A.M.C. GESTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.M.C. GESTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.057.894

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.09.2014, DPT 30.09.2014 14619-0165-017
25/11/2014
ÿþRied 2.1

eau

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*14212125*

Déposé augr tfs du

Tribunal de Comme de Liège,

division de y, le

N° d'entreprise : 0863.057.894

Dénomination

(en entier) : A.M.C. GESTION

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Avenue du Bosquet, 39 à 4500 HUY

Objet de Pacte NOMINATION

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 20.10.2014

A l'unanimité, l'assemblée nomme Madame Caroline MARSIAT, ici présente et qui accepte, au poste de. directrice commerciale (dirigeante 2' catégorie), avec effet au 1°r octobre 2014. Son mandat sera rémunéré.

E---]

CARAMELLI Anthony

Gérant

Bialggea bil Ut_ Belgis£h_Staatsbl,ad_ r_ 25/11/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 21.10.2013 13634-0053-016
13/02/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

'1,1:3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~`~;Ci (.~. I á3

~

IN~I~ViMG~~IWIV~~~~IMI

Déposé au greffe du

Tribunal de Comme, de Huy, le

01 F EV` (st

Le Gre ier

\G effe

N° d'entreprise : 0863.057,894

Dénomination

(en entier) : HUY VIDEO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Bosquet, 39 à 4500 HUY

(adresse complète)

Obiet(s de l'acte : Modification des statuts

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à

responsabilité limitée « HUY VIDEO » ayant son siège social à 4500 Huy, Avenue du Bosquet, 39, dressé par le

notaire Fabienne HOUMARD, à Amay, le 21 janvier 2013, en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit:

L Modification de l'objet social:

L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier l'objet social et dès lors de remplacer l'article 3 des statuts

par le texte suivant :

« ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

-l'achat, la vente et la location de tous films sur tous supports, le commerce et la location de tous matériels

et accessoires électriques et électroniques plus particulièrement dans le domaine de la radio, de la télévision et

de la reproduction du son et de l'image,

-le commerce en général d'aliments, de boissons, de tabac et d'articles cadeaux,

-la vente au détail de journaux, livres, bandes dessinées, magazines, publications, et articles de librairie et de presse,

-la vente au détail de billets de loterie, de jeux assimilés à la loterie, l'acceptation de jeux et paris, la validation des billets de lotto, la distribution de bulletins de participation en qualité d'intermédiaire commercial, -la vente de timbres postaux et autres produits assimilés (point poste),

-l'intermédiaire commercial de sociétés de dépôt de colis ou autres.

-l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien des maisons, appartements, bureaux, magasins, box, garages, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, bois, pâtures, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement et opérations. connexes.

La société pourra également ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître d'ouvrage et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur, ainsi que l'aménagement de lotissements.

L'énumération qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus large.

La société peut d'une façon générale effectuer toutes opérations commerciales ou civiles, mobilières et immobilières, industrielles et financières et de recherche, se rapportant directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à le développer,

En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences et marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

La société pourra également fournir au nom et pour compte de ses gérants ou associés, toutes garanties généralement quelconques dans le respect du Code des Sociétés.

Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, pour son compte ou pour compte d'autrui, en tout lieu, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés ». II.Modification de fa dénomination sociale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

a ,:e L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier la dénomination sociale et dès lors de remplacer l'article 1 des statuts par le texte suivant :

,-, « ARTICLE UN : DENOMINATION:

,7 La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « A.M.C. GESTION »,

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S,P.R.L.» ,

III.Confiçmation du transfert du siège social :

L'assemblée a décidé à l'unanimité de confirmer le transfert du siège social de la rue Estelle Chaudron, 24 à 6110 Montigny-le-Tilleul, à l'Avenue du Bosquet, 39 à 4500 Huy,

IV, Modification des pouvoirs du gérant :

L'assemblée générale a décidé de modifier les pouvoirs du gérant et dès lors de remplacer l'article 12 des statuts par le texte suivant:

« Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés au sauf organisation d'un collège de gestion par l'assemblée, chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou en défendant.

Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée,

CI) Cependant, en cas de pluralité de gérants, tout acte d'administration ou de disposition portant sur un tu

11 montant supérieur à cinq mille (5.000¬ ) euros, devra être signé par deux gérants agissant conjointement, Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

L« Le ou les gérants peuvent déléguer à une tierce personne, la gestion commerciale, journalière et la gestion technique de la société. ».

e V. Modification des règles de rémunération

o

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de modifier les règles applicables en matière de rémunération

e et dès lors, de remplacer l'article 13 des statuts par le texte suivant:

b « L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de

rm

représentation, de voyage et autres, allouer au(x) gérant(s) une rémunération fixe ou proportionnelle dont elle déterminera le montant en statuant à la majorité simple des voix ; cette rémunération sera portée aux frais

e généraux,

Ce traitement pourra être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions de

majorité. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée par le gérant

M intéressé.

NLe mandat de gérant peut également être exercé gratuitement. ».

N VI. Modification des statuts :

o Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée a décidé de modifier les articles 1, 2, 3, 11, 12 et 13 des

M statuts comme suit :

I Article 1 : remplacer le premier alinéa de cet article par la phrase suivante et supprimer le second alinéa:

zs « La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « A.M.C. et

GESTION ».

Article 2 : remplacer le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

eª% - « Le siège social est établi à 4500 Huy, Avenue du Bosquet, 39 ».

CA Article 3 : Compléter le premier alinéa par les termes suivants, le reste de cet article demeurant inchangé :

el « la vente au détail de journaux, livres, bandes dessinées, magazines, publications, et articles de librairie et te

rm de presse,

t-la vente au détail de billets de loterie, de jeux assimilés à la loterie, l'acceptation de jeux et paris, la

pq validation des billets de lotto, la distribution de bulletins de participation en qualité d'intermédiaire commercial, -la vente de timbres postaux et autres produits assimilés (point poste),

el -l'intermédiaire commercial de sociétés de dépôt de colis ou autres.

-l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en

e sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien des maisons, appartements,

~o bureaux, magasins, box, garages, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, bois, pâtures, et de

et manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement et opérations

:r. connexes,

La société pourra également ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître d'ouvrage et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur, ainsi que l'aménagement de lotissements. »

Article 11 : Au premier alinéa du second paragraphe, remplacer les termes « Pour HUY VIDEO » par « Pour A.M.C. GESTION ».

Article 12 : Remplacer le quatrième alinéa par les termes suivants :

« Cependant, en cas de pluralité de gérants, tout acte d'administration ou de disposition portant sur un montant supérieur à cinq mille (5.000¬ ) euros devra être signé par deux gérants agissant conjointement » ,

c: ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Article 13 ; Supprimer le dernier alinéa,

Pour extrait analytique conforme, Fabienne HOUMARD, notaire à Amay.

Déposés en même temps: expédition de l'acte, rapport du gérant, situation active et passive de la société,

statuts coordonnés.

Fabienne HOUMARD

Notaire

B-4540 AMAY

22/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 16.11.2012 12640-0391-016
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.12.2011, DPT 20.12.2011 11643-0101-016
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.09.2010, DPT 03.12.2010 10621-0355-016
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 02.12.2010 10619-0520-016
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 11.07.2008 08399-0286-015
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 03.08.2007 07538-0110-015
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 05.07.2006 06411-1515-014
13/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 11.07.2005 05460-4091-015
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.09.2015, DPT 30.09.2015 15624-0469-017

Coordonnées
A.M.C. GESTION

Adresse
AVENUE DU BOSQUET 39 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne