26/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . . Q t ' " 1 " ` I ~ " ' , i ' ~
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 6 5 5 5 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 3 0 7 1 8 5 1
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : . O b i e t d e l ' a c t e : M C D C O N S U L T
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R u e d e T r e m b l e u r , 2 2 à 4 6 0 7 D a l h e m ( F e n e u r )
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E C H A R G E - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e , l e 1 5 m a r s 2 0 1 3 , é n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a l a S o c i é t é P r i v é e a i R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M C D C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l è 4 6 0 7 D a l h e m ( F e n e u r ) , r u e d e T r e m b l e u r , 2 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 0 7 1 . 8 5 1 . i S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , N o t a i r e à A r g e n t e a u ( V i s é ) , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é . p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 f é v r i e r 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o l 0 0 1 8 4 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 0 7 1 , 8 5 1 . e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 6 3 . 0 7 1 . 8 5 1 ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N I V E L L E J e a n - M i c h e l M a r i e A n t o i n e G e o r g e s , n é à L i è g e , l e 3 0 a v r i l 1 9 4 6 , é p o u x d e M a d a m e J O B E C h r i s t i a n e L é o n i e J u l i e n n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 2 1 F l é r o n , r u e d e s B o u h y s , 9 4 , g é r a n t , d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é ,
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r N I V E L L E O l i v i e r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t i c i p r é s e n t s : l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m
1 ) M o n s i e u r N I V E L L E O l i v i e r C l a u d e M a r i e F r a n ç o i s e G e o r g e s , ( N . N . : 6 9 , 1 2 . 1 9 3 1 3 - 6 8 ) , n é à L i è g e , l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 9 1 - d i v o r c é , n o n r e m a r i é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 0 7 D a l h e m ( F e n e u r ) , r u e d e T r e m b l e u r , n u m é r o 2 2 ,
D é t e n t e u r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e ,
2 ) M o n s i e u r N I V E L L E J e a n - M i c h e l M a r i e ' A n t o i n e G e o r g e s ( N . N . : 4 6 . 0 4 . 3 0 0 3 3 - 6 1 ) , n é à L i è g e , l e 3 0 '
a v r i l 1 9 4 6 , é p o u x d e M a d a m e J O B E C h r i s t i a n e L é o n i e J u l i e n n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 2 1 F l é r o n ,
r u e d e s B o u h y s , 9 4 .
D é t e n t e u r d e t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e ,
T o t a l c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
- q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a d i t e
a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s
à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
- q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R
A . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E :
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r l a s u b s t i t u t i o n , à l ' a c t u e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , d e l a d é n o m i n a t i o n « A d m i n i s t r a t i v e a n d F i n a n c i a l S e r v i c e s B u s i n e s s » , e n a b r é g é « A . F . S . B u s i n e s s » e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
B . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L :
1 - R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e
l ' e n s e m b l e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
A c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e , c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x
p a r t i c u l i e r s .
E t u d e , c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s o u é t u d e s , p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s ( c o n s e i l , a s s i s t a n c e
e n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n . , . ) t a n t a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u ' a u x
p e r s o n n e s m o r a l e s .
O r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
L a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s
i n d u s t r i e l l e s é t c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s . ,
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t è n n u m é r a i r e . o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , . . d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
L a ' s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r C u é c h a n g e r + t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e r e s t e d e s e s a c t i v i t é s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u
o q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a
" r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e - e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e
p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ,
T o u t e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t - e x p o r t .
L a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a c h i n e s r é c r é a t i v e s p o u r e n f a n t s .
L ' e x é c u t i o n d e c o u r s d e f i t n e s s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s e t d e d r o i t s r é e l s s u r d e t e l s
i m m e u b l e s e n v u e d e l e s r e v e n d r e , d e l e s m e t t r e e n l o c a t i o n , d e l e s m e t t r e g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n l e
N c a s é c h é a n t d e s o n o u d e s e s d i r i g e a n t s , d e c o n c é d e r d e s d r o i t s r é e l s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r l e c o m p t e
N d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s ,
L e t o u t à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s o u m i s e s à u n e á u t o r i s a t i ó n o u à u n e r é g l e m e n t a t i o n p a r t i c u l i è r e ,
e t d a n s l a m e s u r e o ù l e s h a b i l i t a t i o n s n é c e s s a i r e s n e s e r a i e n t p a s o b t e n u e s .
