05/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M 0 1 1 W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 I ( 1 U 1 1 ( 1 1 , u u M ! i t e u t u u
D i v i s i o n L I E G L E
U E C "
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 9 6 9 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c c o u n t a n t M a n a g e m e n t C o n s u l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e E s p l a n a d e , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e
1 l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 2 1 3 f o l i o 1 3 c a s e 7 a u d r o i t f i x e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) L E C T U R E E T E X A M E N D U R A P P O R T D U G E R A N T
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
A p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B ) A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n o r i g i n a l d u r a p p o r t e s t s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s .
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u p o i n t « 3 » d e l ' o r d r e d u j o u r r e p r i s °
c i - d e s s u s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e .
- L ' a r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t , d e c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s u l t a n c e d a n s l e s s e c t e u r s d e l ' h ô t e l e r i e , d e l ' h o r e c a , d u t h e r m a l i s m e , d e l a r e m i s e e n f o r m e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d a n s t o u t s e c t e u r d ' a c t i v i t é t o u c h a n t à l ' h é b e r g e m e n t e t a u x l o i s i r s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s , n o t a m m e n t r é g i o n a u x , a r t i c l e s c a d e a u x e t s o u v e n i r s , v ê t e m e n t s , b i j o u x , a r t i c l e s d e f a n t a i s i e p o u v a n t t r o u v e r l e u r p l a c e d a n s d e t e l l e s i n s t a l l a t i o n s ;
- L ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d a n s l e s s e c t e u r s p r é c i t é s , n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s t o u c h a n t a u x s e r v i c e s d e r é s e r v a t i o n , à i a n é g o c i a t i o n d e s c o n t r a t s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s i n t e r m é d i a i r e s d e v o y a g e
- L ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d ' h ô t e l s , c e n t r e s t h e r m a u x e t d ' e s t h é t i s m e , c e n t r e s r é c r é a t i f s e t d e v a c a n c e s , d e b a n c s s o l a i r e s , d e s a u n a s , d e s a l l e s d e f i t n e s s , d e p i s c i n e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s e n g é n é r a l ;
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s , d e l e u r g e s t i o n f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e e t t e c h n i q u e , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e o u e n c o r e . d e l a c o m p t a b i l i t é s a n s p o u r a u t a n t p o u v o i r a c c o m p l i r d a n s c e d o m a i n e d e p r e s t a t i o n s q u i s o i e n t r é g l e m e n t é e s ; '
- T o u t e o p é r a t i o n à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , t e l l e q u e l ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n s e r v a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e q u ' e l l e p e u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
é g a l e m e n t d o n n e r e n Î o c a t i o n e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u . d ' á e s o r p t i o n .
- L a c r é a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r é s i d e n c e s h ô t e l i è r e s , d ' h ô t e l s , d ' a p p a r t e m e n t s , r e s t a u r a n t s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , b o u t i q u e s e t e n g é n é r a i d e c o m m e r c e d e t o u t e n a t u r e .
- A s s u r e r l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' i m m e u b l e s d ' h a b i t a t i o n e t d e c o m m e r c e , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l e v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n e t e n g é n é r a i l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , m e u b l é s o u n o n , p o u r d e s c o u r t s s é j o u r s o u p o u r u n e l o n g u e d u r é e .
- L ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n , o b l i g a t i o n , p a r t s o c i a l e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l o i a u x b a n q u e s e t c a i s s e s d ' é p a r g n e e t d e c e l l e s d i t e s d e g e s t i o n d e f o r t u n e e t d e c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s . L a s o c i é t é p o u r r a g é r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l a d o c u m e n t a t i o n , l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e o u a u t r e , d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , r é a l i s e r o u l i q u i d e r c e s v a l e u r s , p a r v o i e d e c e s s i o n , d e v e n t e o u a u t r e m e n t .
