22/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
v k f e r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l 1 1 1 * 1 1 1 0 4 1 1 1 1 9 1 3 3 6 I 2 * 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 , 7 2 0 . 2 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A . P . S . M O D U L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q u a i d e s T a n n e u r s , 1 1 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E
s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " A . P . S . M O D U L E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i d e s T a n n e u r s 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A . P . S . M O D U L E S » e t l a m ê m e f o r m e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l - A r t h u r C O E M E , à G r i v e g n é e l e 2 3 m a i 1 9 9 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 1 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a î t r e D o m i n i q u e V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 6 3 6 9 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 : 7 2 0 . 2 9 0 . e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 0 . 7 2 0 . 2 9 0 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A r m a n d R a y m o n d P R I O N P A N S I U S , c i - a p r è s n o m m é , d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d e m o i s e l l e L A m B o T T E S y l v i e C h a n t a l Y v e s , d o m i c i l i é e à 4 6 0 0 V i s é , r u e S a i n t - H a d e l i n , 1 6 A l , q u i a c c e p t e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s à l a l i s t e c i - a n n e x é e , l e s q u e l s , d ' a p r è s r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , s o n t r e s p e c t i v e m e n t t i t u l a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 . M o n s i e u r P R I O N P A N S I U S A r m a n d R a y m o n d , n é à R o c o u r t l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 4 8 , ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l 4 8 . 1 2 . 2 7 1 7 7 - 0 8 ) , é p o u x d e M a d a m e d e W A L Q U E F r a n ç o i s e M a r i e A n t o i n e t t e G h i s l a i n e A n g é l i q u e d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B l e g n y , r u e d e S a i v e , n u m é r o 3 2 .
D é t e n t e u r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 7 5 7 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O G E B E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i d e s
T a n n e u r s 1 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G é r a r d H U B I N à L i è g e l e 1 6 m a i 1 9 9 0 , p u b l i é
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 4 2 1 , i n s c r i t e à ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 6 6 . 4 8 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E
4 4 0 . 8 5 6 . 4 8 6 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r m a n d P R I O N P A N S I U S p r é n o m m é , g é r a n t , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
D é t e n t r i c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 7 4 3 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
T o t a l : m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
1 , R A P P O R T D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N .
P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
2 . R A P P O R T D E L ' E X P E R T C O M P T A B L E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 9 R a p p o r t d e l a S P R L « A L A I N L O N H I E N N E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C 3 . D I S S O L U T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
4 . C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N P A R T R A N S F E R T D E L A T O T A L I T E D U P A T R I M O I N E
A C T I F E T P A S S I F D E L A S O C i E T E A S E S A C T I O N N A I R E S .
I l . L a c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , d e t e l l e s o r t e q u e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I l n ' e x i s t e n i t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , n i p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i
c o m m i s s a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
H L D e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à
l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A T T E S T A T I O N D E L E G A L I T E .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é
e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d u d i t a r t i c l e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s é c h a n g e s d e v u e s , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
1 . R A P P O R T D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N .
L e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a t é d u 1 4 a o û t 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 j u i l l e t
2 0 1 4 e t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é
p a r l e N o t a i r e e t r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
2 . R A P P O R T D E L ' E X P E R T C O M P T A B L E ,
M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a u p r è s d e l a S P R L « A L A I N L O N H I E N N E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s e s b u r e a u x à S p r i m o n t , a é t a b l i e n d a t e d u 1 9 a o û t 2 0 1 4 , l e r a p p o r t s p é c i a l s u r l ' é t a t c o m p t a b l e p r é v u p a r l a l o l .
C e r a p p o r t e s t c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 8 . 0 O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S A A . P . S . M O D U L E S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 2 2 . 7 4 4 , 5 9 E e t u n a c t i f n e t d e 4 1 1 . 9 4 2 , 7 8 E e n h y p o t h è s e d e d i s c o n t i n u i t é .
I I r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l ' e n s e m b l e d e s o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s , a i t é t é r é a l i s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u s o i t a s s u m é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i q u e r a u x a c t i o n n a i r e s o u a u x t i e r s , a u t r e s q u e c e l l e s c o n t e n u e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t » .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e N o t a i r e e t r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
3 . D I S S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « A . P . S . M O D U L E S » e s t
d i s s o u t e e t e n t r e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
V O T E .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N P A R T R A N S F E R T D E L A T O T A L I T E D U P A T R I M O I N E A C T I F E T P A S S I F D E L A S O C I E T E A S E S A C T I O N N A I R E S .
L a s o c i é t é a y a n t p r o c é d é à l a v e n t e d e s o n f o n d s d e c o m m e r c e e n d a t e d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 , a y a n t c e s s é d e p u i s d ' e x e r c e r s o n o b j e t s o c i a l a i n s i e t é t a n t d o n n é l ' i n e x i s t e n c e d ' u n p a s s i f c o n n u e t s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d û m e n t é c l a i r é s à c e s u j e t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « A . P . S . M O D U L E S » p a r I e t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f à M o n s i e u r A r m a n d P R I O N P A N S 1 U S e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O G E B E L » , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é , à c h a r g e p o u r e u x q u i a c c e p t e n t d ' e n s u p p o r t e r t o u t p a s s i f é v e n t u e l , é g a l e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s v a l e u r s t r a n s f é r é e s s o n t r e p r i s e s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
R é s e r v é
e )
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e c e t t e s i t u a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A . P . S . M O D U L E S » s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e M o n s i e u r A r m a n d P R I O N P A N S I U S e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O G E B E L
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s c o m p t e s e t d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r A r m a n d P R I O N P A N S I U S , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O G E B E L » e t à M a d a m e F r a n ç o i s e d e W A L Q U E , a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r l e u r m i s s i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « A . P . S . M O D U L E S » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i d e s T a n n e u r s 1 1 . V O T E ,
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P R O F I S C O
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o m p o r t e a u c u n i m m e u b l e . D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
A . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a d i s s o l u t i o n s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
B . L e N o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T É
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s l ' e x a c t i t u d e d e s n o m , p r é n o m s , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e s
c o m p a r a n t s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
D R O I T D ' E C R 1 T U R E
L e p r é s e n t a c t e d o n n e l i e u à p e r c e p t i o n d ' u n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) p a y é s u r
d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é . ( O n o m e t ) .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .