13/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' 1 , 1 : 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ` ~ ; C i ( . ~ . I á 3
~
I N ~ I ~ V i M G ~ ~ I W I V ~ ~ ~ ~ I M I
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e , d e H u y , l e
0 1 F E V ` ( s t
L e G r e i e r
\ G e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 5 7 , 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U Y V I D E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o s q u e t , 3 9 à 4 5 0 0 H U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H U Y V I D E O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 0 0 H u y , A v e n u e d u B o s q u e t , 3 9 , d r e s s é p a r l e
n o t a i r e F a b i e n n e H O U M A R D , à A m a y , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u s f i l m s s u r t o u s s u p p o r t s , l e c o m m e r c e e t l a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s
e t a c c e s s o i r e s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a r a d i o , d e l a t é l é v i s i o n e t
d e l a r e p r o d u c t i o n d u s o n e t d e l ' i m a g e ,
- l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d ' a l i m e n t s , d e b o i s s o n s , d e t a b a c e t d ' a r t i c l e s c a d e a u x ,
- l a v e n t e a u d é t a i l d e j o u r n a u x , l i v r e s , b a n d e s d e s s i n é e s , m a g a z i n e s , p u b l i c a t i o n s , e t a r t i c l e s d e l i b r a i r i e e t d e p r e s s e ,
- l a v e n t e a u d é t a i l d e b i l l e t s d e l o t e r i e , d e j e u x a s s i m i l é s à l a l o t e r i e , l ' a c c e p t a t i o n d e j e u x e t p a r i s , l a v a l i d a t i o n d e s b i l l e t s d e l o t t o , l a d i s t r i b u t i o n d e b u l l e t i n s d e p a r t i c i p a t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , - l a v e n t e d e t i m b r e s p o s t a u x e t a u t r e s p r o d u i t s a s s i m i l é s ( p o i n t p o s t e ) ,
- l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d e s o c i é t é s d e d é p ô t d e c o l i s o u a u t r e s .
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e s m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , b o x , g a r a g e s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , b o i s , p â t u r e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e t o p é r a t i o n s . c o n n e x e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r , a i n s i q u e l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e t d e r e c h e r c h e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r ,
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u t l i e u , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » . I I . M o d i f i c a t i o n d e f a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a , : e L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
, - , « A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N :
, 7 L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A . M . C . G E S T I O N » ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S , P . R . L . » ,
I I I . C o n f i ç m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e E s t e l l e C h a u d r o n , 2 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , à l ' A v e n u e d u B o s q u e t , 3 9 à 4 5 0 0 H u y ,
I V , M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d u g é r a n t e t d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é ,
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u s a u f o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e ,
C I ) C e p e n d a n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , t o u t a c t e d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n p o r t a n t s u r u n t u
1 1 m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s , d e v r a ê t r e s i g n é p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L « L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é . » .
e V . M o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s d e r é m u n é r a t i o n
o
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d e r é m u n é r a t i o n
e e t d è s l o r s , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
b « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e
r m
r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t e n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ; c e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s
e g é n é r a u x ,
C e t r a i t e m e n t p o u r r a ê t r e m o d i f i é c h a q u e a n n é e p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s p r i s e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e
m a j o r i t é . T o u t t r a i t e m e n t d e m e u r e m a i n t e n u d e p l e i n d r o i t j u s q u ' à n o u v e l l e d é c i s i o n a c c e p t é e p a r l e g é r a n t
M i n t é r e s s é .
N L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t . » .
N V I . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
o S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 , 1 1 , 1 2 e t 1 3 d e s
M s t a t u t s c o m m e s u i t :
I A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e e t s u p p r i m e r l e s e c o n d a l i n é a :
z s « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A . M . C . e t
G E S T I O N » .
A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
e ª% - « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , A v e n u e d u B o s q u e t , 3 9 » .
C A A r t i c l e 3 : C o m p l é t e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s , l e r e s t e d e c e t a r t i c l e d e m e u r a n t i n c h a n g é :
e l « l a v e n t e a u d é t a i l d e j o u r n a u x , l i v r e s , b a n d e s d e s s i n é e s , m a g a z i n e s , p u b l i c a t i o n s , e t a r t i c l e s d e l i b r a i r i e e t t e
r m d e p r e s s e ,
t - l a v e n t e a u d é t a i l d e b i l l e t s d e l o t e r i e , d e j e u x a s s i m i l é s à l a l o t e r i e , l ' a c c e p t a t i o n d e j e u x e t p a r i s , l a
p q v a l i d a t i o n d e s b i l l e t s d e l o t t o , l a d i s t r i b u t i o n d e b u l l e t i n s d e p a r t i c i p a t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , - l a v e n t e d e t i m b r e s p o s t a u x e t a u t r e s p r o d u i t s a s s i m i l é s ( p o i n t p o s t e ) ,
e l - l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d e s o c i é t é s d e d é p ô t d e c o l i s o u a u t r e s .
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n
e s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e s m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s ,
~ o b u r e a u x , m a g a s i n s , b o x , g a r a g e s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , b o i s , p â t u r e s , e t d e
e t m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e t o p é r a t i o n s
: r . c o n n e x e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r , a i n s i q u e l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s . »
A r t i c l e 1 1 : A u p r e m i e r a l i n é a d u s e c o n d p a r a g r a p h e , r e m p l a c e r l e s t e r m e s « P o u r H U Y V I D E O » p a r « P o u r A . M . C . G E S T I O N » .
A r t i c l e 1 2 : R e m p l a c e r l e q u a t r i è m e a l i n é a p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C e p e n d a n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , t o u t a c t e d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s d e v r a ê t r e s i g n é p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » ,
c : ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 3 ; S u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , F a b i e n n e H O U M A R D , n o t a i r e à A m a y .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F a b i e n n e H O U M A R D
N o t a i r e
B - 4 5 4 0 A M A Y