19/09/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P i
1 - 1 = = , - ; , , :
d e s F 1 , 1 n f t i s g c r i c i l l . , . ' E U P E N
1 0 2 0 1 4
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I * 1 1 1 1 , 1 _ , i j i l j 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
I I
D é n o m i n a t i o n A G E P A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z u r K a i s e r b a r a c k e 6 6 - 4 7 8 0 R E C H T - S T . V I T H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 8 4 6 2 0 5
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a i n e r S I M O N d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t é g a l e m e n t j u s q u ' à c e j o u r .
E n s u i t e , l ' A s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t l a S A A G E P A G R O U P , N E 0 4 6 3 . 0 7 6 . 6 1 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r i o G A N G O L F , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t c o m m e n c e c e j o u r e r s e r a r é m u n é r é .
M a r i o G A N G O L F ,
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M C D W O R D 1 1 . 1
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d e s
1 9 - O h - 2 0 1 3
I N
d e r G r e f f i e r G r e f f e
N D d ' e n t r e p r i s e : « 7 y ~ J ~ ~ 7
/ [ / `
D é n o m i n a t i o n ~ ' ` T E ~
( e n e n t i e r ) : A G E P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 8 0 S A I N T - V I T H - R e c h t , Z u r K a i s e r b a r a c k e 6 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s i d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e p s s é d e v a n t M a î t r e G i d o S C H O R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - V i t h , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 - L a s o c i é t é a n o n y m e " A G E P A G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 8 0 S a n k t V i t h - R e c h t , Z u r , K a i s e r b a r a c k e 6 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 0 7 6 . 6 1 4 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s E u p e n
e t
2 - M o n s i e u r A n d r é M a r i e P a u l R e m a c l e M I C H A , n é à S t a v e l o t l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 4 4 , é p o u x d e M a d a m e D a n i e l l e J o s é p h i n e J u l i e n n e O Z E R , n é e l e 8 a v r i l 1 9 4 5 , d e m e u r a n t à 4 9 7 0 S t a v e l o t , L e s C l o s u r e s 2 2
o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e c o m m e s u i t d e l a c o n s t i t u t i o n e t d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " A G E P A " ,
S I E G E
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 7 8 0 S a n k t V i t h R e c h t , Z u r K a i s e r b a r a c k e 6 6 .
C e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d ' é q u i p e m e n t s e t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s p o u r l ' i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c e .
E l l e p e u t c r é e r e t e x p l o i t e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a g e n c e s d e v e n t e e t d ' a c h a t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r d ' a u t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , o u d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e .
D U R E E
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - h i j - b - e t B è j g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r p a r t , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A G E P A G R O U P » , p r é n o m m é e s u b 1 - : 9 5 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e 4 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
- p a r M o n s i e u r A n d r é M a r i e P a u l R e m a c l e M I C H A , p r é n o m m é s u b 2 - : 5 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 , 0 0
e u r o s .
T o t a l : 1 0 0 p a r t s p o u r 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u
c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 7 9 5 5 9 - 7 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e n o m b r e d e s g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s e r o n t d é t e r m i n é s p a r l e s s t a t u t s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r a u m o i n s d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
P a r c o n t r e , c h a q u e g é r a n t s e u l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
T o u t g é r a n t p e u t t r a n s f é r e r s e s p o u v o i r s e n t o t a l i t é o u p a r t i e l l e m e n t à d e s t i e r s , a s s o c i é s o u n o n - a s s o c i é s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é L é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n .
L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e t d e s c h a r g e s , l ' a c t i f n e t d e l a l i q u i d a t i o n
s e r a d i s t r i b u é e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
1 . - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
2 . - P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
3 , - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
4 . - N O M I N A T I O N D E S G E R A N T
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 - M o n s i e u r R a i n e r B e r n h a r d S I M O N , n é à W a i m e s l e 4 a v r i l 1 9 6 5 , d e m e u r a n t à 4 7 6 0 B ü l l i n g e n H ü n n i n g e n 6 8
2 - M o n s i e u r M a r i o S e v e r i n G A N G O L F , n é à M a l m e d y l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 7 8 , d e m e u r a n t à 6 6 7 1 G o u v y ,
C i e r r e u x 1 7 B
q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e o n é r e u x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S c h ü r , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e