AC LAMBERT

Dénomination : AC LAMBERT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 860.988.826

Publication

30/12/2013

��

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

n

1 95558

-J

iiijiagen-bij het$eigisch-Staatsblad = ~t2f26t3- - -Annezes`dar 1Vtbnitettr��lg�

D�nomination

(en entier) : AC LAMBERT

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Surfoss, 2 � 4577 Modave

N� d'entreprise : 0860.988.826

Objet de l'acte : Modification de la date de d�mission de Monsieur Deuxant Freddy et nomination d'un nouveau Co-g�rant

Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires tenue

le 5 d�cembre 2013 au si�ge social de la soci�t�.

Sont pr�sents : Monsieur LAMBERT Fran�ois Madame PIEFORT G�raldine Monsieur DEUXANT Freddy

L'assembl�e est pr�sid�e par Monsieur LAMBERT Fran�ois, g�rant.

La s�ance est ouverte � 10H00, l'enti�ret� du capital est repr�sent�e.

Les points suivants sont � l'ordre du jour :

-Correction de la date de d�mission de Monsieur Deuxant Freddy

En date du 10 d�cembre 2007, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� AC LAMBERT qui a act� la d�mission de Monsieur Deuxant Freddy en date du 25)08/2007, Suite � une erreur de frappe et suivant la lettre de d�mission, l'assembl�e g�n�rale de ce jour apporte une correction et prend acte de la d�mission de Monsieur Deuxant Freddy en sa qualit� de g�rant et ce, � dater du 25/10/2007.

-Nomination de Madame Piefort au poste de Co-g�rante

A l'unanimit� l'assembl�e g�n�rale acte la nomination comme Co-g�rante, � dater du 5 d�cembre 2013, de Madame Piefort G�raldine domicili�e Rue Surfoss� 2 � 4577 Modave.

Pour signature

Monsieur Lambert Fran�ois

Madame Piefort G�raldine

Monsieur Deuxant Freddy

D�pos� en m�me temps, copie du Pv d'assembl�e g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 02.08.2013 13389-0401-018
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.07.2012, DPT 31.07.2012 12356-0043-018
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 19.07.2011 11313-0414-018
14/02/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MW 2,1

D�pos� u greffe du

Tribunal de C merce de Huy, le

0'2 EV, 2011

reffier

effe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0860.988.826

D�nomination

(en entier) : AC LAMBERT SPRL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 4577 Modave, rue Surfosse, 2

Objet de l'acte : OBJET SOCIAL - DENOMINATION SOCIALE - CHANGEMENT DES STATUTS

II r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Louis-Marie PONSGEN le 30 d�cembre 2010, enregistr� � Seraing Il, le 5 janvier 2011, volume 496, folio 34, case 15, que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des; associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AC LAMBERT SPRL �, ayant son si�ge social � 4577' Modave, rue Surfosse, 2, les r�solutions suivantes ont �t� prises � l'unanimit� :

susmentionn�es :

Le premier alin�a l'article 1 est supprim� et remplac� par le texte suivant : � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � AC LAMBERT � � L'article 3 est supprim� et remplac� par le texte suivant :

" La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou compte d'autrui, toutes op�rations quelconques,; industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement; aux activit�s et domaines repris ci-apr�s :

A) automobiles, carrosserie, m�canique, batellerie

- l'achat, la vente, la location, commerce de d�tail en v�hicule � moteur neuf et d'occasion, en ce compris de v�hicules tous terrains, mat�riel agricoles, tracteurs, mat�riel de g�nie civil, pi�ces d�tach�es et accessoires: pour v�hicule � moteur, go cars, motos et accessoires d'occasion, bicyclettes.

- l'achat, la vente, la fabrication, la transformation, le placement, la location de pi�ces ou accessoires pour, v�hicules notamment tous terrains ;

- la location et sous-location de tous biens meubles et immeubles et ainsi notamment de tout mat�riel,' outillage, de toutes machines, de voitures, v�los, motos, de caravanes, de mobilhomes, de locaux divers, salles de r�union, salles de f�tes, etc. �chafaudages

- le commerce en gros et de d�tail de bateaux de plaisance. "

- l'activit� de garagiste r�parateur, atelier de r�paration en carrosserie, r�paration de ce mat�riel

- le commerce de d�tail en carburants et lubrifiants, station-service

- L'entreprise de transport routier de marchandise pour compte de tiers, la lev�e, l'acheminement et la;

distribution de courriers et de colis de moins de 500 kilos

- le d�pannage de tous types de v�hicules

- l'organisation de raids, rallyes et incentives

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

PREMI�RE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale et d'adopter celle de � AC LAMBERT �

LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DU GERANT

Le Pr�sident donne lecture du rapport du g�rant exposant la justification d�taill�e de la modification

propos�e � l'objet social; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�

arr�t�e au trente septembre deux mille dix.

DEUXI�ME RESOLUTION :APPROBATION DU RAPPORT

L'assembl�e constate que le rapport et l'�tat ne donnent lieu � aucune observation de la part des associ�s'

et d�cide d'adh�rer aux conclusions y formul�es.

Un original du rapport est sign� "ne varietur" par le Notaire et les comparants.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts conform�ment au point "2" de l'ordre du jour repris ci-

dessus.

Il est pr�cis� que concernant l'activit� de t�l�phonie, l'assembl�e d�cide de proc�der � la modification de,

l'objet social avec effet r�troactif au premier juillet deux mille six.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit afin de les mettre en concordance avec les d�cisions:

La soci�t� a la forme d'une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

- la logistique sur les raids, rallyes et incentives

- l'importation, l'achat, la vente, l'�change, la commission, le courtage, la repr�sentation, la location, le gardiennage et la surveillance de v�hicules automobiles, camions, tracteurs, bateaux, avions, caravanes, remorques et cycles, de leurs accessoires et de leurs rechanges, et plus g�n�ralement, tout article se rapportant � l'industrie automobile, a�ronautique et navale, la m�canique, en g�n�ral, neuf ou occasion.

- l'importation, l'achat, la vente, l'exploitation d'appareils de recyclage d'�nergie, et d'appareils de production d'�nergie verte.

B) services aux entreprises :

- Toutes les activit�s d'interm�diaire commercial � tous titres et sons toutes formes, le courtage, le commissionnement ou autres, l'ex�cution de toutes missions d'interm�diaire en tous domaines pour tous tiers commer�ant ou non ;

- l'exercice dans toutes entreprises dans lesquelles elle aura ou non des participations, de toutes les fonctions de gestion, de toute l'entreprise ou de tout secteur d'activit�, tel que notamment les secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des approvisionnements, du planning, des acquisitions, le management, l'informatique, la prestation de tous services, etc.

- les activit�s de consultant d'entreprise ;

- le training, le coaching, la formation, le management dans tout domaine de l'entreprise : achat, vente, fabrication, gestion, gestion du personnel et des ressources humaines, les �tudes de march�, de perspective, les m�thodes de distributions, de publicit� de promotion, etc.

C) bureautique, t�l�communications, informatique ;

- l'activit� d'interm�diaire en t�l�communication et t�l�phonie

- la bureautique, la fabrication, le commerce de tous meubles et mat�riel de bureau;

- le commerce de tout mat�riel de t�l�phonie, de reproduction et de transmission de l'information,

t�l�phones, fax, centraux t�l�phoniques, gsm, photocopieurs, appareils photos, scanner ;

- les t�l�communications, la vente, la location d'acc�s � tout mode de communication et de support de la communication et de l'information

- l'exploitation de t�l�phones, de cabines t�l�phoniques, de fax, d'ordinateurs ou de tous autres supports

pour les communications internet ;

- l'exploitation de toutes infrastructures de communications t�l�phoniques ou en g�n�ral de tout mode de

communication actuel ou futur ;

- l'exploitation de photocopieurs ou de toute machine de reproduction du son, de l'image ou de l'information

- le commerce de tout support du son, de l'image et de l'information sous toutes ses formes, disques, cassettes audio et vid�o, disques compacts, cd-roms, dvd, baladeurs, ipod, etc ou toutes autres supports m�me encore existant ;

- le commerce de tous produits �lectroniques et informatiques, hardware et software, (ordinateurs, tous p�riph�riques, imprimantes et scanners, supports (disques durs, cl�s, disquettes, CD, etc.), programmes, logiciels), la conception ou la maintenance de tout logiciel et programme.

