09/04/2015
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
V e r m ö g e n s a n l a g e n o h n e E i n s c h r ä n k u n g , i n b e w e g l i c h e n o d e r u n b e w e g l i c h e n G ü t e r n , P o r t e f e u i l l e - B e s t a n d t e i l e n , A n l a g e n , D a r l e h e n u n d s o w e i t e r v o r n e h m e n , i h r V e r m ö g e n v e r w a l t e n u n d d a r ü b e r v e r f ü g e n .
Z u d i e s e n Z w e c k e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t G e l d e r v e r t e i l e n o d e r e n t l e i h e n u n d g e g e b e n e n f a l l s m i t t e l s V e r g ü t u n g d i n g l i c h e S i c h e r h e i t e n z u g u n s t e n i h r e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r z u g u n s t e n v o n D r i t t p e r s o n e n g e w ä h r e n , s o w i e i m A l l g e m e i n e n a l l e H a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r a u f i h r e n G e g e n s t a n d b e z i e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n g e n e r e l l a l l e M a f 3 n a h m e n d u r c h f ü h r e n , d i e s i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s z i e l s f ü r n o t w e n d i g o d e r s i n n v o l l e r a c h t e t , o h n e d a s s i h r e n t g e g e n g e h a l t e n w e r d e n k a n n , d a s s s i e i n d e r o b i g e n A u f z ä h l u n g n i c h t e n t h a l t e n s i n d .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l ö s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f ä l l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / h u n d e r t s t e l ( 1 / 1 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s c h ä f t s a n t e i l e w e r d e n g ä n z l i c h d u r c h F r a u A n d r e a K L Ü T T G E N S , v o r g e n a n n t , g e z e i c h n e t . :
D i e A n t e i l e s i n d a u g e n b l i c k l i c h f r e i g e m a c h t b i s z u m z w ö l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t s t e n E u r o u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n M i t t e l s i n d a u f e i n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k u n t e r d e r N u m m e r B E 4 0 - 7 3 5 0 - 3 9 5 4 - 4 7 6 3 h i n t e r l e g t w o r d e n . D i e E r s c h i e n e n e e r k l ä r t u n d e r k e n n t a n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t d e m n a c h a b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n z w ö l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h ä f t s f ü h r e r n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l l e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n . A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g k a n n d i e t ä g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h ä f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m ä c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h ä f t s f ü h r e r d a r f s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a l s K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h ä f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T ä t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k ö n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l ä g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h ä f t s f ü h r e r v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h ä f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r L o h n e m p f ä n g e r n d u r c h z w e i G e s c h ä f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h ä f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 4 .
D e n G e s c h ä f t s f ü h r e r n k ö n n e n f e s t s t e h e n d e o d e r v e r ä n d e r l i c h e E n t s c h ä d i g u n g e n g e w ä h r t w e r d e n ,
d i e a u s d e n a l l g e m e i n e n K o s t e n z u e n t n e h m e n s i n d u n d d e r e n H ö h e d u r c h d i e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t z u s e t z e n i s t .
D a s M a n d a t e i n e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s k a n n e b e n f a l l s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w e r d e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m ä f 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e
i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h ä f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e
o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s S e p t e m b e r , u m
s i e b z e h n U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n ä c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g
v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u f 3 e r o r d e n t l i c h , g e m ä f 3 d e n d u r c h d a s G e s e t z
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g u n d d e s K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r ö r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z ä h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e l n d s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d i e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n . A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n A p r i l u m a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n M ä r z e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t a r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u ß e r d e m e r s t e l l t d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h ä f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t . A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n ä c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e ß t . E s s e i b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t . A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ö s t w e r d e n . I m F a l l e d e r A u f l ö s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m ä s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n ä c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m ä s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 0 .
F ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w ä r t i g e n S a t z u n g e n w ä h l t j e d e r i m A u s l a n d w o h n e n d e G e s e l l s c h a f t e r o d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r D o m i z i l a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n u n d Z u s t e l l u n g e n r e c h t s g ü l t i g a b g e g e b e n w e r d e n .
E R N E N N U N G - B E F U G N I S Ü B E R T R A G U N G
I m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , i s t e i n e a u ß e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e e i n s t i m m i g b e s c h l i e ß t :
1 . F r a u K L Ü T T G E N S A n d r e a , N N . 7 3 . 1 0 . 0 7 - 0 6 8 - 6 4 , v o r g e n a n n t , a l s G e s c h ä f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n , w e l c h e d i e s e s M a n d a t a n n i m m t
2 . k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n .
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m h e u t i g e n T a g e , u m a m 3 1 . M ä r z 2 0 1 6 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s
S e p t e m b e r 2 0 1 6 u m s i e b z e h n U h r s t a t t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
P h i l i p p e M A L H E R B E , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .