AFELIO

Dénomination : AFELIO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 536.963.393

Publication

28/03/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0536 963 393

D�nomination

(en entier) : Afelio S.A.

(en abr�g�) : Afelio

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Clos Chanmurly, 13 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination

Extrait du proc�s verbal du Conseil d'Administration du 16 d�cembre 2013.

Il est propos� de nommer 2 membres suppl�mentaires au comit� de direction � dater de ce jour :

" la Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e � TOMCLAIR �, ayant son si�ge social � 4670 Blegny, rue Trou-du-Loup, 28, BCE 0537.490.064, dont le repr�sentant permanent est Jean VAN RICKSTAL

" la Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e � L'eNIAJ �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Hors-Ch�teau, 108, BCE 0537.749.390, dont le repr�sentant permanent est Laurent WARICHET

Le Conseil approuve � l'unanimit�.

Henri Thonnart

Administrateur

Philippe Laboulle

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 6 MIL 2013

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le d'entreprise : 536. 96 3. 335

D�nomination

(en entier) : AFELiO

(en abr�g�) :

Faune juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 LIEGE, clos Chanmurly, 13

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :constitution

Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Paul-Arthur COeME notaire associ�e de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e. � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date' du 25 juillet 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge VIiI, il r�sulte que:

1.) La soci�t� anonyme "NETWORK RESEARCH BELGIUM" ayant son si�ge social � Herstal Parc; industriel des Hauts Sarts, 2�me avenue, 65, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le; num�ro 0430.502.430.

2.) La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � INUTOP1A � ayant son si�ge social � 4651 Battice, Thier, Martin, 70, inscrite au registre des personnes morale`de Verviers sous le num�ro 0536.636.068, ont constitu� une soci�t� anonyme comme suit:

L- Elles constituent entre elles une soci�t� anonyme sous la d�nomination de �Afelio� dont le si�ge est �tabli � 4000 Li�ge, Clos Chanmurly, 13, et au capital de SIX CENT MiLLE EUROS (600.000 euros) repr�sent� par 1.000 actions sans d�signation de valeur nominale, auxquelles elles souscrivent comme suit :

Souscription

N.R.B a souscrit 751 actions pour un montant de 450.600 euros qu'elle lib�re int�gralement

1NUTOPIA a souscrit 249 actions pour un montant de 149.400 euros lib�r� � concurrenc� de 100.000 euros. Une attestation justifiant ces d�p�ts en date du 23 juillet 2013 a �t� remise au notaire soussign�. Il r�sulte' de cette attestation que la soci�t� dispose � ce jour de la somme de 550.600 euros.

Il.- Et qu'elles arr�tent comme suit les statuts de la soci�t�

CHAPITRE I, DENOMINATION - SiEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINAT1ON.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Afeiio",

Article 2. SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Clos Chanmurly 13.

Le si�ge social de la soci�t� peut '�tre transf�r� dans tout autre lieu par d�cision du conseil d'administration,;

qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement si besoin la modification aux statuts qui en'

r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, des si�ges d'exploitation, si�ges'

administratifs, succursales, agences et d�p�ts en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3. OBJET.

La Soci�t� a pour objet:

-la cr�ation, le d�veloppement, l'exploitation et la commercialisation de syst�mes de traitement et de gestion,

de donn�es � caract�re public et priv�.

-la fourniture de services et de conseils (� titre propre ou en sous-traitance) relative � toute activit�

informatique.

-l'achat, l'entretien et la vente de hardware, de software, d'appareillage et d'accessoires informatiques, ainsi

que d'autres biens mobiliers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

-l'acquisition et la vente de brevets et de licences ayant trait aux activit�s de la soci�t�, dans le prolongement de celle-ci ou ayant un Iien avec ces derni�res.

-l'intervention dans la conclusion de contrats relatifs au traitement et � la gestion de donn�es.

