ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I U I I U I I H 1 1 1 I N 9
* 1 4 1 8 3 4 3 3 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m o t i l l T F . s , ; C : ` 3 F 1 _ G : : :
D l - 1 U - 1 U 1 4
B B L . G i S C H S T A A T C C J ! A h
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - 9 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 6 5 . 9 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M J C O M M U N I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e G e n v a l 2 0 - 1 3 0 1 B i e r g e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
M a d a m e C a t h e r i n e M o r t i e r f a i t p a r t à l ' A s s e m b l é e d e s a d é c i s i o n d e s e r e t i r e r d e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é . D è s l o r s , e l l e d e m a n d e à l ' A s s e m b l é e d e b i e n v o u l o i r a c c e p t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e s a d é m i s s i o n e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M a d a m e H é l è n e S t e l a n d e r , N . N . 7 8 . 0 1 . 1 8 - 2 8 0 . 4 9 , d o m i c i l i é e R u e G r a n d P r é 1 2 b à 4 2 1 7 H é r o n .
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é , e n d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , à R u e G r a n d P r é 1 2 b 4 2 1 7 H é r o n .
H é l è n e S T E L A N D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ k c I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o G 2 . 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 6 S E P . 2 0 1 2
L e t e r ` i e r
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 4 2 6 *
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 6 5 . 9 3 7 L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
D é n o m i n a t i o n M o n i q u e C O U T E L I E R
( e n e n t i e r ) : A . M . J . C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O I ' I S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B o u x m o n t 9 7 - 4 6 5 1 B a t t i c e T ~ S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u 6 a o û t 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s 1 - L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à p a r t i r d e c e j o u r , à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e G e n v a l 2 0 .
2 - M a d a m e A n n e - M a r i e J a n s s e n f a i t p a r t à l ' A s s e m b l é e d e s a d é c i s i o n d e s e r e t i r e r d e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é . D è s l o r s , e l l e d e m a n d e à l ' A s s e m b l é e d e b i e n v o u l o i r a c c e p t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e s a d é m i s s i o n e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M a d a m e C a t h e r i n e M o r t i e r , N . N . 6 3 . 0 4 . 2 0 - 4 3 0 . 3 0 , d o m i c i l i é e A l l é e d u B o i s d u B e r c u i t 4 4 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u .
S o n m a n d a t d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .