16/07/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e G r e f f i e r d e l e , j u e ,
D é n o m i n a t i o n M o n i q u e C O U T E L I E R
( e n e n t i e r ) : A d E t e r n a m V i s e r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r o l l e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
5 - 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : r u e d e l a S a u v e n i è r e 4 7 à 4 9 0 0 S p a N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 8 0 2 2 3 6 4 0
o b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
g n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é g u l i è r e m e n t t e n u e a u s i è g e s o c i a l . L e
q u o r u m l é g a l é t a n t a t t e i n t , l a s é a n c e a é t é o u v e r t e .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
1 . N o m i n a t i o n à v o t e s e c r e t d e M o n s i e u r P e e t e r s D e n i s , r u e d e l a S a u v e n i è r e 1 6 à 4 9 0 0 S p a ( q u i s ' a b s t i e n t ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' o c c u p e r a m o m e n t a n é m e n t d e l a g e s t i o n c o u r a n t e a u v u d u p e u d ' a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . S o n P r é s i d e n t l a r e p r é s e n t e r a p o u r l e s a c t e s c o u r a n t s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' à l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
2 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l : i l e s t d é c i d é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l a r u e d e l a S a u v e n i è r e , n u m é r o 1 8 à 4 9 0 0 S p a à d a t e r d e c e j o u r
3 , N ' a y a n t a u c u n e s o l u t i o n c o n c r è t e à c e j o u r p o u r r e l a n c e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e a p r è s l a f e r m e t u r e d e l a f r i t e r i e e t l a c e s s i o n d e c e f o n d s d e c o m m e r c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r e n d r e l e t e m p s d e r é f l e x i o n p o u r m o d i f i e r é v e n t u e l l e m e n t l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e r é p o n d r e a u x n o u v e a u x o b j e c t i f s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 p e e t e r s H e n r i , P r é s i d e n t
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
m u o n
20/09/2012
ÿþF i é ;
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 S E P . 2 0 1 2
I e G r e f f i e r
G r e f f e
- L e . G r e î f i e r _ d é 1 é g u &
M o n i q u e C O U T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l
S i è g e : r u e d e l a S a u v e n i è r e 4 7 à 4 9 0 0 S p a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 8 0 2 2 3 6 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; m e s u r e s t r a n s i t o i r e s
E n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é g u l i è r e m e n t t e n u e a u s i è g e s o c i a l . L e
q u o r u m l é g a l é t a n t a t t e i n t , l a s é a n c e a é t é o u v e r t e .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
1 . A c t e a é t é p r i s d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a n d r i n e P e e t e r s d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e g é r a n t e d e l a f r i t e r i e " l a p ' t i t e f r i n g a l e " s i s e r u e d e l a S a u v e n i è r e 4 7 à 4 9 0 0 S p a
2 , M a d a m e S a n d r i n e P e e t e r s a y a n t r e c o n n u d e s a n o m a l i e s d a n s s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s f o r m e d e f r a i s e x c e s s i f s n o n j u s t i f i é s , s o n m a n q u e d e l o y a u t é p a r r a p p o r t a u x a u t r e s a s s o c i é s , s e s d i f f a m a t i o n s r é p é t é e s e t u n c o m p o r t e m e n t p o u r l e m o i n s d o m m a g e a b l e p o u r l a s u r v i e d e l a s o c i é t é e n c e s e n s q u ' a p r è s a v o i r m a r q u é s o n a c c o r d d e c o n t i n u e r à g é r e r l a s o c i é t é e t l a f r i t e r i e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 , e l l e a d é c i d é u n i l a t é r a l e m e n t d e s t o p p e r s e s a c t i v i t é s d è s l e l e n d e m a i n , l e 1 2 j u i n 2 0 1 2 , e t e n v o y é u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n . S ' é t a n t e n g a g é e à d é d o m m a g e r p a r t i e l l e m e n t l a s o c i é t é à c a r a c t è r e s o c i a l d a n s u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é s i g n é e e n t r e p a r t i e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e c e 3 0 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é d e n e p a s d é p o s e r p l a i n t e à c o n d i t i o n q u e l e s c l a u s e s d e l a d i t e c o n v e n t i o n s o i e n t t o u t e s r e s p e c t é e s .
A u v u d e l a g r a v i t é d e s f a i t s r e l e v é s , a u c u n e d é c h a r g e n ' a é t é d o n n é e p o u r s a g e s t i o n .
3 , A u v u d e s a v e u x f a i t p a r m a d a m e P e e t e r s S a n d r i n e , d é c h a r g e a é t é d o n n é e a u x d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a g e s t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 1
3 . L e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é c h a r g é s d e p r o p o s e r d è s q u e p o s s i b l e d e s s o l u t i o n s p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , I l s o n t e n o u t r e é t é c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u m s l i è r e d e m a n i è r e t r a n s i t o i r e , l e t e m p s d e n o m m é u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r e t d e l u i d o n n e r d é l é g a t i o n d e g e s t i o n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 e t e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
P e e t e r s H e n r i , P r é s i d e n t
V o l e t B
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d E t e r n a m V i v e r e
I I I I I I I I I I I I I P I I I I I I I I I I 1 1 1 1 8
* 1 2 1 5 7 4 1 1 *
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2015
ÿþ M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u t 3 r e 1 i e d s
I H I k 3 t 3 N A L u t c ü M . M t i i t ï t U t U t : t i t :
d t v i s ' o
E U R B E L G E ~ ~ ~ ~ " e h v i e r s
- 0 8 - 2 0 1 5 L e G r e f f i e r
G r e f f e
M O N I T
1 1 6
B E L G I S C
H S T A A T S R L A D
m 1 1 1 1 1 1 0 1 W u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 2 3 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d E t e r n a m V i v e r e
( e n a b r é g é ) : E V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d e l a S a u v e n i è r e 1 8 à 4 9 0 0 S p a
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t é l e c t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s ' e s t r é g u l i è r e m e n t t e n u e a u s i è g e s o c i a l . L e q u o r u m l é g a l é t a n t a t t e i n t , l a s é a n c e a é t é o u v e r t e .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s : a p p e l e t é l e c t i o n p o u r 3 n o u v e a u x m a n d a t s d e 4 a n s
A p r è s a p p e l à c a n d i d a t u r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M r P e e t e r s H e n r i , r u e d e l a S a u v e n i è r e , 1 6 à 4 9 0 0 S p a , n é à S o u m a g n e l e 9 m a i 1 9 6 3 , N N 6 3 0 5 0 9 2 1 3 0 2 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s ;
- L ' a s b l C e n t r e C h r é t i e n E m m a n u e l ( B E 0 4 6 6 8 4 3 1 8 2 d û m e n t r e p r é s e n t é p a r M r N i c o l a s D o o m , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s ;
- M r P e e t e r s D e n i s , r u e d u W a u x h a l l , 4 6 à 4 9 0 0 S p a , n é à F l e u r u s l e 6 j u i n 1 9 8 8 , N N 8 8 0 6 0 6 - 1 6 9 8 6 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s l e c t u r e p a r l e P r é s i d e n t d u p r o j e t c i r c o n s t a n c i é j u s t i f i a n t l a m c d i f i c a t i o n e t j o i n t à l a c o n v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e , p a r a j o u t d e d i v e r s p o i n t s , à l ' o b j e t s o c i a l d e s S t a t u t s d e l a s o c i é t é t e l l e q u e p r o p o s é e c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e m e t t r e e n Su v r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l a v e n t e a u c o m p t o i r d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à c o n s o m m e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r , g é n é r a l e m e n t p r é s e n t é s d a n s d e s c o n d i t i o n n e m e n t s j e t a b l e s t e l s q u e p r o d u i t s d e f r i t e r i e , h o t - d o g s , c r è m e s g l a c é e s , b o u l a n g e r i e , b r a s s e r i e a i n s i q u e r e s t a u r a t i o n . . . , t o u t a u t r e c o m m e r c e d e d é t a i l e t g r o s s i s t e ,
