20/06/2014
ÿþ L Y 4 : i t e E 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 \ 9 1 4 1 1 1 0 1 1 \
R é !
M o r b 6
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e L e u m o n t 1 C à 4 5 2 0 W a n z e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 4 0 7 8 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
D é n o m i n a t i o n : A I R L U X B E L G I Q U E
T R I B U N A L D E C O l u e i t L
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 ° , 8 U y l I J U I N 2 6 1 4
A l ' u n a n i m i t é , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r :
- M o n s i e u r E d m o n d o G H E L F 1 , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é P i a z z a U n i t a d ' I t a l i a , 5 6 à 1 - 4 2 0 1 7 N o v e l l a r a I I t a l i e
- M o n s i e u r G a b r i e l e G U E R Z O N 1 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é l d d o v i c o R i c c i , 7 5 à 1 - 4 1 1 0 0 M o d e n a / I t a l i e
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r l a s é a n c e e s t l e v é e e t l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t p r é s e n t é p o u r a p p r o b a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s s i g n e n t p o u r a c c o r d .
G a b r i e l e G U E R Z O N 1 E d m o n d ( ) G H E L F I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
05/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i a d 2 A
_ r e ! ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g f f e d u T r i b u n a l d e C o m m ' c e d e L i é g é . , d i v i s i o n d e u y , l e
L e G r f f i e r
2 7 M 2 O î S
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 4 0 7 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i r l u x B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e L e u m o n t 1 C b o î t e 2 à 4 5 2 0 W a n z e
O b j e t d e l ' a c t e : l i q u i d a t i o n
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S A R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A I R L U X B e l g i q u e a p r i s , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r S é b a s t i e n L A M B E R S e x p e r t - c o m p t a b l e d e l a S A R L L a m b e r s , D u p o n t & a s s o c i é s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n q u i s u i t e t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ( j o i n t e a u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e ) , é t a t a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , s a v o i r l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t d é t e n i r u n e c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n o n c é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s e t e r m i n e p a r l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s f i d è l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S A A i r l u x a y a n t s o n s i è g e à 4 5 2 0 W a n z e , r u e d e L e u m o n t 1 C à 4 5 2 0 W a n z e a p r é p a r é u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , p r é s e n t e u n t o t a l d e b i l a n d ' u n m o n t a n t 0 , 0 0 ¬ e t u n p a s s i f n e t 1 5 0 0 , 0 0 ¬ C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a é t é p r é p a r é e e n d i s c o n t i n u i t é .
S u r b a s e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s , j e p e u x a f f i r m e r q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i m ' o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s , j ' a i c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S A A I R L U X . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s ,
B e a u f a y s , l e 1 2 m a r s 2 0 1 5
S i g n é ( S é b a s t i e n L a m b e r s )
2 . V é r i f i c a t i o n
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t , a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e a y a n t é t é d é p o s é s s u r l e b u r e a u , e t a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e n o t a i r e , c e l u i - c i a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é . C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P a r a i l l e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i i n d i q u e r a i t l ' e x i s t e n c e d ' u n e d e t t e n o n a p u r é e e t i l n ' e x i s t e p l u s d e d e t t e s d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u c o n s i g n é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
2 . D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n
i m m é d i a t e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e s a l i q u i d a t i o n
* 1 5 0 8 5 5 6 I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ A u v u d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , i n f o r m é e d e s c o n s é q u e n c e s q u i e n r é s u l t e n t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , M a d a m e C a t h e r u n e H E Y E N , d o m i c i l i é e à V e r l a i n e , r u e d ü C o u v e n t 7 e s t c o n s i d é r é e c o m m e l i q u i d a t e u r à l ' é g a r d d e s t i e r s .
M a d a m e H E Y E N s i g n e l e p r é s e n t a c t e p o u r a c c e p t e r s o n m a n d a t
L e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a c c e p t e r d e s e t r o u v e r i n v e s t i , p a r s u i t e d e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e t ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é e t d e r é p o n d r e a i n s i d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s é v e n t u e l l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , f u s s e n t - e l l e s i n c o n n u e s e n c e m o m e n t e t c e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . D i v e r s
L ' a s s e m b l é e
- a p p r o u v e l e s c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à c e j o u r
- c o n f i r m e l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s "
- d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C a t h e r i n e H E Y E N , p r é n o m m é e , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t , n o t a m m e n t , e n v u e d e l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é d i s s o u t e e t l i q u i d é e v i a l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ) e t d e r e s p e c t e r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s e r o n t c o n s e r v é s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 5 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s à W a n z e à l a f i d u c i a i r e m a r c h i n c i s e , r u e d e L e u m o n t 1 c - 0 2 .
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e