28/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
I 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I U 1 1 1 1 1 1 1
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R é
M o b
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 4 6 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C S E R V I C E S +
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s M u g u e t s , 1 7 4 6 8 0 O U P E Y E
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a i v e , l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e : q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 4 5 3 7 V E R L A I N E ( V E R L A I N E ) , c h e m i n d e l ' Y e r n e , 1 2
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é
2 / S u p p r e s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e s o r t e q u e l e g é r a n t n e s e r a p l u s g é r a n t :
s t a t u t a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t '
t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e »
L ' a r t i c l e 1 6 e s t é g a l e m e n t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; c e s '
d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s !
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u
n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e :
m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s ;
s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s » .
3 / C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u a é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t e e t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u _ g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r A l a i n F E L F O L D I , a i n s i '
q u ' i l r é s u l t e d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n a d r e s s é e a u s i è g e d e l a S P R L A C S E R V I C E S + , _ _ e n d a t e - d u v i n g t - n e u f :
C d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
e l S a d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
: r ,
4 / D é c h a r g e d u g é r a n t s t a t u t a i r e
C U L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r F E L F O L D I , p o u r :
c a l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u s e p t o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
: r
5 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r à c o m p t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , M o n s i e u r A N C I O N .
D e n i s e n t a n t q u e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X ,
" N o t a i r e ,
R u e H a u t e S a i v e , 3 5
4 6 7 1 S A I V E
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é p g q é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e