24/10/2011
ÿþM e d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 q
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d I n v e s t m e n t & M a n a g e m e n t S o l u t i o n s e n a b r é g é " A I M S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e â R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d u M i d i , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l W E R A , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " P a u l W E R A e t F r a n ç o i s e W E R A , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 2 0 M o n t e g n é e ( a c t u e l l e m e n t S a i n t - N i c o l a s ) , l e d i x o c t o b r e d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e 1 . M a d a m e W A G E N E R N a d i n e N e l l y M a r i e , i n d é p e n d a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 2 . 1 2 0 7 8 - 7 6 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é e à 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e M u r é b u r e , 2 1 ; e t 2 . " A D V A N C E D V E N T U R E S " , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e U n i p e r s o n n e l l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e B i e z , 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s G o d i n à L i è g e l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t c i n q a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 4 2 5 - 5 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G o d i n l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l u n p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e s e p t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 0 7 3 5 8 , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : A d v a n c e d I n v e s t m e n t & M a n a g e m e n t S o l u t i o n s " ( e n a b r é g é " A I M S " ) .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d u M i d i , 4 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t a s s o c i a t i o n , b e l g e o u é t r a n g è r e , d u s e c t e u r m a r c h a n d o u n o n m a r c h a n d , à l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s , y c o m p r i s d e s m a n d a t s d e l i q u i d a t e u r o u d e g e s t i o n p r o v i s o i r e d e c r i s e , d a n s c e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t a s s o c i a t i o n s , a i n s i q u ' a u c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n ; e l l e p o u r r a d a n s c e c a d r e , a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e s a f f a i r e s a u p r o f i t d e t i e r s e t p o u r l e u r c o m p t e ;
- l a p r o m o t i o n e t l a r e c o n v e r s i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e o u f i n a n c i è r e e t , l e c a s é c h é a n t , p a r f u s i o n a v e c e l l e s ;
- à t o u t e a c t i v i t é d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l s ( c o n s u l t i n g ) , d e c o a c h i n g , d e f o r m a t i o n s ( e n c e y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s ) , d e p r e s t a t i o n s a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , d u s e c t e u r m a r c h a n d o u n o n m a r c h a n d , p r i v é e s o u p u b l i q u e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t , d e l a _ e s t i o n e t d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r ! é r c c a g e d u V o l e t B . A t : r e c t a _ , " u r n a , a i i t ô d u n o t a i r e i n s t r . i r n e r t E ^ + a : ' a p e s ^ e O U d a s p e r s o n n e s
a , . ' ? _ r i o s n e r e p r é s e n t e r i 2 , P e r s o e r . . l e p e r e _ : y e s t i e r s
A u v r s q s g , n e o r e
r
i j T a g é n b i j h e t B e l g i s e - f i S t a á t s b T a T = 2 4 / 1 0 1 2 ( 5 1 Y - k n n e x e s d u - l V T o n t é u r 1 i é T g é
V o l e t B - s u i t e
d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s a u s e n s l a r g e , d e l a g e s t i o n d ' é q u i p e , d u d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l I e t p r o f e s s i o n n e l , d e l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e s , d u c o n t r ô l e d e g e s t i o n , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d u l o b b y i n g , d e s s y s t è m e s
d ' i n f o r m a t i o n , d e l ' e - b u s i n e s s / i n t e r n e t , d e l ' é v a l u a t i o n f i n a n c i è r e e t s t r a t é g i q u e d e s I o r g a n i s a t i o n s ( e t p l u s g é n é r a l e m e n t , d e l ' o r g a n i s a t i o n a u s e n s l a r g e , e n c e c o m p r i s l a , f
' r é a l i s a t i o n d e s a u d i t s d e g e s t i o n n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e e f f i c i e n t d e c e s o p é r a t i o n s ) , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t e t d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s / s e r v i c e s , d e j l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a f i n a n c e , d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e , d e l a f i s c a l i t é , d e l ' i m m o b i l i e r , d e s é l e c t i o n e t f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l , d e l a l o g i s t i q u e , d e s t r a n s p o r t s , d e l a s u p p l y c h a i r s , d u l e a n m a n a g e m e n t , d u s i x s i g m a , d e l a T P M , d u r e c r u t e m e n t , d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t s , p a r t i c i p a t i o n s , f u s i o n s , a c q u i s i t i o n s , f i n a n c e m e n t s e t a s s u r a n c e s , d ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d i t i n g d e b i l a n s s o c i a u x ;
