17/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R O 1 1 . 1
i f i l i f i l l 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 3 4 6 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I V I T E S M E D I C A L E S D r E L A L L A F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e ( N e u p r é ) , r u e S a r t - L a u r e n t , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e
2 7 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 6 6 c a s e 0 4 a u d r o i t f i x e p r a l e r e c e v e u r B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L E C T U R E , E X A M E N E T A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
A ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e p r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S C P R L « H E Y N E N ,
N Y S S E N e t C i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r
N Y S S E N e t M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d u 2 7 m a i 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t p o r t e n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r
l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n
c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S P R L A C T I V I T E S M E D I C A L E S D R E L A L L A F , e n a b r é g é A . M . E . A . , s u r
l ' a c c e p t a t i o n d u q u e l v o u s ê t e s a p p e l é à v o u s p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d e
l ' a s s o c i é - g é r a n t , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u c h a p i t r e 3 d e n o t r e r a p p o r t .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a
r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l e
m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a p p o r t d e M o n s i e u r D i a E L A L L A F a é t é é v a l u é p a r l e s p a r t i e s à 1 . 3 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E .
L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 6 . 8 1 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u p r i x d ' é m i s s i o n d e 2 0 0 , 0 0 E p a r p a r t s o c i a l e , c e q u i e s t s u p é r i e u r a u p a i r
c o m p t a b l e a c t u e l d e 1 9 0 , 0 0 ¬ . L e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t r e m i s e s à M o n s i e u r D i a E L A L L A F ,
A p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e l u i - c i s ' é l è v e r a à 1 . 3 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 6 . 9 1 3 p a r t s
s o c i a l e s S D V N .
E n c o n c l u s i o n d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , q u e
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e p r i n c i p e d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é :
- l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s
p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n .
L I E G E , l e 2 7 m a i 2 0 1 4
H E Y N E N , N Y S S E N e t C °
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r
D i d i e r N Y S S E N F a b i e n H E Y N E N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
µ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é .
e u t ,
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d u 1 9 m a i 2 0 1 4 d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t
q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
C ) A p p r o b a t i o n d e s R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e c o m p a r a n t I l s s e r o n t
d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e . C o m m e r c e c o m p é t e n t , a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 3 6 2 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e s u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t s s u r o s ( 1 . 3 8 1 . 6 0 0 E U R ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d é t i e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 , 3 6 2 . 6 0 0 E U R ) e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d e c r é e r s i x m i l l e h u i t c e n t t r e i z e ( 6 . 8 1 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 6 . 9 1 3 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 E U R ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T 1 O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r D i a E L - A L L A F , a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A C T I V I T E S M E D I C L A E S D r E L A L L A F » , e t d é c l a r e q u ' i l p o s s è d e , à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , d é t e r m i n é e e t e x i g i b l e , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p o r t é e n c o m p t e c o u r a n t d é b i t e u r d e l a d i t e s o c i é t é , o u v e r t à s o n n o m , d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 3 6 2 . 6 0 0 E U R )
A p r è s c e s d é c l a r a t i o n s , l ' i n t e r v e n a n t d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a d i t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e , d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 3 6 2 . 6 0 0 E U R ) , q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e . .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s d o n t l ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , s i x m i l l e h u i t c e n t t r e i z e ( 6 . 8 1 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r D i a E L - A L L A F , q u i a c c e p t e ,
Q A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 3 8 1 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e n e u f c e n t t r e i z e ( 6 . 9 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C l N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e I a s o c i é t é s ' é l è v e à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 , 3 8 1 . 6 0 0
E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e n e u f c e n t t r e i z e ( 6 . 9 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D i a E L - A L L A F , d o m i c i l i é à 4 1 2 0
R o t h e u x - R i m i è r e ( N e u p r é ) , r u e S a r t - L a u r e n t , 3 0 , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s ,
S E P T 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s ,
H U i T I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e F I A N O C Q , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
o t "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e