04/03/2014
ÿþY O D W O R D 1 1 , '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 !
* 1 9 0 5 A 9 2 1 *
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3
D s n o r n i n a t i o i ï
f e n e n t i e r ) , A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N N A L
r e n a b l e g é ) .
F o n n z e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . P A R C I N D . D E S H A U T S S A R T S - 3 E M E A V E N U E . 4 0 4 0 H E R S T A L { a d r e s s e c o m p l w t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d a i n a i r e d u 0 6 J a n v i e r 2 0 1 4 : D é l i b é r a t i o n
L e C o n s e i l a r e ç u u n e d e m a n d e d e d é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ( S C V A L D I S U D ) e n d a t e d u 0 6 ! 1 2 1 2 0 1 3 . I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a p p r o u v e r c e l l e s - c i .
V o t e
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a r é s o l u t i o n d e d é m i s s i o n d e l a S C V A L D I S U D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n L A M B E R S e t d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , R o u t e d e L o u v e i g n é 1 6 8 A .
L a d é m i s s i o n s o r t s e s e f f e t s à l a d a t e d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é , l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t p o u r l a g e s t i o n e f f e c t u é e j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n e t j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n N a g e l m a c k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r S u i l e d e r n i r e p a g e d u V o t e t _ B A u r e c t o N o m e t p u a n t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e m p r é s e n t e " l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' e g a r d d e s f i e r
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P f " d ' e n t r e p r i s e . 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n t i n t i r ) A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N N A L - '
( e R a b r o g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E "
S i è g e P A R C I N D , D E S H A U T S S A R T S - 3 E M E A V E N U E 2 0 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o r r l p l i e )
Q ' a j " e t s d l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d a i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
" L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s f i n l e 1 6 j u i n 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e ç u u n e n o u v e l l e c a n d i d a t u r e ( d o n t c o p i e e n a n n e x e ) e t i l e s t p r o p o s é à
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e r e c o n d u i r e l e c o n s e i l e t d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d u n o u v e l
A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r A n d r é N O E L n ' a p a s s o u h a i t é s e r e p r é s e n t e r .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t é s p o u r f o r m e r l e C o n s e i l :
- M o n s i e u r A l a i n N A G E L M A C K E R S , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é &