- à l a d i s p e n s e d ' a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f , d e l m a n a g e m e n t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s e n c o m p t a b i l i t é , à Î l ' a s s i s t a n c e e t à l ' e x é c u t i o n d e s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d ' i n t e r m é d i a t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; à l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s , d a n s t o u t d o m a i n e ;
- à l a c o n c e p t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a d i f f u s i o n d ' o u t i l s d e g e s t i o n , d e m é t h o d o l o g i e , e t d e m o d é l i s a t i o n s d e n a t u r e s t a t i s t i q u e , i n f o r m a t i q u e o u a u t r e , e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n q u i y s o n t l i é e s ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e l e c o n t r ô l e o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l u i - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a n t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s ;
- à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , q u e c e s o i t s o u s f o r m e I d e p r ê t , g a r a n t i e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
` r 1 2 é . ç e r , r é
. A u
b e i g e
" \ . , " ~
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' e x p e r t i s e , d ' a u d i t , d e r e n s e i g n e m e n t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t d e s c a p a c i t é s i n d u s t r i e l l e s e t t e c h n o l o g i q u e s d e s e n t r e p r i s e s ;
- l a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s , l a s é c u r i t é , l ' a n a l y s e d e r i s q u e s , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s ;
- l a f a c i l i t a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e t i e r s p o u r l e d é m a r r a g e , l a r e c o n v e r s i o n o u l e d é m a n t è l e m e n t , o u l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o j e t s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s j a c t i v i t é s p r é c i t é e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s ( n o t a m m e n t l a c o n s u l t a n c e e t l e s s e r v i c e s q u i e n d é c o u l e n t ) d e m a r k e t i n g e t d e g r a p h i s m e , e t d a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a c r é e r e t e x p l o i t e r t o u t o b j e t , c o n c e p t , i m a g e , l o g o e t p u b l i c a t i o n , f a i r e d e l a m i s e e n p a g e , d e l ' é d i t i o n , d e l ' i m p r e s s i o n e t d e l ' i m p r i m e r i e ;
- l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e t i e r s , t o u s t r a v a u x d e b u r e a u , t e l s q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s e c r é t a r i a t ; l a p r e s t a t i o n d e t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f o u s o c i a l ;
- a c q u é r i r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , k n o w - h o w e t d ' a c t i f s m o b i l i e r s I
a p p a r e n t é s , m a r q u e s e t a u t r e s d r o i t s s e r a t t a c h a n t à c e s b r e v e t s o u p o u v a n t I e s c o m p l é t e r ; {
- l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s n o n b r e v e t é e s ; 1
- à l a f o n c t i o n d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , l o g i s t i q u e o u d e c h a r g é d e m i s s i o n d e
g e s t i o n ; j
- à l a f o n c t i o n d e n é g o c i a n t , c o u r t i e r , c o m m i s s i o n n a i r e , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t , f e n t r e p r e n e u r p r i n c i p a l , c o n c e s s i o n n a i r e o u e n c o r e d é p o s i t a i r e ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x _ o r t a t i o n , l e c o u r t a g e d e t o u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e 0 1 2 1 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n c t a i r e i n s t r u r r e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s ^ e : r s o r . - s a y a r .
p o u v o i r d e r e p r é s e r s e r 1 a p e r s c m - e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s o u n o n , m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s ;
- à l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n d e c o a c h i n g s p o r t i f
- à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à d o m i c i l e n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l u n v i s a n t à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s e t d ' e m p l o i s d e p r o x i m i t é , l ' e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e s « t i t r e s s e r v i c e s »
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t ; l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
- e l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e ,
a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
- e l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n I l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s É i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e I p a t r i m o i n e .
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S .
L a s o c i é t é p r e n d c o u r s à d a t e r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s . I S a d u r é e e s t i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u I m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , q u i o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n ' e s t p a s l i m i t é e . J
y r . - . . . ~ ~ . . . . ~ .
