V ó I é t ` B F C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I f ! ! ! f l 1 1 I I ! f I I f H 1 1 1 1 1 1 1 1 f H
* 1 2 0 7 7 4 3 0 *
1 1 f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 6 4 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d L a n g u e s V e r v i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 U T E U M 1 T E E
S i è g e : T h i e r d e l a H a y i r e 3 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - c e s s i o n d e s p a r t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e m e r c r e d i 2 8 m a r s à 1 9 h e u r e s , s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t g é r a n t s d e l a S P R L A d L a n g u e s V e r v i e r s , T h i e r d e l a H a y i r e 3 , à 4 4 6 0 H o r i o n - H o z é m o n t .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e Y v e t t e V a n - W e e r s c h
A p r è s a v o i r f a i t s i g n e r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , M a d a m e l a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e :
1 . L ' A s s e m b l é e e s t c o n s t i t u é e d a n s l e s f o r m e s l é g a l e s .
2 . L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l ,
3 . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i f i g u r a i t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
a ) D é m i s s i o n d e l ' u n d e s g é r a n t s
b ) R e m i s e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é a u g é r a n t r e s t a n t .
D é l i b é r a t i o n s :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e Y v e t t e V a n W e e r s c h a v e c e f f e t a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 2 .
- L a s o c i é t é s e r a d é s o r m a i s g é r é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e H u y n e n , r e p r e n e u r d e s p a r t s d e l a s o c i é t é .
C l ô t u r e :
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
C e r t i f i é e x a c t .
V A N W E E R S C H Y v e t t e H U Y N E N D o m i n i q u e
G é r a n t e G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
/ \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E X T E : A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , a v e c t o u s l e s p o u v o i r
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r H U Y N E N D o m i n i q u e , N a d i n e , N N 8 1 1 1 1 8 - 2 3 7 - 3 1 , d o m i c i l i é T h i e r d e l a H a y i r e 3 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t p r e n d r a c o u r t l e 1 t e a o û t 2 0 1 1 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
2 - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l T h i e r d e l a H a y i r e , 3 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e à d a t é d e c e j o u r
C e r t i f i é e x a c t
Y v e t t e V a n W e e r s c h , g é r a n t e
D o m i n i q u e H u y n e n , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t ! e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N I T E U R B E L G E Y D I R . C T I O N 8 J ! l I L , 2 0 1 1
M O
0 5 0 8 - ' 2 0 1 1
V -
T R I B U N A L E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 6 4 . 5 3 0 ~ I / L e G r e f f i e r d é l é g u é , é r * ¢ r r ' t ~ ~ a r
A c t L * ( u . e g V ~ t e e i e r s M o n i q u e C O U T E L I E R ( e n e n t i e r ) :
L e e e f f e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S . P . R . L .
S i è g e : R u e d u P a l a i s 3 5 - 4 8 0 0 V e r v i e r s
G n e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . E . d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1
I I I 0 1 N I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 9 3 5 I V I " I A I