- l ' o u v e r t u r e e t l a g e s t i o n d e c e n t r e s d ' h é b e r g e m e n t e t d e s é m i n a i r e s a c c e s s i b l e s à t o u s , d e d i s p e n s a i r e s , d ' a b r i s d e j o u r o u d e n u i t , d e m a i s o n s d e r e t r a i t e , d ' o r p h e l i n a t s , d e g a r d e r i e s . . . ,
- l a f o r m a t i o n d e t o u s t y p e s i n s i t u o u d é c e n t r a l i s é e a v e c e x t e n s i o n m u l t i m é d i a ( a u d i o v i s u e l l e o u i n t e r n e t ) ,
- l ' é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d ' o u v r a g e s c h r é t i e n s o u n o n : l i v r e s , c a s s e t t e s , C D , v i d é o s . . . s u r s i t e ( l i b r a i r i e ) , d é p ô t s , g r o s s i s t e , p a r e - c o m m e r c e o u p a r d i f f u s e u r
- l a c r é a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à d e s p r o j e t s h u m a n i t a i r e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ( c r é a t i o n o u s o u t i e n à d e s d i s p e n s a i r e s , o r p h e l i n a t s , é g l i s e s l o c a l e s , é c o l e s , . . . ) ;
- l a r é c o l t e , l e t r a i t e m e n t , l a r e m i s e e n é t a t e t l a v e n t e e n E u r o p e e t d a n s l e m o n d e e n t i e r d e t o u t t y p e d e p r o d u i t e t m a t é r i e l d e s e c o n d e m a i n , d e r é c u p é r a t i o n , d e f i n d e s t o c k , d e l o t s d e b r a d e r i e e t d e l o t s s u i t e à l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t : . .
R é s c i r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' a r t i s a n a t , d e m a t é r i e l e t d e p r o d u i t s d e s e c o n d e m a i n e t d e d é s t o c k a g e , d e
v é h i c u l e s , d e l o t s d e b r a d e r i e e t d e l o t s d i v e r s s u i t e à l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é ;
- l e s t o c k a g e e t l e g r o u p a g e d ' e n v o i d e m a r c h a n d i s e s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s
d i v e r s e s d o n t p e t i t s d é m é n a g e m e n t s e t c o l i s e t d e p e r s o n n e s
- L e c o n s e i l e n g e s t i o n à d e s t i e r s
- S e r v i c e d e s e c r é t a r i a t a v e c p r i s e e n c h a r g e d e d é m a r c h e s e t d e t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r c o m p t e d e
t i e r s .
- C o m m i s s i o n n e m e n t s d i v e r s
- C o n c e p t i o n d ' a r t i s a n a t g l o b a l o u p a r t i e l e t d i f f u s i o n p a r t o u s t y p e s d e m o y e n s .
- P e t i t e s r é p a r a t i o n s e t e n t r e t i e n s d ' i m m e u b l e s , m e u b l e s e t p e t i t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e o u n o n .
- C e n t r a l e d ' a c h a t
- O r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s e t m i s e à d i s p o s i t i o n o u l o c a t i o n d e l o c a u x p o u r c o n f é r e n c e
- P e t i t e , M o y e n n e e t g r a n d e s u r f a c e s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , n o n - a l i m e n t a i r e , d r o g u e r i e s , l i b r a i r i e s , . . .
- V e n t e d e t o u t t y p e d e b i e n s e t s e r v i c e s p h y s i q u e s o u d é m a t é r i a l i s é s v i a e - c o m m e r c e
- P r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s p e r m e t t a n t d e p o u r s u i v r e l ' o b j e t s o c i a l
J o i n t e n a n n e x e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 5 . - F 4 + A r a o J F a i t à S p a , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i g n é
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L ' a d m i n i s t r a t e u r e t t r é s o r i e r
H e n r i P e e t e r s D e n i s P e e t e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e