C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S
I I I
" i a i ~ a s 3 o =
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 9 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B O P L A S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a u s s é e 1 2 0 - 4 3 4 2 H O G N O U L
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - m a n d a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I N T E C é d r i c d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r S T E I N A U E r i c , e m p l o y é , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é à L i è g e l e 1 5 / 0 2 / 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 4 8 2 0 D I S O N R u e B r u y è r e 2 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o i t à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
- C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D U M O R T I E R & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D U M O R T I E R J e a n - M a r i e e t n o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s O l i v i e r K e r k h o f & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K E R K H O F O l i v i e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C a r i n e V A N M O E N
A d m i n i s t r a t e u r
A Z U R A S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ' r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
G \
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 0 1
" i a a e a o z a *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 9 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B O P L A S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a u s s é e 1 2 0 - 4 3 4 2 H O G N O U L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a a c t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A Z U R A S A e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , C e l u i - c i p r e n d r a f i n l e 1 5 j u i n 2 0 1 6 .
C a r i n e V A N M O E N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e A Z U R A S A , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 8 7 0 *
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 9 5 1 7 1
( e n e n t i e r ) : A L B O P L A S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A R T I C L E H U I T : N A T U R E D E S T I T R E S I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S . " L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l é g a r d d e l a s o c i é t é . S i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u à c e q u u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r . V o t e : l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é . 2 / L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l a c o n v e r s i o n d e s 4 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . V o t e : l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
O b j e t d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S O U D E M A T E R I A L I S E E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 4 2 A w a n s , R u e C h a u s s é e 1 2 0
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E