` L e n o t a i r e a a t t i r é ' l ' a t t e n t i o n d e s " c o m p a r a n t s ' s u r l e f a i t q u e l à s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s ,
a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s » , . . '
C . C O N F I R M A T I O N N O M I N A T I O N G É R A N T
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N I V E L L E J e a n - M i c h e l M a r i e A n t o i n e G e o r g e s , d e m e u r a n t
e t d o m i c i l i é . à 4 6 2 1 F l é r o n , r u é d e s B d u h y s , n u m é r o 9 4 , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
S o n m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
4 ª% 1 . D . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E . D e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d u p o i n t A ) d e l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l a p r o p o s i t i o n d u p o i n t B ) d o i t r é u n i r a u m o i n s l e s
p q q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t l a p r o p o s i t i o n d u p o i n t C ) d o i t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
F . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
~ ! , "
A . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r l a s u b s t i t u t i o n , à l ' a c t u e l l e d é n o m i n a t i o n
s o c i a l e , d e l a d é n o m i n a t i o n « A d m i n i s t r a t i v e a n d F i n a n c ï a i S e r v i c e s B u s i n e s s » , e n a b r é g é « A . F . S .
B u s i n e s s » ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 - E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E l l e e s t d é n o m m é e « A d m i n i s t r a t i v e a n d F i n a n c i a l S e r v i c e s B u s i n e s s » , e n a b r é g é « A . F . S .
B u s i n e s s » » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - L e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 j u s t i f i a n t
d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 . .
U n e x e m p l a i r e . d e c e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
T o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
L a s o c i é t é n ' a y a n t . p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , a u c u n a u t r e r a p p o r t n ' e s t r e q u i s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e - 4 d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e _ "
r e p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e p o u r o b j e t
A c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e , c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x
p a r t i c u l i e r s .
E t u d e , c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s o u é t u d e s , p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s ( c o n s e i l , a s s i s t a n c e
e n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n : . . ) t a n t a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u ' a u x
p e r s o n n e s m o r a l e s .
O r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
L a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
L a . p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s
i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , . é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s
. " " o u i m m e u b l e s ; d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t . o u i n d i r e c t - a v e c l e r e s t e d e
s e s . a c t i v i t é s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e . t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , "
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s - s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u
q u i s e r a i t , d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t " o u p a r t i e l l e m e n t , l a
r é a l i s a t i o n , . . y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n ' g é n é r a l e t i ' e x p l o i t a t i b n d é t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e
p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
T o u t e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t - e x p o r t .
L a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a c h i n e s r é c r é a t i v e s p o u r e n f a n t s .
L ' e x é c u t i o n d e c o u r s d e f i t n e s s . .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s .
L ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s e t d e d r o i t s r é e l s s u r d e t e l s i m m e u b l e s e n v u e d e
l e s r e v e n d r e , d e l e s m e t t r e e n l o c a t i o n , d e l e s m e t t r e g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n l e c a s é c h é a n t d e s o n
o u d e s e s d i r i g e a n t s , d e c o n c é d e r d e s d r o i t s r é e l s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r l e c o m p t e
d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L e t o u t à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s o u m i s e s à u n e a u t o r i s a t i o n o u à u n e r é g l e m e n t a t i o n p a r t i c u l i è r e ,
d a n s l a m e s u r e o ù l e s h a b i l i t a t i o n s n é c e s s a i r e s n e s e r a i e n t p a s o b t e n u e s .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t
s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s ,
a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V o l e t B - S u i t e
C . C O N F I R M A T I O N N O M I N A T I O N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N I V E L L E J e a n - M i c h e l M a r i e ' A n t o i n e
G e o r g e s , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 2 1 F l é r o n , r u e d e s B o u h y s , n u m é r o 9 4 , a û x f o n c t i o n s d e g é r a n t
n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u N o t a i r e s o u s s i g n é , d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i -
d e s s u s a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a
s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à M I L L E
E U R O S ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T É
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s l ' e x a c t i t u d e d é s n o m , p r é n o m s , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e . d e s
c o m p a r a n t s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
P R O J E T " .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u l e p r o j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n t e m p s u t i l e , s o i t d e p u i s p l u s
d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , p o u r e n p r e n d r e s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e e t i l s s e d é c l a r e n t d è s l o r s
p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e d o n n e l i e u à p e r c e p t i o n d ' u n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) p a y é
s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e V O I S I N , s o u s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
( O n o m e t ) .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V O I S I N ,
N o t a i r e à S a u m a g n e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 5 m a r s 2 0 9 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 \ 7