17/04/2013
ÿþ ~ ~ f ~ ~ " - - - 7 T ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' , ~ i
R é e
M o r
b e
D é n o m i n a t i o n : A C - C H A R P E N T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E H U Y 1 3 7 4 3 0 0 W A R E M M E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 3 9 . 5 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 A V R I L 2 0 1 3 - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
1 , L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s , e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s , d e M a d a m e M i c h è l e S T R E E L a v e c e f f e t a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 e t d e M o n s i e u r M i c h e l L A L O U X a v e c e f f e t à c e j o u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t à c e j o u r 3 n o u v e a u x g é r a n t s :
a ) , S o n t n o m m é e s g é r a n t e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- l a S P R L A S M I N V E S T ( N N 0 5 2 1 . 9 9 9 . 1 6 4 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A U B E L , r u e S c h a e n s 2 7 A r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l S M I T S , d o m i c i l i é r u e S c h a e n s 2 7 A à 4 8 8 0 A U B E L . E l l e d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a f o i e t l e s s t a t u t s .
- M a d a m e C l a u d i n e D E D E E d o m i c i l i é e r u e S c h a e n s 2 7 A à 4 8 8 0 A U B E L . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t e l l e d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
b ) . L e t r o i s i è m e g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n m a n d a t à d u r é e d é t e r m i n é e s e t e r m i n a n t l e 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 M o n s i e u r M i c h e l L A L O U X , d o m i c i l i é r u e d e H u y 1 3 7 à 4 3 0 0 W A R E M M E . S o n m a n d a t e s t s t i p u l é o n é r e u x e t l e g é r a n t d i s p o s e r a d e c o m p é t e n c e s u n i q u e m e n t d a n s l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e s c h a n t i e r s e t l ' o r g a n i s a t i o n d u ; p l a n n i n g , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a u t r e c o m p é t e n c e e t , n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e .
C e s r é s o l u t i o n s m i s e s a u x v o i x o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t à c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R u e d u P a r c I n d u s t r i e l n ° 3 9 à 4 3 0 0 W A R E M M E .
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E D E E C l a u d i n e ,
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A C - C H A R P E N T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 3 9
4 3 0 0 W a r e m m e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r , , Z ü l 5
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 3 9 . 5 9 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L : c o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e ] , l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , í l i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a c r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C - ; C H A R P E N T E S » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m è r e r é s o l u t i o n : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ; B e l g e d u d i x - s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 5 9 9 3 7 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 3 9 . L e s s t a t u t s n ' a v a i e n t p a s é t é m o d i f i é s s u i t e à c e t r a n s f e r t . L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é c e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « 4 3 0 0 - W a r e m m e , C h a u s s é e R o m a i n e , 1 9 0 a . » p a r l e s m o t s « 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 3 9 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
e l R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e ; t o u s l e s ; a s s o c i é s p r é s e n t s o n t r e c o n n u a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
b l M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à ; l ' é t r a n g e r ;
L ' e n t r e p r i s e d e c h a r p e n t e r i e e t d e m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t ;
L ' e n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s ;
L ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t t h e r m i q u e ;
L ' e n t r e p r i s e d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n ;
- L ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e ,
- L ' e n t r e p r i s e d e p l o m b e r i e z i n g u e r i e ;
- L ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t , d ' i n s t a l l a t i o n e t d e r a c c o r d e m e n t d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t d e p a n n e a u x ;
p h o t o v o l t a ï q u e s ;
1 - L e s t r a v a u x d e r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e ,
- L e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s d i f f é r e n t s m a t é r i a u x u t i l i s é s d a n s c e s a c t i v i t é s ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , i n f o r m a t i q u e s , f i n a n c i e r s , d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t a u ;
s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , t a n t e n
v u e d e l e s v a l o r i s e r q u ' e n e x e r c i c e p u r e t s i m p l e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l i c e n c e s , d e t o u s b r e v e t s e t m a r q u e s ;
- l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s n o n b r e v e t é e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 t . i
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a g e n t s d ' a f f a i r e s , d e c o m m i s s i o n n a i r e s e n m a r c h a n d i s e s o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , p a r l a v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d ' a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t p o u r e l l e - m ê m e d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s o u s y n d i c a t , e n b r e f , t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e ;
- l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e e t r e c o n s t r u i r e , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e . E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n n o m p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e , L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r r e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e d e t o u s p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s o u n o n , m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t I m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , d e t o u t e s m a n i è r e s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t c o m p t a b l e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e