-la gestion de placements et de participations dans les filiales situ�es tant en Belgique qu'� l'�tranger, ind�pendamment de leur objet, en ce compris, la prise en charge des dettes de tiers, ainsi que le souci des int�r�ts des soci�t�s du groupe, l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la vente d'actions, de biens immobiliers et autres avoirs, la prise en charge de fonctions de direction, l'offre de conseils (au sens le plus g�n�ral), de gestion et autres services relatifs aux activit�s exerc�es par la soci�t�-m�me ou en concordance avec celles-ci. Lesdits services peuvent �tre fournis par le biais de nominations contractuelles ou statutaires et en qualit� de consultant externe ou d'organe du client.

-l'octroi de pr�ts et d'avances, sans �gard � leur forme et � leur dur�e, � toutes les entreprises affili�es ou aux entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que la garantie de tous les engagements de celles-ci.

-l'ex�cution au sens g�n�rai de tout ce qui a un lien avec ce qui pr�c�de et ce qui peut en favoriser les int�r�ts, au sens le plus large.

Elle peut �gaiement faire partie d'associations, groupes, syndicats d'�tudes ou de recherches.

La soci�t� peut faire toutes op�rations se rattachant � l'objet pr�cit� et favorisant dans ce domaine toutes

recherches et tous d�veloppements d'application ou usages quelconques actuellement connus ou inconnus,

Article 4. DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

CHAPITRE Il. - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.

Article 5. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social s'�l�ve � six cent mille euros (600.000 euros).

ll est repr�sent� par mille (1.5340} actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant ci-'acune

un/milli�me (1/1.000 i�me) du capital social.

Le registre des actions nominatives peut �tre tenu sous forme �lectronique.

Article 8. AUGMENTATION DE CAPITAL.

Le capital social pourra �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles � souscrire en num�raire seront offertes par pr�f�rence aux propri�taires des actions existantes au jour de l'�mission au prorata du nombre de titres appartenant � chacun d'eux. L'exercice du droit de souscription pr�f�rentiel est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

t'assembl�e g�n�rale pourra toujours d�cider dans l'int�r�t social -eux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts, que tout ou partie des nouveaux titres � souscrire en num�raire ne seront pas offerts par pr�f�rence aux propri�taires des actions existantes.

Article 7. AMORTISSEMENT DU CAPITAL,

Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital en tout ou en partie des b�n�fices et des r�serves distribuables en vertu des dispositions du Code des soci�t�s. La d�cision d'amortir est prise par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la majorit� simple des voix quel que soit le nombre de titres pr�sents ou repr�sent�s. L'amortissement porte sur des titres enti�rement lib�r�s. Si ces titres ne sont lib�r�s que partiellement, le remboursement ne peut d�passer la lib�ration effective, le surplus �tant affect� � une r�serve indisponible.

L'amortissement s'op�re par voie de remboursement au pair des titres par tirages au sort clans le respect de l'�galit� des actionnaires et � concurrence de la partie des b�n�fices que d�termine l'assembl�e g�n�rale. S'il existe plusieurs cat�gcries de titres repr�sentatifs du capital, l'ordre dans lequel ces diff�rentes cat�gories de titres seront amorties peut �tre d�termin� diff�remment.

Les titres enti�rement amortis sont �chang�s contre des titres de jouissance par �mission de nouveaux titres et annulation ou estampillage des titres amortis. Les actionnaires qui ont obtenu le remboursement de leurs titres conservent tous leurs droits au sein de la soci�t�, � l'exception du droit au remboursement de leur apport en cas d'amortissements ult�rieurs ou de liquidation et du droit � un premier dividende r�serv� aux titres non amortis en cas de distribution.

Article 8. NATURE DES TITRES.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. Les propri�taires en indivision doivent se faire repr�senter � l'�gard de la soci�t� par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait � cette clause les droits aff�rents � ces titres seront suspendus.

. Si l'action appartient � des nus-propri�taires et usufruitiers tous les droits y aff�rents, y compris le droit de vote, seront exerc�s par les usufruitiers.

~

Article 9, CESSION D'ACTIONS, D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION.

9.1 Toute cession d'actions nominatives se fait par une d�claration de cession, inscrite dans le registre des actions de la soci�t�, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leur mandataire, ou de quelque autre mani�re autoris�e par la loi.

Toute cession d'actions, warrants et obligations convertibles �mis par la soci�t� ou des droits d'affiliation individuels y aff�rents (ci-apr�s les Actions) est soumise � l'approbation pr�alable du conseil d'administration et � un droit de pr�emption au profit des autres actionnaires, aux conditions d�finies ci-apr�s.

9.2 Droit de pr�emption - Clause d'approbation

Les Actions de la soci�t� ne peuvent faire l'objet d'une cession � un tiers sans les avoir pr�alablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui souhaite c�der la totalit� ou une partie de ses Actions � un actionnaire existant ou � un tiers est tenu d'en informer le conseil d'administration par lettre recommand�e (ci-apr�s la Notification). La Notification doit comprendre les �l�ments suivants

" la mention de la nature de la transaction;

" le nombre d'Actions en possession du candidat-c�dant et le nombre d'Actions que le candidat-c�dant souhaite c�der;

" le nom, l'adresse et la qualit� du candidat-cessionnaire, ses actionnaires, tous les actionnaires qui ont directement ou indirectement un contr�le sur le candidat-cessionnaire ;

" une d�claration du candidat-cessionnaire par laquelle celui-ci confirme qu'il agit uniquement en son nom propre et pour son propre compte

" le prix et les autres conditions tels qu'ils sont propos�s par le candidat-cessionnaire, ainsi que toutes les autres conditions de la cession projet�e

" la proposition d'�tendre son offre d'acquisition aux autres actionnaires qui souhaitent faire appel au droit de suite.

b ..

Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 5 jours de sa notification.

En cas de r�ception de la Notification telle que d�crit ci-avant, les actionnaires autres que l'actionnaire-c�dant disposent d'un d�lai de deux mois � dater de l'envoi de la notification par le conseil d'administration pour informer l'actionnaire-c�dant, les autres actionnaires et le conseil d'administration de leur d�cision d'exercer ou non leur droit de pr�emption en pr�cisant

" s'ils veulent acqu�rir une quotit� proportionnelle des Actions, ou bien la totalit� des Actions offertes s'if s'av�re que les autres actionnaires ne s'int�ressent pas � l'acquisition de leur quotit� proportionnelle des Actions et

" si l'article 9.3 (droit de suite) sera appliqu�, la notification de leur volont� de vente d'une quotit� proportionnelle de leurs Actions,

c Les actionnaires exercent leur droit de pr�emption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'Actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de pr�emption, accro�t le droit de pr�emption des autres actionnaires, �galement au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'Actions, Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont enti�rement exerc� leur droit de pr�emption et fixe, en cas de besoin, un nouveau d�lai de 15 jours apr�s la notification, dans lesquels les int�ress�s peuvent exercer leur droit de pr�emption sur les actions restantes.

Si le nombre d'Actions pour lesquelles le droit de pr�emption est exerc� exc�de le nombre d'Actions offertes, celles-ci sont r�parties entre les actionnaires proportionnellement � leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'Actions. Les int�ress�s en sont imm�diatement inform�s par le conseil d'administration.

Si le droit de pr�emption n'est pas exerc� ou si le nombre d'Actions pour lesquelles il est exerc� est inf�rieur au nombre d'Actions offertes, les Actions pour lesquelles le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc�, ne peuvent faire l'objet d'une cession � un tiers, non-actionnaire, qu'� condition que celui-ci est pr�alablement agr�� par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration statue sur l'agr�ment du candidat-cessionnaire � la majorit� des deux tiers et dans les trois mois de l'envoi de la demande d'agr�ment.

En cas de refus d'agr�ment, l'actionnaire-c�dant est tenu de notifier au conseil d'administration dans les 15 jours � dater de l'envol de la notification du refus, s'il renonce ou non � son projet de c�der les actions. A d�faut d'une telle notification, il sera pr�sum� renoncer � son projet de cession.

Si le c�dant ne renonce pas � son projet, le conseil d'administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du c�dant. Si aucun autre cessionnaire n'est trouv�, les actions peuvent �tre c�d�es librement au candidat-cessionnaire original.

