ACQUAE

Société anonyme


Dénomination : ACQUAE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 426.178.804

Publication

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 30.08.2012 12493-0574-012
13/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0426178804

Dénomination

(en entier) : ACQUAE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4633 MELEN, rue de la Clef, 48/B

Objet de l'acte : FUSION - SOCIETE ABSORBEE

D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire à la résidence de Liège, en date du vingt-sept mars

deux mil douze, en cours d'enregistrement au premier bureau de Liège, il résulte que

S'est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire de la Société Anonyme;

"ACQUAE", ayant son siège à 4633 Melen rue de la Clef 4818,

L'intégralité du capital social étant présente ou représentée, les administrateurs étant présents, il n'est pas

nécessaire de justifier de l'envoi des avis de convocations.

Toutes les actions de capital existantes étant représentées, il est satisfait aux conditions de présences

exigées par l'article 558 du Code des Sociétés. L'assemblée est donc apte à délibérer et statuer valablement

sur les propositions figurant à l'ordre du jour,

Les résolutions doivent pour être arrêtées valablement recueillir les troislquart des voix attachées aux

actions représentées,

Chaque action donne droit à une voix.

Il n'y a pas d'actions dont le droit de votre est suspendu en vertu de dispositions statutaires ou de la loi.

La société n'a émis à ce jour aucun emprunt obligataire, aucun droit de souscription ni aucun titre non

représentatif du capital donnant droit à prendre part au vote de l'assem-'blée générale. Elle n'a pas à ce jour fait

appel public à l'épargne,

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle ci se reconnaît donc valablement

constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et arrête les résolutions suivantes à l'unanimité des voix

Première résolution : Projet de fusion et modification importante du patrimoine

1.1.Projet de fusion

Le conseil de gérance de la société privée à responsabilité limitée « RENOMA », société absorbante, et la

conseil d'administration de la société anonyme "ACQUAE", société absorbée, ont établi le 6 février 2012 un

projet de fusion, conformément à l'article 719 du Code des sociétés.

Ce projet de fusion a été déposé aux greffes du tribunal de commerce de Liège et de Bruxelles le 13 février:

2012 tant par la société absorbante que par la société absorbée.

L'actionnaire déclare avoir parfaire connaissance de ce projet de fusion mis à sa disposition sans frais,

conformément à la loi.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture de ce projet de fusion.

Pour autant que de besoin, l'assemblée confirme son approbation du dit projet de fusion.

1.2.Modification importante du patrimoine

Le président déclare, au nom du conseil d'administration de la société absorbée, qu'aucune modification

importante du patrimoine actif et passif de la société absorbée n'est intervenue depuis la date de l'établissement

du projet de fusion.

En outre, le président déclare, au nom du conseil d'administration de 1a société absorbée, que ce dernier n'a,

pas été informé par le conseil de gérance de ta société absorbante de modifications importantes du patrimoine

actif et passif de la société absorbante intervenues depuis la même date.

VOTE

Mis aux voix, le projet de fusion est adopté à l'unanimité.

Deuxième résolution

2.1. Fusion

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, la dissolution, sans liquidation, de la société anonyme «

ACQUAE » et sa fusion avec la société privée à responsabilité limitée « RENOMA » ayant son siège à 1200,

Bruxelles chaussée de Roodebeek 521, Inscrite au registre des Personnes Morales (Huy) sous le numéro,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

0421.612.775, société absorbante, par voie de transfert à cette dernière de l'intégralité du patrimoine actif et

passif de la société anonyme « ACQUAE », rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de la situation active et

passive arrêtée au 31 décembre 2011.

La fusion prend effet du point de vue comptable au ler janvier 2012,

Toutes les opérations réalisées à partir de cette date par la société absorbée seront considérées, du point

de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante et les modifications en résultant

dans l'actif ou le passif de la société absorbée l'étant au profit et aux risques de la société absorbante.

2.2. La société absorbante étant l'actionnaire unique de la présente société absorbée, suite à l'opération de

fusion, l'actif net ainsi transféré viendra prendre la place de la participation détenue par la société absorbante,

participation qui sera dès lors annulée,

Les actions de ia société anonyme « ACQUAE » seront dès lors supprimées,

2.3, La société absorbante étant l'actionnaire unique de la présente société absorbée, il n'y a pas lieu de

créer de nouvelles parts sociales à l'occasion de la fusion de la société privée à responsabilité limitée «

RENOMA » avec la société anonyme « ACQUAE » conformément à l'article 726 du Code des sociétés,

2.4. La description du patrimoine transféré sera reprise dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la

société absorbante.

