17/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 9 9 5 1 *
D é p o s é
1 5 - 0 6 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 2 4 6 9 2 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A L ' B I N E T E H A C C O U R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e :
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r C a r o l i n e B U R E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e S e r a i n g , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . - L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L B I N E T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , Q u a i S a d o i n e , 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 0 9 3 . 7 8 4 d é p e n d a n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e t i d e n t i f i é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 4 4 7 . 0 9 3 . 7 8 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s L E M A I R E , à V e r l a i n e , e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l 1 9 9 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 5 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 6 4 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r D U B U I S S O N , à I x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 4 3 1 2 .
2 . - L a s o c i é t é a n o n y m e « A L B I N E T E G R O U P » , e n a b r é g é « A B G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , Q u a i S a d o i n e , 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 5 6 6 . 9 5 3 . 4 1 9 d é p e n d a n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e t i d e n t i f i é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 5 6 6 . 9 5 3 . 4 1 9 ,
c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d P R E V I N A I R E , à V o t t e m , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 2 0 4 8 4 0 , d o n t l e s s t a t u t s n o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ,
I . - O n t c o n s t i t u é e n t r e e l l e s u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , d o n t l e s s t a t u t s p r é v o i e n t c e q u i s u i t : F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " A L B I N E T E H A C C O U R T " .
S i è g e s o c i a l : 4 1 0 0 S e r a i n g , Q u a i S a d o i n e , 1 5 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , d é o n t o l o g i q u e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
L i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c u l t u r e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a f a b r i c a t i o n d e t o u s l é g u m e s , f r u i t s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p l a n t e s , f l e u r s , a r b u s t e s , a r b r e s , é p i c e s , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e i s s u e d e l a g r i c u l t u r e b i o l o g i q u e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e d e t o u s p r o d u i t s d a r t i s a n a t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a i n s i q u e d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l a i n s i d é f i n i .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
Q u a i S a d o i n e 1 5
4 1 0 0 S e r a i n g
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
o b j e t o u s u s c e p t i b l e d é t e n d r e o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l ; l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u i l r é s u l t e d u n e a t t e s t a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N G , d é l i v r é e l e 1 2 j u i n 2 0 1 5 , q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a é t é v e r s é e e n n u m é r a i r e à u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e c e t t e i n s t i t u t i o n b a n c a i r e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
O r g a n e d e g e s t i o n :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l o r g a n e d e g e s t i o n l u i e s t a t t r i b u é e . L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . L e g é r a n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e e s t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t r é v o c a b l e q u e p o u r m o t i f g r a v e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L e s t r i b u n a u x s o n t c o m p é t e n t s p o u r a p p r é c i e r l a g r a v i t é d u m o t i f i n v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a r é v o c a t i o n . S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
D u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l o r g a n e d e g e s t i o n , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t s ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) n e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i :
- E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ;
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 7 .
I I . - E n s u i t e , l e s a s s o c i é s a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 . - F i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à : u n ( 1 ) .
2 . - N o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : l a s o c i é t é a n o n y m e « A L B I N E T E G R O U P » , p r é q u a l i f i é e , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , e t q u i a a c c e p t é , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R B R E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , Q u a i S a d o i n e , 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 6 2 1 . 7 4 1 d é p e n d a n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l a q u e l l e a e l l e - m ê m e d é s i g n é M o n s i e u r M A T H I E U P a u l M a r c e l G h i s l a i n , n é à G a n d , l e 2 6 a o û t 1 9 6 1 , é p o u x d e M a d a m e S C H A L L E N B E R G C h a n t a l , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d u M a r r o n n i e r , 1 2 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . - N e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . - L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é e t c e d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
C a r o l i n e B U R E T T E
N o t a i r e a s s o c i é à S e r a i n g
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .