25/11/2013
ÿþM o d P ü F 1 1 . 1
G 3 1 ` U i ~ É
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 8 5 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A g e D ' o r S e r v i c e s L i e g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e P o n t - D ' a v r o y 1 0 - 4 0 0 0 L i è g e
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M e n t i o n
T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 S E P T E M B R E 2 0 1 3
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
O R D R E D U J O U R
1 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
2 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
3 . C o n s t a t d e s c a r e n c e s a f f é r e n t e s à l a t e n u e d e s c o m p t e s p a r R e e d M a n a g e m e n t
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t a p p r o b a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s .
, 5 . R è g l e s d ' é v a l u a t i o n - R a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
R E S O L U T I O N S
1 . L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t , a p r è s l e c t u r e , a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
L ' e x e r c i c e s e c l ô t u r e p a r u n e p e r t e d e 8 4 . 3 8 2 , 6 7 E U R .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e :
" P e r t e d e l ' e x e r c i c e 8 4 3 8 2 , 6 7
. à P e r t e à r e p o r t e r 8 4 . 3 8 2 , 6 7
3 . S u r p i e d d u d r o i t c o m p t a b l e t e l q u ' i l r e s s o r t d e s l o i s d u 1 7 . 0 7 . 1 9 7 5 e t d u 2 0 . 0 7 . 2 0 0 6 ( a i n s i q u e d e
l ' A R d u 1 2 . 0 9 . 1 9 8 3 ) , f o r c e e s t d e c o n s t a t e r q u e l ' o b j e c t i f p r i n c i p a l q u ' a p o u r s u i v i l e l é g i s l a t e u r e s t "
q u e l a r e d d i t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - e t l e u r p u b l i c a t i o n - p e r m e t t e d e d o n n e r d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é u n e i m a g e f i d è l e ( d r o i t s , e n g a g e m e n t s , a v o i r s e t d e t t e s ) , g r â c e à l a m o b i l i s a t i o n d ' u n
s y s t è m e d e c o m p t e s é t a b l i s s u r l e t r i p l e p r i n c i p e d e p r u d e n c e , d e s i n c é r i t é e t d e b o n n e - f o i .
E n l ' o c c u r r e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 e t à l ' e x a m e n
d e s c o m p t e s r é d i g é s p a r R e a d M a n a g e m e n t e t r e m i s l o r s d e l a t r a n s a c t i o n d e c e s s i o n d e s p a r t s "
s o c i a l e s l e s m a n q u e m e n t s g r a v e s s u i v a n t s :
1 . C o m p t a b i l i s a t i o n e r r a t i q u e , i n c o m p l è t e e t n o n f i d è l e à l a r é a l i t é é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e d e s f r a i s g é n é r a u x ( c l a s s e 6 1 ) , d e s f r a i s d e p e r s o n n e l ( c l a s s e 6 2 ) i n d u i s a n t u n é c a r t d e 8 % e n t r e l e s
m o n t a n t s c o m p t a b i l i s é s e t l a r é a l i t é
2 . A b s e n c e d e p r o v i s i o n f i s c a l e e n r a p p o r t a v e c l a t a x a t i o n d e c e r t a i n e s d é p e n s e s n o n a d m i s e s f i s c a l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t £ 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 Ï Q t e t U - s u i t e
M a i P D F 1 1 . 1
3 . D o t a t i o n i n s u f f i s a n t e d e c e r t a i n s a m o r t i s s e m e n t s s u r c e r t a i n s p o s t e s d ' a c t i f e n d i s t o r s i o n d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é
4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s a c t u e l s p o u r l e u r m i s s i o n d e c o r r e c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 m a i s r e f u s e d ' e n t é r i n e r l a d é c h a r g e a u x g é r a n t s e n f o n c t i o n j u s q u ' a u m o i s d e m a r s 2 0 1 3 . .
5 . R A P P E L : A r t . 4 3 1 . S a u f d i s p o s i t i o n s p l u s r i g o u r e u s e s d e s s t a t u t s , s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 1 . U n e c o p i e e n e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i o n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
L ' a b s e n c e d u r a p p o r t p r é v u p a r c e t a r t i c l e e n t r a î n e l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e t t e r è g l e f o n d a m e n t a l e d u C o d e d e s S o c i é t é s a é t é f o u l é e a u p i e d l o r s d e s d e u x e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
E n e f f e t , t e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 ( r a t i f i é s p a r t ' A G O d u 3 0 . 0 6 2 0 1 1 ) p r é s e n t e n t d e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s d e 1 0 6 0 7 8 E U R ; d e m ê m e l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ( r a t i f i é s p a r l ' A G O d u 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 ) p r é s e n t e n t d e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s d e 1 6 2 7 1 2 E U R .
N o n o b s t a n t c e l a , a u c u n r a p p o r t s p é c i a l n ' a é t é d r e s s é e t a u c u n e A G E n ' a é t é c o n v o q u é e
L ' a s s e m b l é e d é p l o r e d o n c e n l ' o c c u r r e n c e u n e f a u t e g r a v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n f o n c t i o n p o u r c e s e x e r c i c e s .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
A g e d ' O r S e r v i c e s V e r v i e r s s c r l f s , r e p p a r D i m i t r i M o n t a i t o
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W G R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 8 5 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , A g e d ' O r S e r v i c e s L I E G E
t e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : B i v d ' A v r o y , 2 1 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p t é t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c i a t i o n d u S i è g e S o c i a l e
P a r l ' a s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n n a i r e d u 3 0 A O U T 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t r a t i f i e l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t a i n s i q u e l a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r i e s i è g e s o c i a l e d e l ' e n t r e p r i s e , r u e P o n t d ' A v r o y , a u n u m é r o 1 0 à 4 0 0 0 L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 I l J i i ~ ~ i i o z u m u i a o a s * u M i A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 8 5 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E D ' O R S E R V I C E S L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e ; Q U A I D E L ' O U R T H E 4 3 A 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 D E C E M B R E 2 0 1 0 , T E N U E A U S I E G E S O C I A L
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s c o o p é r a t e u r s s u i v a n t s :
1 ) R e a d M a n a g e m e n t 2 . 9 5 0 p a r t s
2 ) A g e d ' O r S e r v i c e s B e l g i q u e 3 . 0 0 0 p a r t s
3 ) M a d a m e C h r i s t e l G a z z o 3 0 0 p a r t s
L e s 6 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t p r é s e n t e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r d u p o i n t p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r E r i c G u y o t p r é s i d e .
I l r a p p e l l e à l ' a s s e m b l é e q u e l a p r é s e n t e a p o u r o b j e t
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y 2 1
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l p a r i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e ,
P o u r R e a d M a n a g e m e n t S C R L F S , E r i c G u y o t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e