Les actionnaires qui ont exerc� leur droit de pr�emption etlou le candidat-cessionnaire propos� par le conseil d'administration acqui�rent les actions.

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9.3 Droit de suite

Les autres actionnaires (� les Actionnaires Vendeur �) sont habilit�s � exiger, � charge du candidat-cessionnaire (ou si cela s'av�re impossible, � charge de l'actionnaires-c�dant), l'acquisition d'une quotit� proportionnelle de leurs Actions' au m�me prix et aux m�mes conditions, Cette exigence d'acquisition peut se faire par la demande � l'actionnaires-c�dant d'�tendre son offre d'acquisition des Actions du candidat-cessionnaire � toutes les Parties qui souhaitent exercer leur droit de suite tel qu'expos�.

Les actionnaires Vendeurs disposent d'un d�lai de deux mois � partir de fa Notification faite par l'actionnaire-c�dant pour informer le candidat-cessionnaire de son intention de vendre une quotit� proportionnelle de ses Actions.

L'actionnaire-c�dant est oblig� d'exiger � charge du candidat-cessionnaire que ce dernier �tende son offre d'acquisition des Actions, telle que expos�e dans la Notification, � toutes les Parties qui font appel au droit de suite.

Si le candidat-cessionnaire, malgr� cette demande de l'actionnaire-c�dant, refuse d'�tendre son offre d'acquisition aux actionnaires qui souhaitent faire appel � ce droit de suite, les autres actionnaires qui souhaitent faire appel .� ce droit de suite disposent d'une option de vente et l'actionnaire-c�dant est oblig� d'acqu�rir les Actions des actionnaires qui exercent ce droit de suite au m�me prix et aux m�mes conditions que ceux offerts par le candidat-cessionnaire.

Cette option de vente sera exerc�e par les actionnaires qui font appel � ce droit de suite, par lettre recommand�e qui sera envoy�e au conseil d'administration et � l'actionnaire-c�dant et au candidat-cessionnaire des actions. Dans ce cas, l'actionnaire-c�dant est oblig� d'acheter les Actions.

9.4 Prix

Le prix et les autres conditions que le candidat-c�dant propose aux b�n�ficiaires du droit de pr�emption ne peuvent pas d�passer ni valoir plus que le prix et les autres conditions propos�s par le candidat-cessionnaire dans la notification.

Le prix est payable dans les trente jours civils qui suivent l'exercice du droit de pr�emption, sans int�r�ts, La cession des Actions est inscrite dans le registre des actions par le conseil d'administration.

9.5 La cession des Actions englobe toute forme de cession, � titre gratuit ou on�reux, hormis toutefois fa c�ssion � la suite d'une fusion ou scission de soci�t�s.

9.6. Toutes les notifications pr�vues par cet article doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e, Les d�lais mentionn�s dans cet article courent � partir de la date d'envoi de la lettre recommand�e, le cachet de la poste faisant foi.

CHAPITRE Ill, ADMINISTRATION ET CONTROLE.

Article 10. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins et 10 membres au plus, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident, Le pr�sident est �lu parmi les membres propos�s par (es actionnaires. En cas d'emp�chement du pr�sident, le vice-pr�sident le remplace. En cas d'emp�chement des deux, le doyen des administrateurs assumera la pr�sidence.

Article 11. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTiONS.

Le conseil d'administration se r�unit, sur convocation du pr�sident ou, en cas d'emp�chement du pr�sident, du vice-pr�sident qui le remplace, au moins quatre fois par an et aussi souvent que l'exigent les int�r�ts de la soci�t� ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Lorsque l'urgence et l'int�r�t social le justifient, les d�cisions du conseil peuvent �galement �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Les convocations sont effectu�es huit jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union et sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail et mentionneront le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la r�union.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �gaiement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union du conseil d'administration, au plus tard dans les quinze jours, peut d�lib�rer et statuer valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente, et ce ind�pendamment du nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de parit� des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos�, doivent figurer au proc�s-verbal du conseil d'administration qui prend la d�cision.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident ou celui qui le remplace et au moins un administrateur. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Article 12. POUVOIR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes

n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve �

l'assembl�e g�n�rale.

a)Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion:

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

-soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non. ,.

b)Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

c)II peut conf�rer la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

d)Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as pr�c�dents, � charge d'effectuer les publications l�gales et pour valoir d�s ce moment.

Les mandats des administrateurs sont gratuits sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Article 13. LE COMITE DE DIRECTION.

Conform�ment � l'article 524bis. du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Cette d�l�gation ne peut toutefois porter ni sur la d�termination de la politique g�n�rale, ni sur les actes r�serv�s au conseil d'administration par d'autres dispositions du Code.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, fes prescriptions de l'article 524bis du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

Article 14. REPRESENTATiON DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e, tant en justice que vis-�-vis de tiers, par:

a)deux administrateurs agissant conjointement ; ou bien

b)dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment; ou bien

c)au cas o� un comit� de direction a �t� instaur�, deux membres du comit� de direction agissant

conjointement, ceux-ci n'ayant � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�lib�ration pr�alable du conseil.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement repr�sent�e par des mandataires

sp�ciaux.

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Article 15, ENGAGEMENTS DE LA SOCiETE.

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par te conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualit� pour la repr�senter ou par le d�l�gu� � la gestion journali�re, m�me si ces actes exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que te tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.

Article 16. CONTROLE.

Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s sur proposition du conseil d'administration par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires pour une dur�e de trois ans renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par le code des soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

CHAPITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.

Article 17. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assembl�e g�n�rale annuelle ordinaire des actionnaires se r�unit le troisi�me vendredi du mois d'avril � 18 heures, au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

Une assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires des actionnaires sont tenues � toutes �poques, soit � l'initiative du conseil d'administration ou du commissaire, soit � ia demande �crite d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans [a convocation, ou autrement. Le conseil est tenu de convoquer dans le mois de la date de la demande, ce d�lai devant r�sulter de la date postale ou d'un accus� de r�ception.

Le conseil d'administration d�termine l'ordre du jour des assembl�es g�n�rales. ll est tenu d'y faire figurer le ou les objets propos�s � ['initiative des actionnaires qui en font la demande et qui ont justifi� au pr�alable, repr�senter le 1/5 du capital.

Article 18. PARTICIPATION ELECTRONIQUE A L'ASSEMBLEE VOTE A DISTANCE

Tout actionnaire peut participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par ta soci�t�. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont consid�r�s comme �tant pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale afin de r�pondre aux r�gles en mati�re de majorit� et de pr�sence.

La soci�t� doit �tre en mesure de contr�ler, gr�ce au moyen de communication �lectronique utilis�, la qualit� et l'identit� de l'actionnaire.

L'actionnaire qui souhaite en faire usage doit (I) pouvoir prendre connaissance de mani�re directe, simultan�e et continue des discussions au sein de l'assembl�e et (ii) exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, Les actionnaires peuvent, avant le d�but de l'assembl�e g�n�rale, � savoir avant l'heure � laquelle d�bute ['assembl�e, voter � distance par moyen �lectronique' ou par lettre. Pour ce faire, ils sont tenus d'utiliser le formulaire que la soci�t� met � disposition � cet effet et dont le contenu devra r�pondre aux conditions fix�es � ce sujet dans le Code des Soci�t�s.

Le conseil d'administration, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et d'�ventuels arr�t�s d'ex�cution, d�terminera des mesures plus pr�cises quant � S'utilisation de moyens de communication �lectroniques, la mani�re dont seront contr�l�es la qualit� et l'identit� d'un actionnaire qui souhaite participer � l'assembl�e g�n�rale ou voter � distance, la mani�re de constater sa pr�sence, et la mani�re de garantir la s�curit� du moyen de communication utilis�.

Article 19. DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de t'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Les propri�taires d'actions nominatives doivent, si cela est requis dans les convocations dans le m�me d�lai, informer le conseil d'administration de leur Intention d'assister � l'assembl�e g�n�rale et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Article 2D. REPRESENTATION.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et/ou qu'il ait droit d'assister � l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations dans la convocation et exiger qu'elles soient d�pos�es au moins trois jours avant l'assembl�e g�n�rale � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Les actionnaires peuvent voter par courrier au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration et mentionnant leur identit� compl�te, le nombre d'actions pour lesquelles ils participent au vote, l'ordre du jour et

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le mode de vote pour chaque proposition. D�ment dat� et sign�, ce formulaire doit �tre renvoy� par lettre recommand�e � l'adresse indiqu�e dans la convocation, au moins trois jours avant l'assembl�e.

Article 21. LISTE DE PRESENCE.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 22. COMPOSITION DU BUREAU.

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou en cas d'emp�chement du pr�sident, par le vice-pr�sident, En cas d'emp�chement des deux, le doyen des administrateurs assumera la pr�sidence.

Le pr�sident de l'assembl�e choisit le secr�taire, Si le nombre de personnes pr�sentes le permet, sur proposition du pr�sident de l'assembl�e, l'assembl�e choisit deux scrutateurs.

Article 23. PROROGATION

Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration e le droit d'ajourner toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire. 1l peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats,

Sa d�cision doit �tre notifi�e par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn�e au proc�s-verbal. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, mais dans les trois semaines au plus tard et avec le m�me ordre du jour, compl�t� s'il y a lieu.

L'assembl�e ne peut �tre ajourn�e qu'une seule fois ; la seconde statue d�finitivement m�me sur les nouveaux objets � l'ordre du jour.

Article 24. DELiSERATION - QUORUM DE PRESENCE

L'assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les sujets port�s � l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires

soient pr�sents et qu'ils le d�cident � l'unanimit�.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises; quel que soit le nombre de membres repr�sent�s �

l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix sauf ce qui est dit � l'article 26.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend les rapports du conseil d'administration et du commissaire. Elle

statue sur les conclusions de ces rapports ainsi que sur les comptes annuels.

Elle se prononce ensuite par un vote sp�cial sur la d�charge des administrateurs et du commissaire.

Article 25, DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Les actionnaires peuvent voter par courrier au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration et mentionnant leur identit� compl�te, le nombre d'actions pour lesquelles ils participent au vote, l'ordre du jour et le mode de vote pour chaque proposition. D�ment dat� et sign�, ce formulaire doit �tre renvoy� par -retire recommand�e � l'adresse indiqu�e dans la convocation, au moins trois jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Article 26. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Lorsque la d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires porte sur :

Dune modification des statuts

Dune fusion ou scission de la soci�t� ;

Dia dissolution de la soci�t�

Dune augmentation ou r�duction du capital ;

Q'la cr�ation du capital autoris�, et

Dune modification de la repr�sentation du capital autoris�,

l'objet de la d�cision � prendre doit avoir �t� sp�cialement sp�cifi� dans les convocations � l'assembl�e et la moiti� au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit �tre repr�sent�e � l'assembl�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e, qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es.

Les d�cisions sur ces objets sont adopt�es � la majorit� des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sans pr�judice des autres conditions de majorit� pr�vues par le Code des soci�t�s en mati�re de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et ali�nation d'actions de la soci�t�, de transformation de la soci�t� en une soci�t� d'une autre forme juridique et de dissolution de la soci�t� en cas de perte des trois quarts du capital.

Article 27, -- DECISION PAR ECRIT

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit, toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

A cette fin, le conseil d'administration, enverra, aux actionnaires, administrateurs, commissaires, une circulaire, par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, contenant l'ordre du jour et tes propositions de d�cision en priant les actionnaires d'approuver les propositions de

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d�cisions et de les renvoyer d�ment sign�s dans un d�lai de 10 jours apr�s r�ception de ladite circulaire � l'endroit indiqu� dans la circulaire.

A d�faut de r�ception d'approbation de tous les actionnaires dans ce d�lai, la d�cision doit �tre consid�r�e comme n'ayant pas �t� prise.

