ALBO.PRODUCT

Dénomination : ALBO.PRODUCT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 534.721.903

Publication

05/06/2013

�� Mod 2,0

frt-is Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 5 3 H , 2� , 503

D�nomination

(en entier) : ALBO.PRODUCT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : A 4340 AWANS, CHAUSSEE DE BRUXELLES 174

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire Damien Collon-Windelinckx, de r�sidence � Etterbeek, en date du vingt et un mai deux mille treize, en cours d'enregistrement, il r�sulte que: 1/ La soci�t� anonyme "AZURA", ayant son si�ge social � 1130 Bruxelles chauss�e de Haecht 1739/1, immatricul�e au RPM sous le num�ro 0417.905.395, qui a d�clar� souscrire � concurrence de 150 actions pour cent cinquante mille euros (150.000 EUR) lib�r�es � concurrence de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR), 2f La soci�t� anonyme � ALU AZURA � ayant son si�ge social � 4340 Awans, chauss�e de Bruxelles 174, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0808.609.420, qui a d�clar� souscrire � concurrence de 150 actions pour cent cinquante mille euros (150.000 euros) lib�r�es � concurrence de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR), 3/ La soci�t� anonyme � ALBOPLAST � ayant son si�ge social � 4342 Hognoul, rue Chauss�e 120, immatricul�e au RPM sous le num�ro 0422.195.171, qui a d�clar� souscrire � concurrence de 200 actions pour deux cent mille euros (200.000 EUR) lib�r�es � concurrence de cinquante mille euros (50.000 EUR), ont constitu� entre elles une soci�t� anonyme sous la d�nomination sociale de � ALBO.PRODUCT � et dont le si�ge de la soci�t� est �tabli � 4340 Awans, Chauss�e de Bruxelles, 174, OBJET SOCIAL. La soci�t� � pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � la vente, l'achat, la transformation et la fabrication de ch�ssis, v�randas, portes, volets qu'ils soient m�talliques, en mati�re plastique ou en bois. Elle peut, en outre, exercer le commerce de gros et de d�tail, l'importation, l'exportation, la distribution de produits et mat�riaux aff�rents aux activit�s dont question ci-dessus, et de tous les articles similaires ou connexes. La soci�t� a �galement pour objet toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant au management et � la gestion d'entreprises ainsi que l'organisation et la gestion d'�v�nements, la promotion d'�v�nements ou manifestations quelconques, le marketing et la publicit�. Elle pourra �galement se livrer � toutes activit�s de consultance sur tout ou partie des mati�res d�crites ci-avant. Elle peut accomplir tous actes et toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social et notamment s'int�resser par tous moyens, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de son activit� dans le cadre de son objet. La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution. Le conseil d'administration a comp�tence pour interpr�ter l'objet social. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fix� � cinq cent mille euros (500.000 EUR) repr�sent� par 500 ACTIONS sans d�signations de valeur nominale, toutes souscrites et lib�r�es � concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000 EUR), par versement ou virement au compte sp�cial num�ro 363-1197253-22 ouvert au nom de ladite soci�t� en formation aupr�s de la Banque ING, POUVOIRS DU CONSEIL. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t�. Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale. GESTION JOURNALIERE. Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. REPRESENTATION DE LA SOCIETE. Sans pr�judice aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par le conseil d'administration � un seul des ses membres, aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 17 en mati�re de gestion journali�re, � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute personne qui ne serait pas membre de ce conseil, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par l'administrateur-d�l�gu�, soit par deux administrateurs, agissant conjointement. ASSEMBLEES GENERALES, L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque ann�e le quinze juin. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant. Elle entend le rapport de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

gestion (et le rapport des commissaires, s'il �chet), et statue sur les comptes annuels, ainsi que sur la' r�partition des b�n�fices. Apr�s l'adoption des comptes annuels, elle se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs, et aux commissaires �ventuels. Les possesseurs d'actions, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, doivent en faire le d�p�t au si�ge social moyennant d�charge, cinq jours francs avant la date de l'assembl�e, ou produire un certificat de propri�t�. EXERCICE SOCIAL. L'exercice social court du premier janvier au trente et un d�cembre. REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES, Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que lui-m�me soit actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e. Toutefois, les mineurs, interdits et autres incapables sont repr�sent�s par leur repr�sentant l�gal et les personnes morales par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les copropri�taires, nu propri�taires, usufruitiers, cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne. COMPTES ET AFFECTATIONS. L'exc�dent favorable du r�sultat, d�duction faite des frais, amortissements, provisions et charges, constitue le b�n�fice net. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social, ou une autre proportion que fixerait la loi; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e. Le surplus est laiss� � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui d�cide de son affectation, sur proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, dans les formes et conditions des articles 618 et 619 du Code des soci�t�s. REPARTITION DE L'ACTIF NET. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira tout d'abord � rembourser le montant lib�r� non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiendront compte de cette diversit� de situation et r�tabliront l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS. La soci�t� �tant constitu�e et les statuts de la soci�t� anonyme adopt�s, les actionnaires se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont d�cid�: 1. qu'exceptionnellement, le premier exercice social d�butera le vingt et un mai deux mille treize et sera cl�tur� le trente et un d�cembre deux mille quatorze. 2, que la premi�re assembl�e g�n�rale de la soci�t� anonyme se tiendra en juin deux mille quinze. 3, de fixer � trois le nombre des administrateurs, et d'appeler � ces fonctions pour une dur�e de 6 ans : - La soci�t� anonyme "AZURA" pr�cit�e,- La soci�t� anonyme � ALU AZURA � pr�cit�e, - Monsieur Eric STEINAU n� � Li�ge le 15/0211968, domicili� � 4820 Oison rue Bruy�re 25, tous pr�sents ou repr�sent�, et qui ont accept�. 4. En raison d'estimations de bonne foi et permettant de conclure que la soci�t� r�pondra aux crit�res de l'article quinze du Code des soci�t�s, qu'il ne sera pas nomm� de commissaire. Les administrateurs nomm�s se sont r�unis imm�diatement en conseil, et � l'unanimit�, ont d�cid� de nommer en qualit� d'administrateurs d�l�gu�s

La soci�t� anonyme "AZURA", - La soci�t� anonyme � ALU AZURA � - Monsieur Eric STEINAU, tous trois pr�cit�s. Le mandat de l'administrateur-d�l�gu� pourra �tre r�mun�r�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaire

D�p�t simultan� de:

- exp�dition;

- procuration

- attestation bancaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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24/03/2015

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Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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0534.721.903

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Soci�t� Anonyme

Chauss�e de Bruxelles 174 - 4340 AWANS

Transfert du si�ge social

En date du ler janvier 2015, le conseil d'administration a pris la d�cision suivante

- Transfert du si�ge social � 4342 AWANS (HOGNOUL) Rue Chauss�e 120

STEINAUI Eric

Administrateur D�l�gu�

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

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Coordonnées
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Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 174 4340 AWANS

Code postal : 4340
Localité : AWANS
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne

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