 12205-0419-018
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.09.2011 11557-0018-018
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 26.07.2010 10333-0072-017
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 12.06.2009 09217-0118-016
04/03/2008 : LG171002
02/10/2007 : LG171002
19/07/2007 : LG171002
27/06/2007 : LG171002
27/07/2006 : LG171002
03/07/2006 : LG171002
15/06/2005 : LG171002
15/02/2005 : LG171002
28/07/2004 : LG171002
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 30.07.2015 15361-0480-018
06/08/2003 : LG171002
26/07/2002 : LG171002
17/07/1999 : LG171002
19/04/1997 : LG171002
17/01/1990 : LG171002
28/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)