Articre 28. PROCES-VERBAUX - COPIES ET EXTRAITS.

Les proc�s-verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les exp�ditions, copies ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales � d�livrer aux tiers ou � produire en justice sont sign�es par le pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs. Leur signature doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement par l'indication de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES

Article 29. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administratiion dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t� conform�ment � la loi.

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, premier alin�a, 1� du Code des soci�t�s.

Article 30. REPARTITION DES BENEFICES.

Le b�n�fice net annuel est d�fini conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint un dixi�me du capital social.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration,

d�cide de son affectation,

Si des dividendes sont vers�s, le paiement se fait aux moments et aux endroits d�sign�s par elle ou le

conseil d'administration.

Les dividendes, les acomptes sur dividendes et les coupons d'obligations non r�clam�s dans les cinq ans

de leur exigibilit� sont prescrits.

Article 31. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le

b�n�fice de l'exercice en cours. Il se r�f�rera aux dispositions du Code des Soci�t�s.

Article 32, DISTRIBUTION IRREGULIERE.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 33. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t�, l'assembl�e g�n�rale nomme un ou plusieurs liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le mode de liquidation.

Le conseil d'administration est charg� de plein droit de la liquidation jusqu'� ce que les liquidateurs soient d�sign�s. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

L'approbation du bilan annuel de liquidation vaudra d�charge pour les liquidateurs.

L'assembl�e a, en outre, le droit de donner d�charge aux liquidateurs pendant le cours de la liquidation.

Les liquidateurs pourront notamment �tre autoris�s � faire le transfert � une autre soci�t� ou � un particulier, contre esp�ces ou contre titres, de tout ou parties des droits et charges de la soci�t� dissoute.

En cas de fusion, les actions pourront �tre �chang�es contre des titres de la soci�t� envers laquelle la fusion aura �t� op�r�e.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions. .

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gare proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge de titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans un proportion sup�rieure,

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Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Article 34. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAiNS D'UNE SEULE PERSONNE

La r�union de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la soci�t�. Si dans un d�lai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t� ou si celle-ci n'est pas r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou dissoute, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution,

L'indication de la r�union de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identit� de cette personne doivent �tre mentionn�es dans le dossier de fa soci�t� ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel fa soci�t� � son si�ge social.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la soci�t� sont, sauf en ce qui .concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

CHAPITRE VII - DISPOSITION GENERALE.

Article 35. ELECTION DE DOMICILE.

Les actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs sont tenus d'�lire domicile en Belgique pour toute relation avec ta soci�t�. S'ils ne respectent pas cette obligation, ils sont cens�s avoir �lu domicile au si�ge de la soci�t�, o� leur sont signifi�es toutes assignations, notifications et sommations et o� peuvent leur �tre envoy�s tous avis et lettres.

Article 35. CODE DES SOCiETES.

Toute mati�re non express�ment r�glement�e dans les pr�sents statuts est r�gie par le Code des Soci�t�s.

Article 37. CHOIX DU TRIBUNAL.

Pour tous les litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs � des mati�res sociales et/ou l'ex�cution et/ou l'interpr�tation des pr�sents statuts, seuls les tribunaux du si�ge de ta soci�t� sont comp�tents, sauf si la soci�t� y renonce express�ment.

Imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e

g�n�rale

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid�:

1�) Premi�re assembl�e g�n�rale:

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e au 3�me vendredi d'avril 2015.

2�) Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�turera le 31 d�cembre 2014.

