08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 02.07.2014 14259-0311-011
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 05.06.2013 13154-0449-010
14/01/2013
��Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
M1Sod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ilII iII itlil litli lII ItI 11111 lItli 1II II e
*13006607*
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte
0475.840.824
Agoramont
naamloze vennootschap Bartstraat 34, 2560 Nijlen
Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2012
De vergadering aanvaardt de vervanging van Mevr. A. Van Regenmortel als permanente vertegenwoordiger; van BVBA Etac en stelt de Heer Lode Mertens aan als permanente vertegenwoordiger van BVBA Etac,
getekend BVBA Etac
vertegenwoordigd door L. Mertens
~ i~l" :~~ 11 ii }~~. ~
,~:~
... ~
21 41- 20n
t30Fii3V ~ xCKrE,,fre.~Lv.~M KQG'jt~4-;A' t~ :~t.. te MECHELEN
R BELG
04 -04- 2013
ELGISCH ETAATSBL
MON ITEl,.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
25/05/2012 : LG209825
01/06/2011 : LG209825
01/06/2010 : LG209825
28/07/2009 : LG209825
08/05/2015
�� Mar Wafd 91 1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~ N~ ~FIGE L EG�
24 -04- 2015
Griffie
" .,. .
;V, +i.'. �;' l .+f fi.:LE.N
1111111jUll
Ondernemingsnr : 0475.840.824
Benaming
(voluit) : Agoramont
(verkort)
ir
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Bartstraat 34, 2560 Nijlen
(volledig adres)
Onderwerp akte ; Benoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de schrijftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 22 april 2015. De enige aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:
(1) Bevestiging van de benoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 maart 2015, tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2020:
" Themtis BVBA, met maatschappelijke zetel te Doornbergstraat 14, 3201 Langdorp, met ondernemingsnummer 0536.341.110 (RPR Leuven), vertegenwoordigd door de heer Filip Van de Vliet;
" Wwms BVBA, met maatschappelijke zetel te Stroobantsstraat 42, 3040 Huldenberg, met ondernemingsnummer 0515.970.417 (RPR Leuven), vertegenwoordigd door de heer Wim van de Wiele.
(2) Bevestiging dat de raad van bestuur momenteel Is samengesteld uit de bestuurders vermeld in het eerste besluit, en dat alle andere bestuursmandaten vervallen zijn op de datum van deze besluitvorming.
(3) Bevestiging van de benoeming van de SCCRL PwC bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1932 Sint Stevens Woluwe, Woluwedal 18 en administratieve zetel te 81 ABC, Rue Vis�-Voie ; 4000 Li�ge als commissaris voor een periode van drie jaar overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris mandateert de heer Patrick Mortroux, bedrijfsrevisor, om haar te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening dit mandaat op te nemen. Dit mandaat zal een einde nemen na goedkeuring van de jaarrekeningen van 31 december 2017.
Aangezien er op dit ogenblik geen commissaris werd benoemd, wordt PwC eveneens belast met het nazicht van en rapporteren over de rekeningen lopende van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
(4) Bijzondere volmacht aan Mevrouw Susana Gonzalez Melon, met recht van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Allen & Overy LLP, Avenue de Tervueren 268A, 1150 Brussels. De volmachthouder is bevoegd om de Vennootschap de vertegenwoordigen voor wat betreft de verplichtingen om deze besluiten te publiceren in het Belgisch Staatsblad, zoals voorzien door het W. Venn., en om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de voorafgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van alle neerleggingsvereisten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en publicatievereisten in het Belgisch Staatsblad.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
05/06/2008 : LG209825
27/05/2008 : LG209825
21/05/2008 : LG209825
02/07/2007 : LG209825
23/06/2015
��Mat Word 11.1
mie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de_akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
1 111111 1 !Ill. 1 jfil 1 IIRI
12 JUNI are
RECHTBANK van KL/C';=r-, . ANTWERleffied. MECHEL ,
Ondernemingsnr : 0475.840.824
Benaming
(voluit) : Agoramont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Bartstraat 34, 2560 Nijlen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schrijftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 31 mei 2015. De enige aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:
(1) Kennisname van het ontslag met ingang vanaf 1 juni 2015 van Themtis BVBA, met maatschappelijke zetel te Doornbergstraat 14, 3201 Langdorp, met ondernemingsnummer 0536.341.110 (RPR Leuven), vertegenwoordigd door de heer Filip Van de Vliet, als bestuurder van de Vennootschap.
(2) Benoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2015, tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2020;
" de heer Guilhem De Gaillard; en
" de heer Jos� Nobre.
(3) Bijzondere volmacht aan Mevrouw Susana Gonzalez Melon en de heer Na�l El Berkani, met recht van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Allen & Overy LLP, Avenue de Tervueren 268A, 1150 Brussels. De volmachthouder is bevoegd om de Vennootschap de vertegenwoordigen voor wat betreft de verplichtingen om deze besluiten te publiceren in het Belgisch Staatsblad, zoals voorzien door het W. Venn., en om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nuttige en nodige instructies te geven om de voorafgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van alle neerleggingsvereisten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en publicatievereisten in het Belgisch Staatsblad.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
27/05/2005 : LG209825
07/10/2004 : LG209825
09/07/2003 : LG209825
20/10/2015 : LG209825
06/11/2015 : LG209825
03/05/2016 : LG209825