11/05/2015
ÿþ M O D W O R D I 7 i
L 4 l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u W i 1 i W 1 j 1 1 ! u a i M i u u 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 7 1 . 3 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G S I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , V i e u x T h i e r d e S p r i m o n t , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e
q u e :
R E S O L U T I O N S
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s
( 1 . 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e '
e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 1 . 4 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e d ' u n e s o m m e d e 9 5 5 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e ' ,
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 0 0 a c t i o n s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 4 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- A s a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é d i s p o s a i t d ' u n c a p i t a l s o c i a l d e 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 0 0 a c t i o n s s a n s ,
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e ;
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a " d é c i d é d e d i m i n u e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r à
6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ; e t c e p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 1 . 4 0 0 a c t i o n s d ' u n m o n t a n t d e 9 5 5 e u r o s e t s a n s
a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s a v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r
l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 4 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e