A toutes fins utiles, ra société absorbée déclare que le bien suivant :

COMMUNE DE SOUMAGNE - Sixième division -- anciennement Commune de MELEN

Article numéro 01762 la matrice cadastrale

Une parcelle de terrain sise à front de la rue de la Clef

- cadastrée d'après extrait de matrice cadastrale récent section C numéro 1871A14 pour une superficie totale

de vingt-huit ares trente-sept centiares

Tel que ce bien est repris aux titres de propriété de la société absorbée de la manière suivante

a) Une parcelle de terrain cadastrée section C partie du numéro 187/M13 pour une superficie de vingt-sept ares trente centiares

b) Une parcelle de terrain cadastrée section C numéro 1871Y13 pour une superficie de un are onze centiares

ccesseurs et ayants droit ou locataires à respecter toutes les clauses et servitudes y stipulées,

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Troisième résolution : Etablissement des comptes annuels de l'exercice en cours

Au vu de la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue

comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante, savoir le ler janvier 2012, il n'y aura

pas lieu à l'établissement de comptes annuels de la société absorbée pour l'exercice 2012 et ce conformément

à l'article 727 du Code des sociétés.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution;, Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précédent.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

MARC WAUTHIER

Notaire,

Acte et documents déposés au Greffe en même temps que te présent extrait d'acte

- Expédition du procès-verbal du 27 mars 2012

- Copie du projet de fusion du 6 février 2012,

..Y4ser

,au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/02/2012
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé INI 11111111" 1z0~5 IIIIRNBI0=~I11I

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0426.178.804

Dénomination

(en entier) : ACQUAE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Clef 48B - 4633 Melen

Objet de l'acte : PROJET DE FUSION

Dépôt d'un projet de fusion dans le cadre de la fusion par absorption de la société anonyme ACQUAE ayant son siège social rue de la Cléf 4813 à 4633 Melen par la société privée à responsabilité limitée RENOMA (0421.612.775) ayant son siège chaussée de Roodebeek 521 à 1200 Bruxelles conformément à l'article 719 du Code des sociétés.

Damien Vanden Dael

Administrateur délégué

21/12/2011
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2011

A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre POELMANS en tant qu'administrateur et administrateur délégué et de Madame Murielle ERNST en tant qu'administrateur et nomme en remplacement :

- Monsieur Damien VANDEN DAEL domicilié Elisabethlaan 30 à 1970 Wezembeek Oppem, en qualité d'administrateur

- Monsieur Pierre-Yves VANDESTRICK domicilié avenue Victor Rousseau 31 à 1190 Bruxelles, en qualité d'administrateur

qui acceptent à dater de ce jour et qui achèveront le mandant jusqu'à l'assemblée générale de 2013.

Ces mandats sont exercés gratuitement.

Le conseil d'administration qui s'est réuni directement après l'assemblée générale des actionnaires de ce 22 novembre a désigné comme administrateur-délégué Monsieur Damien VANDEN DAEL qui accepte ce mandat jusqu'à l'assemblée générale de 2013.

Damien VANDEN DAEL Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

0426.178.804

ACQUAE

Société anonyme

Rue de la Clef 48B - 4633 Melen

DEMISSION ET NOMINATION

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02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11351-0103-012
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.09.2010, DPT 15.12.2010 10633-0543-014
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 29.08.2009 09722-0365-022
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 28.07.2008 08484-0067-017
25/05/2007 : TG092326
30/03/2007 : TG092326
02/05/2006 : TG092326
10/05/2005 : TG092326
05/04/2004 : TG092326
20/06/2003 : TG092326
18/11/2002 : TG092326
21/06/2002 : LG148768
15/06/1999 : LG148768
22/02/1996 : LG148768
19/01/1996 : LG148768
08/09/1993 : LG148768
04/10/1990 : LG148768
01/01/1990 : LG148768

Coordonnées
ACQUAE

Adresse
RUE DE LA CLEF 48 B 4633 MELEN

Code postal : 4633
Localité : Melen
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne