27/12/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : A C P A S S U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e L o u v e i g n é 2 2
4 0 5 2 C H A U D F O N T A I N E / B E A U F A Y S
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 5 0 . 7 5 1
O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N
T e x t e
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t e , à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , d e M a d a m e A N T O I N E A u d r e y , ! d o m i c i l i é e r u e d u 7 S e p t e m b r e 1 9 B à 4 1 9 0 W e r b o m o n t .
: L e s r e s p o n s a b i l i t é s d e c e g é r a n t s o n t l i m i t é e s a u x t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s .
I D E F A Y S R o b e r t ,
3 G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e . m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
i N
1 1
M o d 2 , 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2013
ÿþ i - - 7 j 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
I I l I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 9 5 0 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C P A S S U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 2 B e a u f a y s , r u e d e L o u v e i g n é , 2 2
O b j e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 8 . 6 2 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 3 6 . 1 2 5 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 5 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 5 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p o u r l e p r i x g l o b a l d e n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 8 . 6 2 5 E U R ) , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 . M o n s i e u r D E F A Y S R o b e r t , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 E U R ) . I l l u i e s t a t t r i b u é t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 , M a d a m e C O N O R T O N F r a n ç o i s e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 8 . 6 2 5 E U R ) , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . I l l u i e s t a t t r i b u é d e u x c e n t s i x ( 2 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
T O T A L : n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 8 . 6 2 5 E U R ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e ( 5 0 . 6 2 5 E ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s m o n t a n t s c i - d e s s u s é n o n c é s , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 8 . 6 2 5 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 1 1 4 3 0 8 6 1 2 1 0 4 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e à c o n c u r r e n c e d e s m o n t a n t s c i - d e s s u s é n o n c é s e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 3 6 . 1 2 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 7 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 3 6 , 1 2 5 E U R ) " ,
- l ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« 1 l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 7 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 8 8 . 1 2 5 E U R ) . » C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r D E F A Y S R o b e r t , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r i , é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ R " r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
b e l g e R é s e r m
a u
M o n i t e u * i i i s z o a e "
e _ D i e t e . . / 2 %
G r e f f e
f " ~ `
" Y i . '
~ ~ ~ ~ G t i
, . _ ` ~ ' ' ~
, _ , ` C ÿ
, r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A C P A S S U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e L o u v e i g n é 2 2
4 0 5 2 C H A U D F O N T A I N E I B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 9 5 0 7 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
T e x t e :
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e ; g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r G O S I N P a s c a l e t d é s i g n e , e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r
! M O X H E T R e n a u d . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j D E F A Y S R o b e r t , G é r a n t