25/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 5 4 9 *
D é p o s é
2 3 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 2 2 . 4 0 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A I R E G C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , R u e d e l a C a i s s e r i e 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N D E G E R A N T
P a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s à L i è g e , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à L i è g e 8 , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2 v o l 1 6 7 f o l i o 2 7 c a s e 9 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i . , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 ) - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 3 . 9 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 2 . 5 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f ( 5 3 9 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
- D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 2 . 5 0 0 , - ¬ ) , d i v i s é e n s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 7 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 7 2 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- a r t i c l e 6 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r m e n t i o n n e r l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A R T I C L E 6 H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 3 . 9 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 2 . 5 0 0 , - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s . »
- a r t i c l e 7 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é c a r s a n s o b j e t .
- a r t i c l e 1 3 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t g é r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
R E M U N E R A T I O N
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , o u l a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s . »
3 ) N o m i n a t i o n d u n d e u x i è m e g é r a n t , M o n s i e u r G I L L I S T h i b a u l t P i e r r e J u l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 . 0 1 . 2 5 - 1 9 3 . 7 8 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à L I È G E ( 4 0 0 0 ) , b o u l e v a r d F o s s e C r a h a y , 2 4 2 , I c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e , e t d é c l a r e a v o i r l e s c a p a c i t é s d e g e s t i o n r e q u i s e s p a r l a l o i , a v e c p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i e r , f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l . L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C h a q u e g é r a n t p e u t S E U L e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e a v e c a t t e s t a t i o n ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e