03/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n 2 . 1
1 I I I
* i i o i e e e a "
R é !
M o ~ b ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M . S E C U R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G r i h a n s t e r , 2 , 4 8 7 0 T R O O Z
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l
o n z e , i l a p p e r t q u e s ' e s t c o n s t i t u é e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A . M . S E C U R I T Y » ,
à 4 8 7 0 T r o o z , R u e G r i h a n s t e r , 2 :
A s s o c i é s : 1 . M o n s i e u r M O U R E A U A d e l i n F r a n ç o i s F é l i x F e r n a n d , n é à R o u v r e u x l e v i n g t - s e p t j u i l l e t
m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , e t s o n é p o u s e
; 2 . M a d a m e D E L V E N N E J o s i a n e G e o r g e t t e N e f f y J u l i e n n e , e m p l o y é e , n é e à L o u v e i g n é l e v i n g t - n e u f
m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é s à 4 1 4 1 S p r i m o n t ( L o u v e i g n é ) , R u e d e l a G e n d a r m e r i e
6 0 .
F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " A . M . S E C U R I T Y "
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 0 T r o o z , G r i h a n s t e r , 2 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n
; B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s ,
; é q u i p e m e n t s e t o u t i l l a g e s e r a p p o r t a n t à l a b r a n c h e d e s é c u r i t é , d é t e c t i o n , a l a r m e , a n t i c a m b r i o l a g e ,
i n c e n d i e , e t t o u s s e c t e u r é q u i v a l e n t s q u i p e u v e n t o u p o u r r a i e n t t r o u v e r u n c h a m p d ' a p p l i c a t i o n , l a
p r o t e c t i o n d e l i e u x , d e l o c a u x o u d ' i m m e u b l e s p a r t i c u l i e r s , c o m m e r ç i a u x , i n d u s t r i e l s o u p u b l i c s .
- l ' e x p l o i t a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
D u r é e : E l l e e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S . I l e s t d i v i s é e n C E N T
Q U A T R E - V I N G T S I X p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n o m i n a t i v e s , p o r t a n t u n n u m é r o d ' o r d r e , e t
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e
s u i t : - M o n s i e u r A d e l i n M O U R E A U à c o n c u r r e n c e d e
i n o n a n t e - t r o i s 9 3
p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s
e n n u m é r a i r e p o u r T R O I S M I L L E C E N T E U R O S 3 . 1 0 0 , 0 0 M a d a m e J o s i a n n e D E L V E N N E à c o n c u r r e n c e d e
n o n a n t e - t r o i s 9 3
p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s
e n n u m é r a i r e p o u r T R O I S M I L L E C E N T S
E U R O S 3 . 1 0 0 0 0
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s 1 8 6
l i b é r é e s e n n u m é r a i r e s à c o n c u r r e n c e
d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S 6 . 2 0 0 , 0 0
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
8 3 3 . e e 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é .
P o u v o i r s d u g é r a n t : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n
i j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e
d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e
p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e
p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
. C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a
g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l é v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , e l l e d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s o u s r é s e r v e d e s
f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s
l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l a p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d i x p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l d o u z e
3 ° - E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r A d e l i n M O U R E A U , p r é n o m m é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
4 ° - I I n ' e s t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L e m o i n e
N o t a i r e
D é p o s é e e n m é m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e