06/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 o , 1 4 1 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 3 6 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R P O R T 2 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e S l u z e , 7 0 à 4 6 9 0 G L O N S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e M a r j o r i e A L B E R T , N o t a i r e , A s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u d i x - s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t : " E n r e g i s t r é à H u y p r e m i e r B u r e a u , l e v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 7 6 7 , f d l i o 9 0 , c a s e 1 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s - - p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A I R P O R T 2 0 0 0 " , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 9 0 G l o n s , C h e m i n d e S ' u s e , 7 Q - n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 7 4 . 6 3 6 . 3 3 0 - - R P M L i è g e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e P i e r ? e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - u n j u i n d e u x m i l c i n q , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l c i n q , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 3 9 9 6 .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l h u i t , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l h u i t , i l a é t é d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s S i g n a t u r e
M a d e m o i s e l l e E N G E L B O S C H K a r i n e M a r i e J a s é e , n é e à R o c o u r t , l e d i x - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - s i x , i n d é p e n d a n t e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à B a s s e n g e l G l o n s , C h e m i n d e S l u s e , 7 0 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 6 1 0 1 9 1 9 2 - 3 1 .
6 2 0
T O T A L : 6 2 0 p a r t s s o c i a l e s
I l r e s s o r t d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e s p r é s e n c e s
p r é c i t é e , à l a q u e l l e l a c o m p a r a n t e d é c l a r e s e r é f é r e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é y a n n e x é , e l l e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n t e e é t é r e m i s a u n o t a i r e q u i l e g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e c o m p l é t e r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e , s a v o i r :
" L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l p o u r t o u s p r o d u i t s e t t o u s s e r v i c e s .
E l l e p o u r r a f a i r e d e s p r e s t a t i o n s d e c o u r s i e r s e t d e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s c o n n e x e s " ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 e n c o n s é q u e n c e .
V o t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e