- E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e . à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t , p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e
- M a d a m e T H O M A S G i s è l e M a r i e J o s é e , n é e à S e v e r c é , l e 7 a v r i l 1 9 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e
n u m é r o : 5 6 0 4 0 7 - 2 7 2 . 4 3 , d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 r u e d u R o n d - T h i e r , 1 6 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e n o m i n a t i o n , s o u s r é s e r v e d e l ' a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e T H O M A S G i s è l e , e s t e f f e c t i v e
. d e p u i s i e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C E N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , d é c l a r a n t
é l i r e d o m i c i l e à 4 0 0 0 L i è g e r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
I V v ~ V ~ I ~ I I M W I I I ~
" i a o 3 a i a s *
R é i
M o i b i
M
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 7 9 6 9 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L I N I Q U E D U C H A T E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , r u e H a u s t e r , 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ; P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A c c o u n t a n t M a n a g e m e n t C o n s u l t » . D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i s e r a d o r é n a v a n t s i t u é à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , E s p l a n a d e , 2 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) L E C T U R E E T E X A M E N D U R A P P O R T D U G E R A N T
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
B ) A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t , d e c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s u l t a n c e d a n s l e s s e c t e u r s d e l ' h ô t e l e r i e , d e l ' h o r e c a , d u t h e r m a l i s m e , d e l a r e m i s e e n f o r m e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d a n s t o u t s e c t e u r d ' a c t i v i t é t o u c h a n t à l ' h é b e r g e m e n t e t a u x l o i s i r s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s , n o t a m m e n t r é g i o n a u x , a r t i c l e s c a d e a u x e t s o u v e n i r s , v ê t e m e n t s , b i j o u x , a r t i c l e s d e f a n t a i s i e p o u v a n t t r o u v e r l e u r p l a c e d a n s d e t e l l e s i n s t a l l a t i o n s ;
- L ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d a n s l e s s e c t e u r s p r é c i t é s , n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s t o u c h a n t a u x s e r v i c e s d e r é s e r v a t i o n , à l a n é g o c i a t i o n d e s c o n t r a t s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s i n t e r m é d i a i r e s d e v o y a g e
- L ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d ' h ô t e l s , c e n t r e s t h e r m a u x e t d ' e s t h é t i s m e , c e n t r e s r é c r é a t i f s e t d e v a c a n c e s , d e b a n c s s o l a i r e s , d e s a u n a s , d e s a l l e s d e f i t n e s s , d e p i s c i n e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s e n g é n é r a l ;
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s , d e l e u r g e s t i o n f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e e t t e c h n i q u e , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e o u e n c o r e d e l a c o m p t a b i l i t é s a n s p o u r a u t a n t p o u v o i r a c c o m p l i r d a n s c e d o m a i n e d e p r e s t a t i o n s q u i s o i e n t r é g l e m e n t é e s ;
- T o u t e o p é r a t i o n à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , t e l l e q u e l ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n s e r v a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e q u ' e l l e p e u t é g a l e m e n t d o n n e r e n l o c a t i o n e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n .
- L ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n , o b l i g a t i o n , p a r t s o c i a l e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l o i a u x b a n q u e s e t c a i s s e s d ' é p a r g n e e t d e c e l l e s d i t e s d e g e s t i o n d e f o r t u n e e t d e c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s . L a s o c i é t é p o u r r a g é r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l a d o c u m e n t a t i o n , l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e o u a u t r e , d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , r é a l i s e r o u l i q u i d e r c e s v a l e u r s , p a r v o i e d e c e s s i o n , d e v e n t e o u a u t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - l i e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s " , , V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
- E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t ,
d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e
a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s
a f f i l i é e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A c c o u n t a n t M a n a g e m e n t
C o n s u l t » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " . "
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , E s p l a n a d e , 2 . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s p o u r
e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - - u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u g é r a n t e t u n e s i t u a t i o n .
S t a a t s b l a d - 0 g 1 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e