3�) Administrateurs:

Le nombre d'administrateurs est fix� � huit

Sont ainsi nomm�s

-la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sr WP Consulting � RPM n� 501.704.784, ayant son si�ge

social � 1050 Bruxelles, rue du Ch�telain, 48, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Ulrich

PENZKOFER (NN 59.05.10-675.08)

" Henri TI-IONNART, domicili� � 4400 Fl�malle, rue Mons-lez-Li�ge, 49 (NN 67.08.05-321.22) -Philippe LABOULLE, domicili�, 4140 Sprimont, rue Pionfosse, 76 (NN 58.01.05-045.60)

" Daniel EYCKEN, domicili� � 2800 Mechelen, Colomastraat, 14-1 (NN 63.06.17.065.14)

" La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � B2G �, RPM 880.805.035, ayant son si�ge social � 4210 Burdinne, rue de la Cornette, 4d, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Giacomino BONSIGNORE (NN 60.05.22-051.02)

" Karl REREMOSER domicili� � 9890 Gavere, Sint-Martinunsstraat, 9 (NN 74.10.20-031.23)

" Claude DEMOULIN, domicili� � 4550 Mandrin, rue Saint-Pierre, 1 (NN 69.01.14-299.58)

" Jean VAN RICKSTAL, domicili� � 4670 Blegny, rue Trou du Loup, 28 (NN 65.08.27-063.63)

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s sera gratuit.

4�) Commissaire-r�viseur

L'assembl�e nomme aux fonctions de Commissaire ;,

la SCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18,

comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Didier Matriche, r�viseur

d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de fa

SCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les

comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2016.

R�serv� r, au Moniteur belge

Volet B - Suite

Les honoraires annuels du commissaire s'�l�vent � 5.000 euros (plus VA, d�bours divers et cotisation' IRE), et seront adapt�s annuellement sur base de l'�volution de l'indice des prix � la consommation ou suivant accord entre les parties,

5�) Reprise d'engagements conclus au nom de la soci�t� en formation :

La soci�t� pr�sentement constitu�e reprend tous les engagements contract�s au nom et pour compte de la soci�t� en formation et ce depuis le ler juin 2013

Les administrateurs se sont ensuite r�unis en conseil d'administration et ont pris les r�solutions suivantes:

1. d'appeler aux fonctions de Pr�sident :~ , , ,,

la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � UJ Consulting u RPM n�501.704,784, ayant son si�ge social

� 1050 Bruxelles, rue du Ch�telain, 48, dont fe repr sentantperm�nent `sera Monsieur Ulrich PENZKOFER

2. de constituer un comit� de direction conform m_~~' it �,l'arffcie,13 des sta'kuts, compos� de :

. ..la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e ect �XPE FICS, ,aYant 3pon4si�ge � 4550 Nandrin, rue Saint Pierre, 1, RPM 886.042.936, dont le repr�sentant perrrlt nent s�r,0 Monsieur Claude DEMOULIN

" 1a Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � P RONIC'S'm3, �p�nf son si�ge social � 4651 Herve, Tiller Martin, 70, RPM 440.961.703, dont le repr�sentant pegnahenLsera Monsle`ur Olivier LALLEMAND

Pour autant que de besoin, les pr�sentes r�solutio'ifsi�elont ratifi�es par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine r�union

3, de conf�rer tous pouvoirs � Madame Aur�lie VERJUS et/ou Madame Sabine BERTRAND et/ou Monsieur - Claude DEMOULIN avec pouvoirs d'agir ensemble ou s�par�ment et pouvoirs de substitution pour effectuer les formalit�s requises aupr�s du guichet d'entreprises, ainsi qu'aupr�s de toutes administrations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos�s en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif, deux procurations, une liste de pr�sences

Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/02/2015

��(en entier) : Afelio S.A.

(en abr�g�) : Afelio

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Clos Chanmurly, 13 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte : Remplacement Mandat du Commissaire

Extrait du proc�s verbal du Conseil d'Administration du 12 d�cembre 2014.

Monsieur le Pr�sident mentionne le courrier re�u du r�viseur PwC qui notifie le changement intervenu dans la personne du repr�sentant permanent de la soci�t� PwC R�viseurs d'Entreprises qui, avec effet au 27 octobre 2014, sera repr�sent�e par Madame M�lanie Adorante en remplacement de Monsieur Didier Matriche,

Henri Thonnart

Administrateur

Philippe Laboulle

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0536 963 393 D�nomination

Coordonnées
AFELIO

Adresse
CLOS CHANMURLY 13 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées AFELIO

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