C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 1 1 1 e 1 8 4 4 3
1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 2 3 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A g e D ' o r S e r v i c e s H u y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e P o n t - D ' a v r o y 1 0 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M e n t i o n
T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 S E P T E M B R E 2 0 1 3
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
O R D R E D U J O U R
1 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
2 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
3 , c o n s t a t d e s c a r e n c e s a f f é r e n t e s à l a t e n u e d e s c o m p t e s p a r R e a d M a n a g e m e n t
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t a p p r o b a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s .
R E S O L U T I O N S
1 . L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t , a p r è s l e c t u r e , a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
L ' e x e r c i c e s e c l ô t u r e p a r u n b é n é f i c e d e 7 4 . 3 3 6 , 2 5 E U R .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e :
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e 7 4 . 3 3 6 , 2 5
à T r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e 7 4 . 3 3 6 , 2 5
3 , S u r p i e d d u d r o i t c o m p t a b l e t e l q u ' i l r e s s o r t d e s l o i s d u 1 7 . 0 7 . 1 9 7 5 e t d u 2 0 . 0 7 . 2 0 0 6 ( a i n s i q u e d e l ' A R d u 1 2 . 0 9 . 1 9 8 3 ) , f o r c e e s t d e c o n s t a t e r q u e l ' o b j e c t i f p r i n c i p a l q u ' a p o u r s u i v i l e l é g i s l a t e u r e s t q u e l a r e d d i t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - e t l e u r p u b l i c a t i o n - p e r m e t t e d e d o n n e r d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é u n e i m a g e f i d è l e ( d r o i t s , e n g a g e m e n t s , a v o i r s e t d e t t e s ) , g r â c e à ! a m o b i l i s a t i o n d ' u n s y s t è m e d e c o m p t e s é t a b l i s s u r l e t r i p l e p r i n c i p e d e p r u d e n c e , d e s i n c é r i t é e t d e b o n n e - f o i .
E n l ' o c c u r r e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 e t à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s r é d i g é s p a r R e a d M a n a g e m e n t e t r e m i s [ o r s d e l a t r a n s a c t i o n d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s l e s m a n q u e m e n t s g r a v e s s u i v a n t s :
1 . C o m p t a b i l i s a t i o n e r r a t i q u e , i n c o m p l è t e e t n o n f i d è l e à l a r é a l i t é é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e d e c e r t a i n s p r o d u i t s ( c l a s s e c o m p t a b l e 7 4 )
2 . A b s e n c e d e p r o v i s i o n f i s c a l e e n r a p p o r t a v e c l a t a x a t i o n d e c e r t a i n e s d é p e n s e s n o n a d m i s e s f i s c a l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d d r n l é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
s G
R é s e f v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* e t - s u i t e
~
M o d P O F 1 1 . 1
4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s a c t u e l s p o u r l e u r m i s s i o n d e c o r r e c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 m a i s r e f u s e d ' e n t é r i n e r l a d é c h a r g e a u x g é r a n t s e n f o n c t i o n j u s q u ' a u m o i s d e m a r s 2 0 1 3 . .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 0 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M o n t a l t o D i m i t r i
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 8 2 3 6 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g e d ' O r S e r v i c e s H U Y
( e n a b r é g é ) : A O S H F o r m e j u r i d i q u e : s c r l f s
S i è g e : R u e A x h e l i è r e 8 4 5 0 0 H U Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a a c t é l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s c r l R e a d M a n a g e m e n t ( N ° e n t r e p r i s e 0 8 8 9 4 5 4 9 6 0 ) s i s e r u e d u T r a v a i l 6 3 à 7 0 0 0 M O N S e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c G U Y O T ( N i s s 6 7 2 0 1 1 0 7 1 0 9 ) ,
D é p o s é a u g r o f f o d u
i b u n n l d e C o m : r c e d a H u y , l a
2 Z M A R . 2 0 1 3
l o r
L A G n o m e l a s o c i é t é A g e d ' O r S e r v i c e s V e r v i e r s ( N ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 7 5 6 4 2 7 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i m i t r i M o n t a i t o ( r i s s 7 7 0 3 1 0 1 7 9 9 2 ) c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t a c t e s a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t r e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s