ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 I P A I M 1 1 0 i
1 7 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 3 5 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t - B a r t h é l e m y , 6 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A . G . O . - a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
T e n u e a u s i è g e d e l a S o c i é t é
l e 2 3 A v r i l 2 0 1 4
P R O C E S - V E R B A L
C e j o u r , s ' e s t t e n u e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é à L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . A B S ' C o n s u l t i n g
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r G I L L E S D o m i n i q u e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
I l s i g n a l e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r :
O R D R E D U J O U R
1 . E x a m e n d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d u b i l a n e t d e s d i f f é r e n t s c o m p t e s .
2 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n .
3 . E m o l u m e n t s d u g é r a n t ,
5 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
6 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
7 . D i v e r s .
R E S O L U T I O N S
L e b i l a n e t l e s d i f f é r e n t s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s o n t s o u m i s à l ' a s s e m b l é e . A p r è s d i s c u s s i o n s e t , c o m m e n t a i r e s , l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s o u s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n , l e c o m p t e d e s p e r t e s e t p r o f i t s e t t o u s l e s a u t r e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s ' é l è v e à 1 5 . 5 5 9 , 2 7 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a p p r o u v e é g a l e m e n t .
3 . 1 1 e s t d é c i d é d e n e r i e n a t t r i b u e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t .
4 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e p o r t e r l e s o l d e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
5 . P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m i s s i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n o u t r e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e v a l a b l e e t i r r é v o c a b l e .
A p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l a s é a n c e e s t l e v é e , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é .
C e r t i f i é e x a c t ,
L i è g e , l e 2 3 1 0 4 1 2 0 1 4 .
D o m i n i q u e G I L L E S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s