10/01/2012
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 ! ! 1 J Y V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 9 1 4 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F F I N I T Y P L U S
( e n a b r é g é ) : A F F I N I T Y +
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - G i l l e s , 1 0 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E L A R G I S S E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N , à L i è g e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e
2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u à L i è g e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 9 1 , f o l i o 5 5 , c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s ,
s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r : B . H E N G E L S , c e q u i s u i t :
A L i è g e , P l a c e d e B r o n c k a r t 1 7 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é d é n o m m é e « A F F I N I T Y P L U S » , e n a b r é g é « A F F I N I T Y + » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - G i l l e s , 1 0 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o .
d ' e n t r e p r i s e 8 9 3 . 9 1 4 . 6 8 3 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 3 . 9 1 4 . 6 8 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x
t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e D E L M O T T E , n o t a i r e à L i è g e ( R o c o u r t ) , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é ;
p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 9 3 2 0 e t d o n t l e s s t a t u t s .
n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t ( s ) o u r e p r é s e n t é ( s ) , l e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é d o n t l ' i d e n t i t é s u i t :
1 . M o n s i e u r B O U J E L B E N M o e z , n é à S f a x ( T u n i s i e ) , l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e :
S a i n t - G i l l e s , 1 0 7 .
P r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ;
2 . M o n s i e u r B O U J E L B E N R a m z i , n é à S f a x ( T u n i s i e ) , l e 2 0 o c t o b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 3 0 5 2 S f a x ( T u n i s i e ) , ;
R o u t e d e M ' H a r z a , C i t é S a n t é , v i l l a n u m é r o 1 8 .
P r o p r i é t a i r e d e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ;
E n s e m b l e c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t d e l a c a r t e
d ' i d e n t i t é p o u r M o n s i e u r M o e z B O U J E L B E N e t c o p i e d e s o n p a s s e p o r t p o u r M o n s i e u r R a m z i B O U J E L B E N .
L e c o m p a r a n t s o u s 2 ) e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M o e z B O U J E L B E N , c o m p a r a n t s u b 1 ) , e n v e r t u d ' u n e '
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 d o n t l ' o r i g i n a l a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N , :
s o u s s i g n é .
L e s q u e l s e x p o s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t .
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
R é s o l u t i o n : E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s :
s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s a v o i r n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t e s t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e :
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r s o n o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 4 d e s e s s t a t u t s , p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
«
8 .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e t r a i t e m e n t , l a s o u s - t r a i t a n c e e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l e c o m m e r c e d e l a c o n f e c t i o n e t d u p r ê t - à - p o r t e r , a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s , ( h o m m e s - f e m m e s - e n f a n t s ) , l a b o n n e t e r i e , l a l i n g e r i e ( h o m m e s - f e m m e s - e n f a n t s ) , l a b i j o u t e r i e , l ' h o r l o g e r i e , l a m a r o q u i n e r i e , l e s c h a u s s u r e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l e t o u t e n g r o s e t a u d é t a i l ;
- l e s r é p a r a t i o n s e t r e t o u c h e s d e v ê t e m e n t s , m a r o q u i n e r i e , c h a u s s u r e s e t a u t r e s a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s ;
- l a l o c a t i o n d e t o u s v ê t e m e n t s e t t o u s a c c e s s o i r e s ;
- l e c o u r t a g e , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n p u b l i c i t a i r e ;
- l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d ' é t a l a g e s , d ' i n t é r i e u r s e t d ' e x t é r i e u r s c o m m e r c i a u x e t p r i v é s ;
- l a d é t e n t i o n , c o n c e s s i o n , a c h a t , v e n t e d e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u l i c e n c e s a y a n t u n r a p p o r t
d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
9 .
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s d e t y p e t r a d i t i o n n e l e t l o u r a p i d e a v e c o u s a n s d é b i t d e b o i s s o n s , s e r v i c e s
t r a i t e u r s a v e c o u s a n s l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t t o u t s e q u i s e r a t t a c h e à l ' H O R E C A ,
- l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' I - I O R E C A ,
- v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l i m o n a d e s , v i n s e t a l c o o l s ,
- o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n s e t c o c k t a i l s p o u r e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s ,
- o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t p e t i t s d é j e u n e r s d ' a f f a i r e s ,
- o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e s o i r é e s r é c r é a t i v e s , c o n c e r t s , m a n i f e s t a t i o n s , e x p o s i t i o n s , t o u s t y p e s
d ' é v è n e m e n t s ,
- l e c o m m e r c e d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ,
- l a p r e s t a t i o n d e t o u t e s n a t u r e s e n a s s i s t a n c e c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e f a i t é g a l e m e n t p a r t i e d e s
a c t i v i t é s p o s s i b l e s .
1 0 .
- l ' é v é n e m e n t i e l d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ,
1 1 .
- l o c a t i o n a v e c o u s a n s c h a u f f e u r d e t o u s v é h i c u l e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é s e n a n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- l e r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
R é s e r v é
a f a t
M o n i t e u r
b e l g e
K
B i j l a g e n b i j t i ë t B ë l g i s c h S t a á t s b l à - c t - - 2 0 1 2 / 0 1 7 1 0 - - " A n n e x e s - d ü M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e