12/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N O O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n
= H u y , l e
0 3 D E C . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . ' 1 4 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B R A S E R V I C E B E L G I U M S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c i n d u s t r i e l 5
4 4 8 0 E n g i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à L i è g e ( 4 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e P i r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a v é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d e s e x e r c i s e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
A n d r é F i a s
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t g L J I t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 30.07.2013 13385-0167-033
05/08/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 . ( D
~
l u i l i d i ~ i i i i u i i i u
+ 1 3 1 2 2 0 9 2 *
i 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 4 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B R A S E R V I C E B E L G I U M S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c i n d u s t r i e l 5
4 4 8 0 E n g i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 :
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r c i - a p r è s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' à
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 :
- L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « A B R A S E R V I C E H O L D I N G » , a y a n t c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J A C Q U E T E r i c
- M o n s i e u r G O C Z O L P h i l i p p e
- M o n s i e u r P H I L I P P E T h i e r r y
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à C a r l L e e r m a k e r s , e t / o u V i r g i n i e F r é m a t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , 9 2 A m e r i k a l e i , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t i l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P i e t e r D i e l t j e n s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 30.08.2012 12537-0538-031
22/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I I 1 J I I 1 J I 1 V I J l 1 1 1 1 J u i l 1 1 M 1 1 1 1 1 i l J I J
" 1 1 1 9 2 0 0 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 4 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B R A S E R V I C E B E L G I U M S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c i n d u s t r i e l 5 , 4 4 8 0 E n g i s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r e u r s d é l é g u é s , p r é c i s i o n m a n d a t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 1 :
1 . N o m i n a t i o n d e T h i e r r y P h i l i p p e e t P h i l i p p e G o c z o l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y P h i l i p p e a i n s i q u e M o n s i e u r P h i l i p p e G o c z o l , q u i a c c e p t e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 b ) d e s s t a t u t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s o n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n : j o u r n a l i è r e , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a g i s s a n t s e u l .
2 . D é c i s i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t d ' A n d r é F i a s c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e A n d r é F i a s a d é m i s s i o n n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e c o n s e i l d é c i d e , q u e A n d r é F i a s c o n t i n u e r a d ' e x e r c e r s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' 2 0 b ) d e s s t a t u t s , i l e x é c u t e r a s e s f o n c t i o n s s o u s l e t i t r e d e « d i r e c t e u r » .
N o n o b s t a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o m m e r è g l e d ' o r d r e i n t é r i e u r n o n - o p p o s a b l e a u x t i e r s , q u e M o n s i e u r A n d r é F i a s a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é ; p o u r t o u t e n g a g e m e n t d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e i n f é r i e u r e à E U R 3 0 . 0 0 0 h o r s t a x e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n ! A d m i n i s t r a t e u r o u u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r A n d r é F i a s a u r a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u t c h è q u e o u t o u t o r d r e d e v i r e m e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c ; M a d a m e I s a b e l l e G a u d e , c o m p t a b l e , o u u n A d m i n i s t r a t e u r , o u u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 3 0 0 0 0 E p a r c h è q u e o u p a r v i r e m e n t .
A u - d e l à d e c e m o n t a n t , M o n s i e u r F i a s a u r a l e p o u v o i r d e s i g n e r u n c h è q u e o u u n o r d r e d e v i r e m e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r o u u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à C a r i L e e r m a k e r s , e t / o u V i r g i n i e F r é m a t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , 9 2 A m e r i k a l e i , c h a c u n a g i s s a n t s e u l : o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s : n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s : p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s
V i r g i n i e F r é m a t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþu
1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 . 1 1 0 1 J j 1 1 1 j 1 1 1 J 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 4 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : A B R A S E R V I C E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 8 0 E n g i s , r u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 5
O b l e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S ( O N - N O M I N A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « A B R A S E R V I C E B E L G I U M » .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n A B R A S E R V I C E B E L G I U M » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r A n d r é F l a s d e s o n m a n d a t :
d ' a d m i n i s t r a t e u r . S a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t j o i n t e e n a n n e x e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d o n n e à M o n s i e u r A n d r é F i a s d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n e f f e c t u é e '
j u s q u ' à c e t t e d a t e e t l a r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e r R A E T S M i c h e l , n é l e 1 1 a v r i l 1 9 5 9 , à K a l e n d a ( C o n g o b e l g e ) ,
d o m i c i l i é à 4 1 6 3 A n t h i s n e s , L a C h a p e l l e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c .
e f f e t a u 0 6 j u i n 2 0 1 1 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 0 N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t ,
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , l e t t r e d e d é m i s s i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
p o u r i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M p d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e : d ù V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s
M o n b e
D é p o s é a u g r e ~ d u T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
1 " 4 J U I N 2 0 1 1
L e G r . J e r
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25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 18.08.2015 15444-0008-034