01/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 2 8 4 . 5 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . S . 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C r o i s e t t e s , 5 5 A à 4 8 7 0 T R O O Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u l e 7 m a i 2 0 1 5 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l
« P i e r r e G O V E R S & E m i l i e G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ;
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A . S . I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 0 T R O O Z , R u e d e s C r o i s e t t e s , 5 5 A , R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 2 8 4 . 5 9 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d e M a î t r e H e r v é R A N D A X H E , n o t a i r e à F l é r o n , l e 2 8 a v r i l 2 0 0 6 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 m a i 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 0 8 6 3 7 1 ,
S o c i é t é d é c l a r é e e n l i q u i d a t i o n p a r j u g e m e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 0 1 1 6 9 0 2 , j u g e m e n t m i s à n é a n t p a r d é c i s i o n d u m ê m e t r i b u n a l d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 0 2 1 9 5 1 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s é c h a n g e s d e v u e s , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . A R T I C L E S 6 3 3 E T 6 3 4 D U C O D E D E S S O C I E T E S - P O U R S U I T E D E L ' A C T I V I T E - M E S U R E S 1 - R a p p o r t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 5 e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i c i i n t é g r a l e m e n t r e p r o d u i t : « C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e v o u s f a i r e r a p p o r t s u r l e s m o t i f s , q u i à n o t r e e s t i m e , d o i v e n t v o u s p e r m e t t r e d e v o t e r l a c o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e .
C o m m e v o u s l e s a v e z , c e t t e s o c i é t é e s t d e p u i s q u e l q u e s t e m p s à l a r e c h e r c h e d e n o u v e l l e s v o i e s a f i n d e r e l a n c e r s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
N o u s n o u s p r o p o s o n s d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à h a u t e u r d e 2 9 6 . 1 1 7 , 3 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 2 9 6 1 n o u v e l l e s a c t i o n s e t d e p r o c é d e r à l a s u i t e d e c e t t e o p é r a t i o n à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à h a u t e u r d e 3 2 2 . 1 0 8 , 1 6 E .
D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e g é r a n t s e p r o p o s e d e r é a l i s e r s e u l c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
A i n s i , M o n s i e u r P i e r r e S P 1 R O U X s e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 9 6 . 1 1 7 , 3 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d u m ê m e m o n t a n t q u ' i l d é t i e n t e n v e r s l a s o c i é t é .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a p a r l ' é m i s s i o n d e 2 9 6 1 n o u v e l l e s a c t i o n s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r a c t i o n .
A u t e r m e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e l u i - c i s e r a d e 3 6 6 . 2 1 7 , 3 0 ¬ e t r e p r é s e n t é p a r 3 . 6 6 2 a c t i o n s . L e s a c r i f i c e c o n s e n t i p a r l ' a p p o r t e u r p o u r c o n t r i b u e r à l a r e s t r u c t u r a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e s ' é t a b l i t d o n c à 8 7 , 8 9 ¬ p a r a c t i o n a p p o r t é e , s o i t u n t o t a l d e 2 6 0 . 2 5 9 , 5 9 E .
C e s a c r i f i e c o r r e s p o n d à l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p a i r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n e t l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a p r è s
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
A . o . 1 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ p t l i J / ~ º%, ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a p p o r t e u r c o n n a i t l a s i t u a t i o n d é f i c i t a i r e d e l a S . A . A . S . I N V E S T I e t c o n f i r m e s a v o l o n t é d e c o n t r i b u e r à l a
r e s t r u c t u r a t i o n f i n a n c i è r e d e l ' e n t r e p r i s e p a r l ' o p é r a t i o n v i s é e c i - a v a n t .
E n f i n , l e s m e s u r e s e n g a g é s d u r a n t l e s a n n é e s a n t é r i e u r e s l a i s s e n t e n t r e v o i r u n r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e n o t r e e n t r e p r i s e .
B . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 - R a p p o r t s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e ;
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 5 s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
b ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a S P R L A L A I N L O N H I E N N E e n d a t e d u 7 m a i c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n . ( o n o m e t )
2 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E C E N T D I X - S E P T E U R O S T R E N T E C E N T S ( 2 9 6 . 1 1 7 , 3 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E M I L L E C E N T S E U R O S ( 7 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T D I X - S E P T E U R O S T R E N T E C E N T S ( 3 6 6 . 2 1 7 , 3 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E T U N E ( 2 9 6 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t p a r u n a c t i o n n a i r e d ' u n e c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é d e D E U X C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E C E N T D I X - S E P T E U R O S T R E N T E C E N T S ( 2 9 6 . 1 1 7 , 3 0 ¬ ) .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n t M o n s i e u r P i e r r e S P I R O U X p r é n o m m é
q u i d é c l a r e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e c r é a n c e d e D E U X C E N T
N O N A N T E - S I X M I L L E C E N T D I X - S E P T E U R O S T R E N T E C E N T S ( 2 9 6 . 1 1 7 , 3 0 ¬ ) q u ' i l d é t i e n t c o n t r e l a
s o c i é t é , t e l l e q u e c e t t e c r é a n c e f i g u r e a u d o s s i e r d e l a S P R L A L A I N L O N H I E N N E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e t t e s o u s c r i p t i o n .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e D E U X C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E C E N T D I X - S E P T E U R O S T R E N T E
C E N T S ( 2 9 6 . 1 1 7 , 3 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e T R O I S C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T D I X - S E P T E U R O S
T R E N T E C E N T S ( 3 6 6 . 2 1 7 , 3 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E - D E U X A C T I O N S
( 3 6 6 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C . R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A M O R T I S S E M E N T D E P E R T E S
1 - D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T V I N G T - D E U X M I L L E C E N T H U I T E U R O S S E I Z E C E N T S ( 3 2 2 . 1 0 8 , 1 6 ¬ ) p o u r i e r a m e n e r d e T R O I S C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T D I X - S E P T E U R O S T R E N T E C E N T S ( 3 6 6 . 2 1 7 , 3 0 ¬ ) à Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T N E U F E U R O S Q U A T O R Z E C E N T S ( 4 4 . 1 0 9 , 1 4 ¬ ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t c e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
2 - C o n s t a t a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e :
- l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T V I N G T - D E U X M I L L E C E N T H U I T E U R O S S E I Z E
C E N T S ( 3 2 2 . 1 0 8 , 1 6 ¬ ) e s t e f f e c t i v e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T N E U F E U R O S Q U A T O R Z E
C E N T S ( 4 4 . 1 0 9 , 1 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r T R O I S M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E - D E U X ( 3 6 6 2 ) a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S S O C I A U X
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T N E U F E U R O S Q U A T O R Z E C E N T S ( 4 4 . 1 0 9 , 1 4
¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E - D E U X ( 3 6 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t
V o l e t B - S u i t e
l i b é r é e s .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e 1 e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e
p a r l ' a l i n é a s u i v a n t
a L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 0 T R O O Z , R u e d e s C r o i s e t t e s , 5 5 1 A
E . C O N F I R M A T I O N D U R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e S P I R O U X p r é n o m m é , e t c e , d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c e l u i - c i d e p u i s c e t t e d a t e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 5 d e M a d a m e M a r g u e r i t e M A R I C H A L
p r é n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n f i r m é e , c e l u i - d é c l a r e s e r é u n i r a u x f i n s d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P i e r r e S P I R O U X e t c e , d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c e l u i - c i d e p u i s c e t t e d a t e .
F . P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 m a i 2 0 1 5
- r a p p o r t d u r é v i s e u r e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e