R é s e r ; v é
A u
. . 6 r . 1 1 1 1 i ,
b e l g e
. . i e : i + t o r n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d : ! V e r s e t 6 e t C l ; a l i t é d u r 1 U t a " e r r ; t r : : m e ^ t a ^ t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a a n t
7 . . u f V t , d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o r r ^ r e r r D r à ! e é é 4 a . - d d e s t i e r s
e r i { t 9 7 i a t i t r 3
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u i i a d e r n i è r e p a p e d u V o l e t B A u , e c _ o _ N o m e t q u a ' t è d u n o t a i r e i n s t r i i n e n t a r t o u c ' e l a p e r s o n n e i a L d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o , i ' o r d e " j , t s e t t e r i a p e r s u n n e r o r : . i e à e n a r d o e s t i e r s
A u v r s c 3 N o m e t s i g r a : L h e
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e l p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s " p o u r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " s u i v i s d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e . l e s I g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a I
c a u s é p r é j u d i c e à l a s o c i é t é . !
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a t o u s l e s Î p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n , à l ' e x c l u s i o n
d e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n à t i t r e g r a t u i t q u e s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r . ! ~
I l p e u t n o t a m m e n t , l ' é n u m é r a t i o n n ' é t a n t q u ' e x e m p l a t i v e , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e l m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e ; t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e s , c a i s s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , j l e t t r e s o u p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s , p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e s o u p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e o u l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , o u c o n v e n t i o n n e l l e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f i c u l t é s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s e t c o n t e s t a t i o n s ; i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s , e n g a g e r e t c o n g é d i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t É a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é ; a n n u e l l e m e n t :
1 ) C i n q p o u r c e n t p o u r f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ' l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
2 ) S u r l e r e s t a n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r , à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x d ' o p é r e r t o u s ; r e p o r t s à n o u v e a u e t t o u s p r é l è v e m e n t s d e s t i n é s à l a c r é a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e .
3 ) L e r e l i q u a t d e s b é n é f i c e s e s t r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s o c i a l s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e l l i q u i d a t i o n . L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t ' d a n s l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s o u l e l e n d e m a i n s i c e l u i - c i e s t f é r i é a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é I d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f e r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t l p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
~
- B i j l g e n b j h e t B e l g s i c h S t a a t s b l a d = 2 4 T 1 0 / 2 0 1 T - A n n e x e s u d u M o n i t e u r b e l g e
R d . á e n r d A u
e r ; . ë u ,
b e l g e
' r P é a e r v é V o l e t B - s u i t e
A u
' b e i g e
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e ; l e v o t e p e u t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t l u i - m ê m e a s s o c i é e t s ' i l n ' a l e d r o i t d e v o t e .
L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a o u i o u n o n à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e d e r n i è r e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t l e s r é v o c a t i o n s o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . P o u r l e c a s d e n o m i n a t i o n , s i l a m a j o r i t é n ' e s t p a s o b t e n u e a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , i l e s t f a i t u n b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é a u b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é e s t é l u .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e o n t d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t : M o n s i e u r B E R T R A N D P h i l i p p e G u i l l a u m e L o u i s F r a n ç o i s , c a d r e , n é à L i è g e l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 2 . 2 2 0 8 9 - 3 5 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M a d a m e W A G E N E R N a d i n e N e l l y M a r i e , i n d é p e n d a n t e , n é e à M o n t e g n é e l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e M u r é b u r e , n u m é r o 2 1 .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d u p r é s e n t e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a S o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e e s t i m a n t d e b o n n e f o i q u e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A d v a n c e d I n v e s t m e n t & M a n a g e m e n t S o l u t i o n s " ( e n a b r é g é " A I M S " ) e s t d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r e n ê t r e d i s p e n s é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E , A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M a î t r e F r a n ç o i s e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à M o n t e g n é e , S a i n t - N i c o l a s .
n j i f i é t i l é T g í s ~ c ~ t á à t s b l á d - 2 4 1 1 Ó i 2 0 I 1 - Á n n ë x é s d n M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u , a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é l u m a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o ' , r _ s c ' , ' s o r n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s s n ' t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i t i s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e