D) domaine patrimonial :

(a) immobilier :

- la constitution pour son propre compte d'un patrimoine immobilier, la gestion de biens immobiliers dont elle est ou deviendra propri�taire, soit directement, soit par prises de participation dans le capital d'autres soci�t�s propri�taires de tels biens. Dans ce cadre, elle pourra :

- acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location, g�rer, administrer, entretenir, am�liorer, construire et reconstruire tout immeuble ou partie d'immeuble;

- pratiquer la promotion immobili�re, la mise en valeur de biens immeubles ou de services aff�rents � tels biens, ainsi, sans que l'�num�ration qui suit soit limitative, l'achat, la vente, l'�change, l'expertise, la gestion, la g�rance, la promotion, la location, l'emphyt�ose, le leasing, le lotissement de tous biens et droits immobiliers :

- faire toutes op�rations civiles, mobili�res ou immobili�res, industrielles, agricoles, foresti�res, commerciales et financi�res se rattachant directement ou indirectement � l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant faciliter la r�alisation de toutes les mani�res, suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es

(b) holding

Toutes les activit�s de soci�t� dites � holding �, de portefeuille ou de participation. Elle s'int�ressera entre autres � toutes prises de participation majoritaire ou minoritaire, avec but de contr�le ou de simple placement ou tout autre encore, et par toutes voies que ce soit, notamment par acquisitions en bourse ou non, par souscription ou offre publique d'achat, dans toutes entreprises financi�res, industrielles, ou commerciales.

E) Domaine du courtage immobilier ou de la prestation de services dans le cadre de l'immobilier

Moyennant l'obtention des qualifications, autorisations et formalit�s n�cessaires en mati�re d'acc�s � la profession d'agent immobilier, pour son compte ou pour compte de tous tiers, les m�mes activit�s que celles pr�vues ci-avant sub-a) ainsi que les activit�s de courtage immobilier concernant les m�mes biens. Elle pourra donc entre autres, dans ce cadre, s'int�resser � toutes les activit�s d'agences immobili�res.

- la gestion d'immeuble pour compte de tous tiers, les activit�s de syndic.

F) Moyennant l'obtention �ventuelles des qualifications, autorisations et formalit�s n�cessaires en mati�re d'acc�s � la profession : l'exploitation de tavernes, brasserie, snack-pita, petite restauration, friterie, en ce compris l'organisation de banquet-spectacles.

Volet B - Suite

La soci�t� peut souscrire toutes obligations. Elle peut m�me sans autorisation de l'assembl�e g�n�rale se porter cod�bitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, r�elles ou personnelles.

La soci�t� peut notamment s'int�resser directement ou indirectement par voie d'apport ou de souscriptions, d'interventions financi�res ou par tout autre mode dans toutes soci�t�s ou entreprises, belges ou �trang�res, existantes ou � fonder, ayant tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou simplement utile � la r�alisation de son objet social en Belgique ou � l'�tranger.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es."

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR AU GERANT

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au g�rant tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les r�solutions qui pr�c�dent.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIR REGISTRE DES PERSONNES MORALES ET TVA

L'assembl�e d�cide �galement de confier un pouvoir particulier � Monsieur LAMBERT, pr�nomm�, avec pouvoir de substitution, � l'effet d'effectuer toutes les formalit�s administratives relatives � la soci�t� au Registre des Personnes Morales et � l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, pour autant que de besoin.

SEPTIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts � Madame Anna PONENTE, �lisant domicile � Seraing, Avenue du Centenaire, 226.

Pour extrait conforme,

Louis-Marie PONSGEN,

Notaire � Seraing Ougr�e

D�pos� en m�me temps :

- exp�dition de l'acte

- rapport du g�rant

- statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.07.2009, DPT 07.07.2009 09351-0360-015
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.10.2008, DPT 08.10.2008 08775-0139-015
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.08.2007, DPT 28.08.2007 07623-0315-016
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.07.2006, DPT 11.08.2006 06628-4692-016
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 13.07.2005 05482-0502-016
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 30.07.2015 15367-0254-018

Coordonnées
AC LAMBERT

Adresse
RUE SURFOSSE 2 4577 MODAVE

Code postal : 4577
Localité : MODAVE
Commune : MODAVE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées AC LAMBERT

Coordonnées
AC LAMBERT