ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 0 H i l l
u i
i m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 1 3 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B R e n o v
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : T h i e r d u M o u l i n 1 , 4 6 9 0 B a s s e n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S P R L A B R E N O V
S i è g e s o c i a l : T h i e r d u M o u l i n 1 , 4 6 9 0 B A S S E N G E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 1 . 4 1 3 . 5 2 6
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 1 M A I 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é d e s
g é r a n t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M e s s i e u r s B O D S O N M i c h e l e t A R E N A A l a i n t o u s d e u x a s s u r a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é . .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t
a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e
é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e
l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s a s s o c i é s
r e p r é s e n t é s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D é m i s s i o n d u g é r a n t A R E N A A l a i n
M a i n t i e n d ' u n s e u l g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e B O D S O N M i c h e l
I l . A u c u n e c o n v o c a t i o n
É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 6 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l e g é r a n t e s t p r é s e n t , l e s f o r m a l i t é s
d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r
d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A R E N A A l a i n à d a t e r 1 m a i 2 0 1 4 e t l e r e m e r c i e d e s b o n s s e r v i c e s r e n d u s . E l l e a c c e p t e q u e l a s o c i é t é s o i t d i r i g é e p a r u n g é r a n t , à s a v o i r M o n s i e u r B O D S O N M i c h e l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
Q'u v e r e n " N n m e t e i n n a t u u r e
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . D I V E R S
N é a n t
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
S i g n a t u r e
L I S T E D E S P R É S E N C E S A B R E N O V S P R L
S P R L A B R E N O V
S i è g e s o c i a l : T h i e r d u M o u l i n 1 , 4 6 9 0 B A S S E N G E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 6 3 1 . 4 1 3 . 5 2 6
L i s t e d e p r é s e n c e
À l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 1 M A 1 2 0 1 4 .
1 . A s s o c i é s
N O M A S S O C I É N O M B R E D ' A C T I O N S R E P R É S E N T A N T S I G N A T U R E
1 ) B O D S O N M I C H E L 3 0 0 P A R T S G é r a n t
2 ) A R E N A A L A I N 3 0 0 P A R T S G é r a n t
3 )
T o t a l 6 0 0 P A R T S S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
2 , G é r a n t s
B O D S O N M I C H E L
A R E N A A L A I N
x R é s , e r v ' u a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþD é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : A B R E N O V
S i è g e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e : T h i e r d u M o u l i n , 1 à 4 6 9 0 B a s s e n g e
0 8 3 1 4 1 3 5 2 6
D é p r i t d e s r a p p o r t s
R a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1 2 0 0 9 e n c a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e b i e n s a p p a r t e n a n t à u n a s s o c i é , g é r a n t e t f o n d a t e u r p o u r u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 1 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t d a n s l e s d e u x a n s d e l a c o n s t i t u t i o n .
M i c h e l B O D S O N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e